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速看!警方通报投之家、利民网等8家平台案件进展

原作者: 彳亍 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-9-23 07:58 |浏览量:7913 | 评论: 16

讯:9月22日深圳市公安局南山分局发布了“好好”、“” 、“钱富通”、“钱秘书”、“投之家”、“中融投”、“吉粮惠民”、“银都控股集团有限公司”等8家立案平台最新案情进展。各立案平台最新进展如下:

 

好好理财最新进展:近期警方对公司总经理孙某、运营部负责人李某依法采取刑事拘留强制措施,为进一步理清资金流向,加强追赃挽损力度,南山警方派员出差山西、上海等地调取了109个二级账号,并提供给审计机构进一步 深挖资金去向。

 

 

利民网非吸案最新进展:利民网金融专案待收款专户新增回款144万元人民币,目前共计回款约1亿8175.18万元人民币。敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务,及时归还欠款至利民网金融专案待收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,  开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明”还款人”) 。

 

 

钱富通非吸案新进展:南山警方通过对前期调取的银行账户信息进行梳理,发现了新的涉案银行账户共41个,后续将继续调取银行账户,进步追查涉 案资金去向。并公布报案方式:关注“深圳经侦”微信公众号,点击“警民互动"菜单栏,选择”报案人信息登记”,点击“平台查询及报案登记”,  选择” 钱富通”平台进行线上登记报案;投资人可以将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局沙河派出所,并注明"钱富通报案材料”  (收件地址:深圳市南山区石洲北路12号南山公安分局沙河派出所,收件人:杨警官,联系电话: 18188612676) ;亲临报案可携带报案材料到深圳市公安局南山分局沙河派出所递交报案材料。

 

 

钱秘书非吸案新进展:目前已依法冻结涉案银行账号共284个。南山警方派员出差杭州等地查询、调取涉案银行账号共379个,并委托审计机构对涉案账号进行深度审计,全面梳理和追查涉案资金去向。南山警方派员出差杭州对霸押于杭州市看守所的4名犯罪嫌疑人进行提审,进一步调查取证,查明案件事实。

 

 

投之家集资诈骗案新进展:案件资金归集账户  一投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)一一目前共归集资金20711万元。南山警方继续加大追赃挽损工作力度,对使用非法资金的个人银行账户进行批量冻结,已于本周对涉及欠款公司及个人的958个账户进行批量冻结。 

 

 

中融投非吸案新进展:目前,专案资金归集账户共回款1157万元人民币,冻结193万人民币,冻结及回款共计1350万元人民币。南山警方继续加大对逾期拒不还款的平台借款人的查处力度,近期新增冻结121个平台逾期借款人的银行账户。公安机关敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务,及时归还欠款至中融投专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,  账号:4000020338000027845 ,  开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明"还款人”) 。

 

 

吉粮惠民非吸案新进展:自2018年9月14日立案以来,南山警方已依法对该平台主要负责人采取强制措施嫌疑人李某彬于2019年1月4日被我局执行刑事拘留,并于2月1日被南山区人民检察院批准逮捕;嫌疑人赵某智于2019年05月18日被我局执行刑事拘留,并于6月20日被南山区人民检察院批准逮捕;嫌疑人刘某锋于2019年5月24日被我局执行刑事拘留,并于6月20日被南山区人民检察院批准逮捕。近期已对13家与"吉粮惠民”平台有关联的公司开展调查,调取涉案银行账户88个,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

 

 

银都控股集团有限公司非吸案新进展:南山警方派员出差浙江、安徽、江苏、北京、上海等地调取了第三层银行账号共357个,并提供给审计机构进一步深挖资金去向。南山警方通过南山区金融办开设了2个“银都控股”专案资金归集账户。其中一个账户名为:银都控股专案待收款专户,账号为:4000020338000028224;另一个账户名为:银都控股专案保证金专户,账号为:4000020338000028197。现南山警方督促各欠款企业

 


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