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速看!“泰然金融”实控人投案 13名高管被采取刑事强制措施

原作者: 彳亍 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-11-4 08:31 |浏览量:1.7万 | 评论: 33

讯:11月3日,杭州市公安局滨江分局发布“关于‘’平台案情通报”。

 

通报称,杭州市公安局高新区(滨江)分局对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。

 

附通报原文:

 

 

值得注意的是,2018年11月14日,美国证券交易委员会(SEC)在官网公布中国浙江小泰科技有限公司(简称“泰然金融”)递交的IPO(首次公开招股)招股书,泰然金融计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“TAI”,拟募集最多2000万美元资金。2019年1月更新的招股书增加了部分资产负债表,未经审核的数据显示,截至2018年6月30日泰然金融应收账款共计301.94万美元,相较2017年12月31日的195.08万美元增加了54.78%;2019年4月更新招股书,新增了平台2018年全年的财务数据及平台运营数据,与一些平台合规备案方面的实践,目前仍未披露IPO承销商。

 

之后,泰然金融准备曲线借壳上市,收购亏损严重、市值仅2000万美元的纳斯达克华人超市上市公司爱新鲜。而在今年7月4日,中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》(下称“公告”)。公告显示,美东时间7月2日,上市公司iFresh收到纳斯达克方面的通知称公司不再符合纳斯达克的上市规则。

 

而在今年7月4日,中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》(下称“公告”)。公告显示,美东时间7月2日,上市公司iFresh收到纳斯达克方面的通知称公司不再符合纳斯达克的上市规则。

 

公开资料显示,泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司, 该平台于2014年9月上线运营。据其官方信披数据显示,截止2019年11月1日,平台累计交易金额为539.79亿元,累计代偿金额为2.76亿元。

 


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