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速看!深圳警方通报“钱爸爸”“智融会”平台案情新进展

发布时间: 2019-8-28 19:21 |浏览量:1.2万 | 评论: 35

讯 8月28日,深圳市公安局福田分局发布关于“”、“智融会”两家平台案情最新进展。

 

目前深圳市人民检察院已将钱爸爸案件中袁某等人以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。

 

警方持续开展追赃挽损工作,现已累计冻结涉案资金约2.31亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆。

 

因本案涉案公司还涉及经营私募基金业务,现警方已对其基金业务开展进一步侦查工作。

 

警方目前正在核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成,警方将对相关业务人员的非法所得进行追缴,对总监级人员进行重点核查。对于积极配合追缴的人员,警方将从轻从宽处理;对于拒不配合追缴的人员,警方将依法追究责任。警方在此督促相关业务人员依法履行还款义务,将相关款项归还至本案指定收款账户:7440410182600044675(开户名:深圳市钱爸爸电子商务有限公司,开户行:中信银行宝城支行)。

 

此前,网贷天眼曾报道,钱爸爸于2018年7月9日晚正式发布《关于平台资产盘点和兑付方案制定的通知》,该通知称台从2018年7月10日起暂停营业,进入依法整改程序,部门已经介入调查。随后,7月16日深圳警方已于2018年7月11日以涉嫌非法吸收公众存款对深圳市钱爸爸电子商务有限公同立案侦查。

 

据官网资料显示,钱爸爸由深圳市钱爸爸电子商务有限公司运营,平台于2013年5月3日正式上线,主要资产包括机构标等,综合收益率维持在9%-12%之间。

 

具体通报如下:

 

警方已聘请第三方技术公司提取 智融会平台后台数据,并对数据开展分析和鉴定工作。


警方已派员出差北京、广州、南昌等地调取了平台的电子数据及部分涉案银行账户的资金流水,并聘请有资质的司法会计审计机构对涉案资金进行司法审计。警方已传唤涉案公司高管,针对平台人员架构、资金去向等情况进行询问并制作相关笔录材料,现已对相关涉案人员办理了限制出境手续。警方密切关注相关兑付方案落实情况,并多次约谈平台实际控制人刘某,敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。警方已约谈多名人并制作笔录材料,同时敦促借款人尽快归还到期借款。



 

 


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全部评论

  • 2020-03-05 10:56
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    现在怎么样了智融会,,,,在哪里关注,,,我的钱什么时候能回来
  • 2019-09-25 08:13
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    智融会立案大快人心,让老赖无藏身之处,忽悠了两年该好好办办这家平台了!
  • 2019-09-08 23:15
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    害人啊,p2p,谁出的馊主意?多少人损失惨重?
  • 2019-09-04 21:34
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    都已经立案了,智融会还恶意让出借人兑换商铺,劣质商铺,没有一点还款诚意,赶快把人抓起来吧
  • 2019-08-30 07:40
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    只要不耍套路的平台就是好平台啊!
  • 2019-08-29 23:08
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    敦促借款人尽快归还到期借款。
  • 2019-08-29 22:57
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    金融犯罪,早就该严厉打击,不能手软!
  • 2019-08-29 20:57
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    因本案涉案公司还涉及经营私募基金业务,现警方已对其基金业务开展进一步侦查工作。
  • 2019-08-29 19:00
    举报
    智融会有钱不还,华平股份最大股东,把投资的钱全部转移到房地产了,坚决打击智融会
  • 2019-08-29 16:06
    举报
    金融犯罪,早就该严厉打击,不能手软!
  • 2019-08-29 13:03
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    智融会有钱不还,华平股份最大股东,把投资的钱全部转移到房地产了,坚决打击智融会
  • 2019-08-29 12:27
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    敦促借款人尽快归还到期借款。
  • 2019-08-29 11:09
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    希望投资人损失越小越好!
  • 2019-08-29 10:26
    举报
    将对相关业务人员的非法所得进行追缴,对总监级人员进行重点核查.深圳警方负责任,赞
  • 2019-08-29 09:08
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    钱爸爸,钱妈妈,钱保姆,这一家人命运如何了,爸爸顶不住了
  • 2019-08-29 08:33
    举报
    希望投资人损失越小越好!
  • 2019-08-29 08:20
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    还有3万呢!!!!
  • 2019-08-29 07:42
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    且行且珍惜吧
  • 2019-08-29 06:56
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    本金安全是P2P理财第一位的,投资有风险,入市须谨慎。
  • 2019-08-29 06:47
    举报
    互联网金融**真害人不浅
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