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浙江省舟山市已取缔8家P2P网贷机构:其中2家被立案侦查

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-6-11 20:06 |浏览量:3862 | 评论: 32

6月11日综合消息,据舟山日报报道,日前,随着舟山市金苑在线投资管理有限公司(网站名称“公众”)网站被浙江省互金整治办强制关停,并被公安机关立案,该市顺利完成全部法人P2P网贷机构的风险出清工作。

 

据介绍,自2016年开展互联网金融风险专项整治行动以来,舟山市通过“集中扫楼”、约见谈话等方式对注册名称或经营范围中含有“金融”“理财”“网贷”“网络借贷”“P2P”等字样的企业集中进行全面排查,掌握辖区风险底数,稳妥有效防范化解P2P网络借贷风险。

 

成立于2016年5月26日的舟山市金苑在线投资管理有限公司,注册地在定海,而公司法人及经营业务都在宁波,自开展互联网金融风险专项整治工作后,该公司被列入“取缔类”机构。相关金融监管部门多次对该公司负责人进行约谈,但公司法人长期处于“失联”状态,后被强制关停其网站,今年年初被宁波市公安局鄞州分局涉嫌非法吸收存款案立案侦查。

 

舟山市金融监管部门相关负责人表示,该市累计发现P2P法人机构8家中,6家机构已在合规检查开始前被取缔、劝退,剩余2家存量机构全部将其列入‘取缔类’机构,深入推进风险处置化解。”对这2家存量机构通过联合约谈、现场检查、资金监测等方式,深入了解企业情况,对拒绝联系不配合的企业,尤其对1家失联存量机构,通过网上多方搜集、挖掘企业信息,并根据收集的相关信息,提请强制关停其网站。目前,这2家机构均已被立案侦查。

 

目前,舟山市已经建立对对辖内法人机构开展P2P网贷机构资金存管情况进行常态化排查,暂未发现辖内法人机构开展相关存管业务。同时,还对辖区内银行业金融机构对可能涉及民间借贷的情况进行了排查,掌握了解银行业金融机构与借贷中介机构合作、人套取银行业金融机构信贷资金再高利转贷等情况,有效防范网贷机构风险向银行业金融机构传导。


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