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拼多多陷“洗钱”漩涡被指为赌场提供资金通道

来自: 趣谈公社 | 发布时间: 2019-10-10 18:56 |浏览量:1.0万 | 评论: 33

拼多多深陷“洗钱”漩涡难以自拔。

 

在不久之前,针对自媒体“差评”发布《拼多多店铺沦为洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯后,拼多多公开表示,“此为彻头彻尾的虚假不实文章,对公司造成极大商誉损失,拼多多将起诉差评,索赔1000万元,诉讼所得全部捐给公益事业”。

 

但近期又有外文媒体KrAsia曝光拼多多平台涉嫌洗钱,案值超过3000万,15名嫌疑犯遭广东河源警方拘捕的消息。

 

在报道中提到,“犯罪团伙在拼多多开设多家网点,伪造交易记录并清洗非法所得。该团伙头目聘请专业技术人员建立自动维护系统,并且设立专人批量获取身份证信息,用以开立银行账户便于交易”。

 

“洗钱者只要通过这些非法设立的拼多多网店下单,即可获得其他方式退款,洗钱集团从中获取佣金利润”。

 

拼多多在洗钱嫌疑外,还被多位用户指出为博彩平台提供支付收款。

 

公开的投诉平台中,对于商户涉嫌为博彩黑平台收款的投诉量高达5964件。

 

梳理拼多多涉及到的“赌博收款”等关键字的投诉信息,可知,拼多多的商户,是通过代付订单为赌博平台收款;涉赌商户的订单在拍下不到一分钟后就被确认收货;拼多多为其提供第三方平台作为接口,成了博彩洗钱的渠道。

 

用户表示,“本人无意中看到一个游戏广告(北斗棋牌),无聊下载来玩斗地主,需要充值上分,看到充值支付渠道是上市公司拼多多,才知道是非法游戏平台。拼多多要么参与其中,要么就是对商家管控不严,导致消费者被骗,没有发货签收怎样就收款”。

 

根据用户提供的赌博网址8133dz.com,进入后可见,该网址可通过拼多多进行充值。

 

有法律从业者表示,对于拼多多是否涉嫌洗钱,第一,看拼多多是不是对店铺按规定尽了审核义务,如果拼多多失职,那得受到行政处罚;第二,事情发生后有没有及时关闭违规店铺;第三,如果明知店铺是用来赌博交易而放任甚至帮助的,那就可能涉及刑事犯罪。

 

作为在线交易的核心环节,支付已然成为电商和O2O的标配。

 

拼多多曾在2018年底通过曲线收购获得支付牌照。

 

天眼查信息显示,上海付费通信息服务有限公司的股东名单中,上海易翼信息科技有限公司(以下称“上海易翼”)持有其39.64%的股份,为第二大股东。上海易翼由一家名为杭州乐顾投资咨询有限公司全资控股,而这家公司背后的实际控制人则是拼多多创始人黄峥。

 

此前的报道提到,付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间,拼多多将收购付费通70%左右的股权,进而达到曲线获牌的目的。

 

 


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  • 2019-10-12 17:20
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    稳健投资才是硬道理
  • 2019-10-12 06:44
    举报
    拼多多曾在2018年底通过曲线收购获得支付牌照。
  • 2019-10-12 01:05
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    拼多多深陷“洗钱”漩涡难以自拔。
  • 2019-10-12 00:32
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    是非真多,而且哪来那么多钱做广告
  • 2019-10-11 17:45
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    大涨知识,原来钱也可以这样来运作
  • 2019-10-11 14:37
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    所谓无风不起浪就是这个吧!
  • 2019-10-11 11:28
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    看了此文章真是大开眼界
  • 2019-10-11 08:04
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    商场如战场稍不慎都会遭遇或大或小失利……
  • 2019-10-11 07:57
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    不久之前,针对自媒体“差评”发布《拼多多店铺沦为洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯后,拼多多公开表示,“此为彻头彻尾的虚假不实文章,对公司造成极大商誉损失,拼多多将起诉差评,索赔1000万元,诉讼所得全部捐给公益事业”。
  • 2019-10-11 07:56
    举报
    拼多多在洗钱嫌疑外,还被多位用户指出为博彩平台提供支付收款。
  • 2019-10-11 07:48
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    轻易就能达到曲线获牌的目的?
  • 2019-10-11 07:48
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    付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间,拼多多将收购付费通70%左右的股权,达到曲线获牌的目的是否可行。
  • 2019-10-11 07:44
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    风浪起来?看看情况,了解情况下
  • 2019-10-11 07:42
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    不会有这种事情吧这是大新闻了啊
  • 2019-10-11 07:20
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    是非真多,而且哪来那么多钱做广告,感觉淘宝和京东都没那样做
  • 2019-10-11 06:49
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    在不久之前,针对自媒体“差评”发布《拼多多店铺沦为洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯后,拼多多公开表示,“此为彻头彻尾的虚假不实文章,对公司造成极大商誉损失,拼多多将起诉差评,索赔1000万元,诉讼所得全部捐给公益事业”。
  • 2019-10-11 06:28
    举报
    但近期又有外文媒体KrAsia曝光拼多多平台涉嫌洗钱,案值超过3000万,15名嫌疑犯遭广东河源警方拘捕的消息
  • 2019-10-11 05:18
    举报
    拼多多深陷“洗钱”漩涡难以自拔。
  • 2019-10-11 05:18
    举报
    拼多多怎么会这样这样的呀,是真的吗?
  • 2019-10-11 01:04
    举报
    2019年10月9日上午,浙江省温州市中级人民法院***平阳县人民法院召开新闻通报会,通报全国首例具备个人破产实质功能和相当程序的个人债务集中清理案件情况。最终,债权人同意债务人蔡某提出的清偿方案,按1.5%的清偿比例即3.2万余元,在18个月内一次性清偿。
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