资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 天眼原创 > 深圳警方公布投之家、渝金所等4家P2P平台案情进展

深圳警方公布投之家、渝金所等4家P2P平台案情进展

发布者: 天眼编辑15 | 原作者: 墨麒 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-8-12 18:59 |浏览量:1.2万 | 评论: 33

讯 8月12日,深圳经侦官方微信公众号发布关于“”、“渝金所”、“天玑汇富”、“钱富通”等4家涉案平台的最新进展。其中,投之家案已于本周由检察机关向法院起诉,专案保证金专户共归集资金20666万元;渝金所案冻结资金900余万元、深圳房产2套。

 

一、关于“投之家”的案情进展如下:

 

1.投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20666万元。

 

2.本案已于本周由检察机关向法院起诉,其中部分人员以涉嫌集资诈骗罪起诉,部分人员以涉嫌非法吸收公众存款罪起诉。

 

3.警方联合政府相关部门对尚未还款的人启动列入失信人员名单程序进行惩戒,涉嫌犯罪的将追究法律责任。

 

 

二、关于“渝金所”的案情进展如下:

 

1.该案再有沈某等三名犯罪嫌疑人到案,目前到案犯罪嫌疑人增至11人。

 

2.截止目前,该案冻结相关账户金额共900余万元人民币、深圳房产2套。

 

3.警方已派员到该案在逃人员户籍地进行摸排走访,并对在逃人员的家属进行约谈,以劝说在逃人员尽快投案自首。

 

4.警方正全力追捕该案在逃人员,并敦促相关涉案犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

 

5.警方派员与重庆某法院的法官就“渝金所”公司借款纠纷案进行沟通,了解案件进展情况,并持续关注相关追赃工作。

 

6.警方再次敦促借款人及时归还欠款至“渝金所”公司待收款专户中(账户名:崔晓辉,账号: 6228490129501018878 ,开户行:中国农业银行深圳市分行, 并注明”还款人”) ;对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任,同时上报一批逾期且怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人名单给相关部门,将其纳入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方及借款人自行承担。

 

7.因该案投资人遍布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:

 

(1)关注”罗湖公安”微信公众号,点击”民生警务”菜单,选择"经侦报案”进行线上报案登记。

 

(2)投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队,并注明“渝金所平台报案材料”( 收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编号: 518000 )。

 

(3)投资人也可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。

 

 

三、关于“天玑汇富”的案情进展如下:

 

1.南山警方已通过南山区金融办开设“天玑汇富”平台专案代收款专户,账户名:天现汇富专案待收款专户,账号:4000020338000030887开户行中国工商银行南山支行。

 

2.检察机关目前已对犯罪嫌疑人尹某、张某龙、甘某东梁某雪等4人批准逮捕。

 

3.南山警方已派员出差上海、杭州等地调取平台与第三方支付公司(连连、汇潮、通连)的交易记录及银行流水,并将相关数据提交至审计公司。

 

4.南山警方派员出差长沙,冻结某欠款人的房产一套。

 

5.南山警方派员核查宜宾某环境服务公司等9家欠款企业的情况并调查取证责令其尽快归还欠款资金。现公安机关敦促其余涉案人员前来公安机关自首、欠款企业主动还款,争取从轻从宽处理。

 

 

四、关于“钱富通”的案情进展如下:

 

1.南山警方已将犯罪嫌疑人杨某开向检察机关提请逮捕,同时制作相关询问笔录,继续调查取证完善证据。

 

2.南山警方联合会计师事务所对"钱富通”平台涉案相关数据进行研究讨论,发现相关资金账户,继续调取银行流水、进步深挖资金去向.

 

3.南山警方已敦促湖北孝感市某企业借款人杨某尽快还款,杨某已于近日提出还款计划,警方将持续关注该借款人还款进度。

 

4.南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至"钱富通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号: 4000020338000031018开户行“”中国工商银行南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途")。

 

 

深圳警方同时提示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。

 

 


