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46层级特大传销案宣判!涉案金额高达8000多万元

来自: 深圳经侦 | 发布时间: 2019-8-14 17:59 |浏览量:4350 | 评论: 15

近日,深圳市南山区人民法院对深圳“一路有喜”特大虚拟货币网络传销案进行了宣判。卢某力因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑六年,并处罚金五万元。

 

具体案件是什么情况?经侦君马上带你看看

 


以销售蘑菇等农产品为依托

 

在互联网成立投资平台

 

“一路有喜”商城是深圳一路有喜科技有限公司(以下简称:深圳一路有喜公司)建立的一个网上商城。深圳一路有喜公司成立于2016年6月14日,运营地点在深圳市龙华新区,其前身为深圳洁车宝商务运营有限公司。公司的法人为卢某力,其百分之百控股。

 

2016年10月,卢某力、林某(在逃)和刘某(在逃)商议成立浙江一路有喜网络科技有限公司,该公司于同年12月30日注册成立,并以林某的哼哈山珍食品有限公司所提供的蘑菇、铁皮石斛等农产品为依托,在互联网上成立“一路有喜”商城、数宝国际平台。

 

2017年1月,“一路有喜”商城正式上线运营,在经营3个月左右的时间后,卢某力等人来到深圳,以深圳一路有喜公司的名义继续运营。

 

2

 

网上购物商城消费

 

会员可发展下线获利

 

深圳一路有喜公司以商城消费返积分、积分可以参与并在数宝国际平台挂卖变现的形式,引诱投资者在商城投资,缴纳入门费获得加入资格成为商城会员,会员可以拉人头、发展下线会员,并从下线的投资金额中获利。

 

商城虽以销售商品为名,但商品的价格均远高于市场价格,投资者购买商品的主要目的是为了获取积分继而参与理财,且复投不需要再购买商品。

 

公司以会员发展人员的数量、投资金额为依据,设置了静态收益、三级分销、多喜团队、区域代理等不同类型的收益奖励,主要以积分形式体现。

 

深圳一路有喜公司规定,投资者需要用现金通过数宝国际平台购买“喜宝币”虚拟货币,按照当时的实时价格兑换有喜积分,然后使用有喜积分在一路有喜商城兑换商品,平台会按照1:1的比例给投资人兑换成有福积分,接着投资人需要购买消费币参与有福积分为期一周的理财。

 

一周后,理财就会产生有福积分本金5%到10%的喜宝积分,喜宝积分直接兑换喜宝币,通过数宝国际平台兑换现金或者通过现金加喜宝积分兑换欣一购的商品。

 

为进一步扩大投资规模,深圳一路有喜公司按区域将市场直接分配给部分有能力、有资源的会员,根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理,并按照一定的比例来支付“啪点”的现金奖励。

 

2018年5月14日,卢某力、麻某莉被民警抓获归案。该平台运营半年来,共发展75663名会员,传销层级多达46层,共涉及资金8338万余元。其中,参与理财的用户总数有60524名,商城团队用户共233名,商城代理总数共549名。

 

3

 

被警方抓获后自爆内幕

 

称“利用汇率变动盈利”

 

卢某力:“如果有人在数宝平台卖喜宝币,卖不掉,我会收下来。如果喜宝币的价额上升,我可以把我手里的喜宝币在数宝平台抛掉,这样就可以平抑喜宝的汇率。我可以利用喜宝汇率的变动来盈利。”

 

麻某莉:“我负责统计每天进账的投资款,然后汇报给卢某力,由卢伟力去找人调积分,卢某力会让技术统计各个团队的业绩,然后根据他们的业绩给他们计算“啪点”奖励,然后我把钱打给对应的团队长。”

 

南山区人民法院综合考虑传销的资金总额,以及返利情况等,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处卢某力有期徒刑六年,并处罚金五万元;判处麻某莉有期徒刑一年二个月,并处罚金一千元。传销犯罪分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”等各种名目策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱市场经济秩序。

 

警方提醒

 

市民应树立正确的理念,既要警惕聚集型传销,也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动,一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

 

另外,经侦君特别整理的这份传销识别攻略

 

如何识别传销

 

01 了解新型网络传销的惯用词

 

如果看到资本运作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用词,就要有所警觉,不要被这些花哨的概念炒作所蒙蔽。

 

02 判断高额收益来源是否合理

 

有些公司打着一夜暴富、躺着赚钱的口号,要判断所谓的高额回报是不是符合正常的经营规律、商业逻辑。

 

不要被高收益迷住了双眼,要保持头脑清楚,理性判断。

 

03 遇到收入门费、拉下线要高度警惕

 

传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。

 

网络上有顺口溜,“入会只需把钱交,一拉人头就回报,拉人越多层级高”。符合这些特征,基本上就可以判断是传销了。

 

 


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