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深圳警方公布投之家、渝金所等4家P2P平台案情进展

原作者: 墨麒 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-8-12 18:59 |浏览量:1.4万 | 评论: 33

讯 8月12日,深圳经侦官方微信公众号发布关于“”、“渝金所”、“天玑汇富”、“钱富通”等4家涉案平台的最新进展。其中,投之家案已于本周由检察机关向法院起诉,专案保证金专户共归集资金20666万元;渝金所案冻结资金900余万元、深圳房产2套。

 

一、关于“投之家”的案情进展如下:

 

1.投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20666万元。

 

2.本案已于本周由检察机关向法院起诉,其中部分人员以涉嫌集资诈骗罪起诉,部分人员以涉嫌非法吸收公众存款罪起诉。

 

3.警方联合政府相关部门对尚未还款的人启动列入失信人员名单程序进行惩戒,涉嫌犯罪的将追究法律责任。

 

 

二、关于“渝金所”的案情进展如下:

 

1.该案再有沈某等三名犯罪嫌疑人到案,目前到案犯罪嫌疑人增至11人。

 

2.截止目前,该案冻结相关账户金额共900余万元人民币、深圳房产2套。

 

3.警方已派员到该案在逃人员户籍地进行摸排走访,并对在逃人员的家属进行约谈,以劝说在逃人员尽快投案自首。

 

4.警方正全力追捕该案在逃人员,并敦促相关涉案犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

 

5.警方派员与重庆某法院的法官就“渝金所”公司借款纠纷案进行沟通,了解案件进展情况,并持续关注相关追赃工作。

 

6.警方再次敦促借款人及时归还欠款至“渝金所”公司待收款专户中(账户名:崔晓辉,账号: 6228490129501018878 ,开户行:中国农业银行深圳市分行, 并注明”还款人”) ;对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任,同时上报一批逾期且怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人名单给相关部门,将其纳入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方及借款人自行承担。

 

7.因该案投资人遍布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:

 

(1)关注”罗湖公安”微信公众号,点击”民生警务”菜单,选择"经侦报案”进行线上报案登记。

 

(2)投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队,并注明“渝金所平台报案材料”( 收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编号: 518000 )。

 

(3)投资人也可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。

 

 

三、关于“天玑汇富”的案情进展如下:

 

1.南山警方已通过南山区金融办开设“天玑汇富”平台专案代收款专户,账户名:天现汇富专案待收款专户,账号:4000020338000030887开户行中国工商银行南山支行。

 

2.检察机关目前已对犯罪嫌疑人尹某、张某龙、甘某东梁某雪等4人批准逮捕。

 

3.南山警方已派员出差上海、杭州等地调取平台与第三方支付公司(连连、汇潮、通连)的交易记录及银行流水,并将相关数据提交至审计公司。

 

4.南山警方派员出差长沙,冻结某欠款人的房产一套。

 

5.南山警方派员核查宜宾某环境服务公司等9家欠款企业的情况并调查取证责令其尽快归还欠款资金。现公安机关敦促其余涉案人员前来公安机关自首、欠款企业主动还款,争取从轻从宽处理。

 

 

四、关于“钱富通”的案情进展如下:

 

1.南山警方已将犯罪嫌疑人杨某开向检察机关提请逮捕,同时制作相关询问笔录,继续调查取证完善证据。

 

2.南山警方联合会计师事务所对"钱富通”平台涉案相关数据进行研究讨论,发现相关资金账户,继续调取银行流水、进步深挖资金去向.

 

3.南山警方已敦促湖北孝感市某企业借款人杨某尽快还款,杨某已于近日提出还款计划,警方将持续关注该借款人还款进度。

 

4.南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至"钱富通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号: 4000020338000031018开户行“”中国工商银行南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途")。

 

 

深圳警方同时提示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。

 

 


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