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

网贷天眼早报:P2P借贷余额下降48% 深圳21...
网贷天眼早报:P2P借贷余额下降48% 深圳216名老赖再曝光
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:36
浏览 174
回复 0
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:55
浏览 1266
回复 0
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:45
浏览 1389
回复 12
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,...
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:30
浏览 2169
回复 3
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万...
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万元 8人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 19:59
浏览 1377
回复 2
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:46
浏览 2022
回复 3
理财“都挺好”,苏大强自此不被骗
理财“都挺好”,苏大强自此不被骗
小天漫画   |  天眼编辑  |  2019-03-22 16:48
浏览 10W+
回复 335
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期...
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:10
浏览 1112
回复 9
银保监会:今年P2P借贷余额下降48%,正常运行...
银保监会:今年P2P借贷余额下降48%,正常运行平台仅剩268家!
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:28
浏览 2562
回复 10
加载更多>>
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:10
浏览 1112
回复 9
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
互金新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:55
浏览 1266
回复 0
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
互金新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:45
浏览 1389
回复 12
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:30
浏览 2169
回复 3
51人品:正积极与相关部门沟通 公司正常运营
51人品:正积极与相关部门沟通 公司正常运营
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:15
浏览 2486
回复 4
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万元 8人被刑拘
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万元 8人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 19:59
浏览 1377
回复 2
“金融圈”案情进展:对6901个逾期账户采取止付措施
“金融圈”案情进展:对6901个逾期账户采取止付措施
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 19:52
浏览 1525
回复 7
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
互金新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:46
浏览 2022
回复 3
最新!深圳发布第十二批失信人名单 涉及216名老赖
最新!深圳发布第十二批失信人名单 涉及216名老赖
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:39
浏览 2389
回复 5
加载更多>>
9月上海网贷报告: 拍拍贷成交额下滑九成  机构资金占比达75.1%
9月上海网贷报告: 拍拍贷成交额下滑九成 机构资金占比达75.1%
天眼报告   |  天眼编辑05  |  2019-10-20 10:31
浏览 3495
回复 25
9月广东网贷报告:成交规模稳步下滑  失信惩戒力度持续加大
9月广东网贷报告:成交规模稳步下滑 失信惩戒力度持续加大
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-10-19 10:54
浏览 7061
回复 66
网贷天眼9月60家网贷平台信息披露排行榜
网贷天眼9月60家网贷平台信息披露排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-10-18 10:55
浏览 1.3W
回复 79
网贷天眼9月P2P余额排行榜:上海地区跌幅领跑
网贷天眼9月P2P余额排行榜:上海地区跌幅领跑
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-10-17 10:01
浏览 7310
回复 15
9月网贷行业报告: 头部平台陷“标荒” 行业成交额暴跌13.84%
9月网贷行业报告: 头部平台陷“标荒” 行业成交额暴跌13.84%
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-10-1 09:48
浏览 3.6W
回复 179
“十一”国庆理财收益走俏 银行理财产品TOP10榜单出炉
“十一”国庆理财收益走俏 银行理财产品TOP10榜单出炉
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-30 11:03
浏览 3.9W
回复 176
8月上市系、风投系、国资系平台TOP10排行榜
8月上市系、风投系、国资系平台TOP10排行榜
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-9-27 14:42
浏览 3.1W
回复 55
网贷天眼8月60家网贷平台线上端合规排行榜
网贷天眼8月60家网贷平台线上端合规排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2019-9-26 15:27
浏览 3.5W
回复 49
网贷天眼8月上海网贷报告: 头部“三降”增速  撮合金额突降
网贷天眼8月上海网贷报告: 头部“三降”增速 撮合金额突降
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-25 12:58
浏览 2.7W
回复 10
网贷天眼8月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼8月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-25 12:32
浏览 3.2W
回复 18
加载更多>>
51信用卡遭警方调查!或与暴力催收、数据爬虫有关
51信用卡遭警方调查!或与暴力催收、数据爬虫有关
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-10-21 19:20
浏览 945
回复 10
四川或将按湖南模式清退P2P,上市系平台爱鸿森引关注
四川或将按湖南模式清退P2P,上市系平台爱鸿森引关注
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-10-21 19:13
浏览 1489
回复 2
突发!大量警察突击51信用卡,股价闪崩40%!
突发!大量警察突击51信用卡,股价闪崩40%!
网贷专栏   |  左眼跳财  |  2019-10-21 18:54
浏览 1035
回复 5
金融科技「抢人大战」升级:百万年薪也难招一个AI博士
金融科技「抢人大战」升级:百万年薪也难招一个AI博士
网贷专栏   |  偌馨  |  2019-10-21 18:39
浏览 987
回复 5
51信用卡被警察上门!真相其实是这样的……
51信用卡被警察上门!真相其实是这样的……
网贷专栏   |  老七玩金融  |  2019-10-21 18:37
浏览 2541
回复 14
51信用卡被百名警察上门,高管回应怪催收外包
51信用卡被百名警察上门,高管回应怪催收外包
网贷专栏   |  互金小说汇  |  2019-10-21 18:35
浏览 1445
回复 9
爬虫哭吧,不是罪…
爬虫哭吧,不是罪…
网贷专栏   |  肖飒  |  2019-10-21 18:26
浏览 946
回复 4
两地监管整治P2P祭出“一刀切”,近一年超700家平台被退出或取缔!
两地监管整治P2P祭出“一刀切”,近一年超700家平台被退出或取缔!
网贷专栏   |  五点半财经  |  2019-10-21 18:26
浏览 1069
回复 16
二手车金融:难啃的骨头、易解的局
二手车金融:难啃的骨头、易解的局
网贷专栏   |  洪言微语  |  2019-10-21 18:25
浏览 914
回复 9
1亿人在用也没用,月亏2个亿的淘集集还能在下沉市场飞多久?
1亿人在用也没用,月亏2个亿的淘集集还能在下沉市场飞多久?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2019-10-21 18:21
浏览 1053
回复 5
加载更多>>
2019年P2P理财投资前景如何?p2p理财还安全吗?
2019年P2P理财投资前景如何?p2p理财还安全吗?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-30 17:44
浏览 5.5W
回复 2
微信理财通收益怎么提现?微信理财通收益计算公式?
微信理财通收益怎么提现?微信理财通收益计算公式?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-24 18:44
浏览 1.9W
回复 2
什么是低风险理财产品?低风险理财产品有哪些?
什么是低风险理财产品?低风险理财产品有哪些?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-24 16:49
浏览 2.6W
回复 3
余额宝存多少钱收益最高?2019年余额宝利息多少?
余额宝存多少钱收益最高?2019年余额宝利息多少?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-23 16:40
浏览 2.6W
回复 1
新手理财怎么做?新手理财适合哪种理财方式?
新手理财怎么做?新手理财适合哪种理财方式?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-23 16:38
浏览 2.2W
回复 0
猪肉价格持续飙升,“二师兄”概念股能火多久?
猪肉价格持续飙升,“二师兄”概念股能火多久?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-16 15:37
浏览 2.1W
回复 2
上市银行业绩原地踏步 昨日股价喜迎集体上涨
上市银行业绩原地踏步 昨日股价喜迎集体上涨
银行理财   |  编辑007  |  2019-9-10 13:49
浏览 3.4W
回复 0
银行净值型产品发行提速 同业理财“双降”趋势延续
银行净值型产品发行提速 同业理财“双降”趋势延续
银行理财   |  编辑007  |  2019-9-10 13:48
浏览 8.9W
回复 1
建立一个交易系统的步骤有哪些?
建立一个交易系统的步骤有哪些?
投资理财   |  编辑007  |  2019-8-29 18:36
浏览 3.1W
回复 0
康美药业被罚后却多日涨停 资金无视风险提示为哪般
康美药业被罚后却多日涨停 资金无视风险提示为哪般
投资理财   |  编辑007  |  2019-8-29 18:34
浏览 3.9W
回复 2
加载更多>>
【车贷申请条件】申请无息贷款需要满足哪些条件?
【车贷申请条件】申请无息贷款需要满足哪些条件?
车贷   |  编辑007  |  2019-9-23 15:27
浏览 1.6W
回复 0
办理个人住房商业贷款流程是什么?个人住房商业贷款须知
办理个人住房商业贷款流程是什么?个人住房商业贷款须知
房贷   |  编辑007  |  2019-9-10 13:54
浏览 3.4W
回复 0
贷款买房如何知道月供 主要取决什么?
贷款买房如何知道月供 主要取决什么?
房贷   |  编辑007  |  2019-9-10 13:52
浏览 3.7W
回复 1
2019商业贷款买房注意事项?商业贷款买房材料大全
2019商业贷款买房注意事项?商业贷款买房材料大全
房贷   |  编辑007  |  2019-7-9 20:45
浏览 9.1W
回复 0
小额借贷逾期有哪些注意事项?小额借贷逾期怎么避免?
小额借贷逾期有哪些注意事项?小额借贷逾期怎么避免?
车贷   |  编辑007  |  2019-7-9 20:43
浏览 10W+
回复 0
用网贷还信用卡安全吗?用网贷还信用卡注意事项
用网贷还信用卡安全吗?用网贷还信用卡注意事项
信用卡   |  编辑007  |  2019-7-9 20:35
浏览 7.1W
回复 1
2019年房贷利率会上浮吗?房贷利率上浮意味着什么?
2019年房贷利率会上浮吗?房贷利率上浮意味着什么?
房贷   |  天眼编辑13  |  2019-7-9 15:45
浏览 10W+
回复 0
车贷还清后多久能拿绿本?车贷还清之后需要办理什么手续?
车贷还清后多久能拿绿本?车贷还清之后需要办理什么手续?
车贷   |  天眼编辑13  |  2019-7-9 15:37
浏览 10W+
回复 4
信用卡分期有哪些优势?信用卡分期对征信有影响吗?
信用卡分期有哪些优势?信用卡分期对征信有影响吗?
信用卡   |  编辑007  |  2019-7-2 14:50
浏览 8.9W
回复 0
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部