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盖网系公司涉嫌非吸被立案查处:理财和区块链等均有涉足!

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-11-7 08:45 |浏览量:2860 | 评论: 8

 

近日,广州市公安局发布通告,珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被广州市公安局越秀区分局立案查处。

 

根据通告,凡参与盖网系公司犯罪活动的人员,主动向公安机关投案自首的,根据宽严相济的原则,将依法从宽处理。在本公告公布之日起,盖网系公司投资者请携带本人身份证明材料、投资者注册证明材料、合同、投资者的交易账户的转账流水凭证、收据等材料,依法向本人户籍所在地、经常居住地或投资行为发生地的公安机关(经侦大队或派出所)报案。

 

公安机关正在全力对本案开展侦查,依法打击有关违法犯罪,并全力做好追赃挽损工作。呼吁受害群众积极检举揭发、反映情况;同时提醒受害群众应通过合理合法途径理性反映情况和诉求,不信谣、不传谣,不组织、不参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,否则,公安机关将依法进行处理。

 

据了解,2011年12月27日,郑永雄伙同陈某辉、魏某等人在广西注册成立广西全益网络科技有限公司,并复制“江西太平洋直购网”传销模式,依托全益网(后更名为盖网)进行传销活动。2012年8月21日,两家“盖网系”公司在同一天注册成立。从2012年8月起,郑永雄又伙同李绍增、寇南南、朱某杰等人先后在广东、北京等省市注册成立多家公司。盖网系公司成立后,郑永雄等人将全益网更名为盖网,并先后推出盖象商城、盖网通终端机、原始股、基金等多种投资项目。并制定了招商奖、服务补贴、静态分红、级差奖、市场拓展奖、领导奖、广告分红等12种奖励制度,以高额回报为诱惑,非法吸收公众存款。

 

自2013年起,盖网系公司通过举办各种会议,以即将于英国AIM上市为由,面向国内不特定的社会公众,分阶段发售原始股,第一期为盖网商城。2014年,李绍增与郑永雄发生内讧,李绍增另起炉灶,成立掌上品公司等多家,初期李绍增仍以盖网的名义发展会员。随后,盖网系公司发布申明与李绍增撇清关系。

 

2015年3月28日,盖网系公司公开宣称“盖象商城”项目在英国AIM市场上市。实际上,盖网系公司在境外注册了一家叫做Gate Ventures的空壳公司,通过造成上市假象迷惑投资者。2015年6月11日,Gate Ventures被英国金融监管部门取消上市地位,正式从AIM退市。而盖网系公司的投资者均被死死的套住,无法卖出股票。受退市影响,盖网系公司设立新的网络平台,以召开各种会议的方式,夸大企业规模、盈利能力及前景,非法兜售盖鲜生、盖挖挖、盖娱乐、盖讯通等产品。

 

为了发展人员,“盖网系”公司在全国各地成立了盖粉之家,并通过向亲戚、朋友、同学、熟人等人群宣传“盖网系”公司推出的产品,在没有向投资者提供真实产品服务的情况下,推荐他们以10万元不等的金额为标准购买盖网通终端机、原始股、基金等产品,成为盖网会员。同时,鼓励会员继续发展推荐新会员投资,并按发展关系形成上下不同层级,将发展会员的人数和投资金额作为提升等级的条件,采用对购买网通机的投资款实行静态、承诺购买的股票在海外上市升值等方式,夸大盈利前景,鼓励和引诱会员继续发展会员,从会员交纳的购买产品的费用中非法获利。

 

 

2016年4月起,盖网陷入兑付危机,原承诺基金到期后迟迟不能赎回,要求投资者将基金转为股权。同时,盖网通也停止了返利,并要求投资者先交2.5万元的维护费,再把盖网通的返利转换成基金。2016年9月28日,盖网系公司在广州萝岗国际演艺中心举行“盖网四周年庆典”。

 

 

据相关媒体报道,“盖网四周年庆典”超过15000人参加。盖网会员称其为“万人大会”。在该次大会上,盖网系公司项目负责人汇报了盖象商城、盖象优选、盖网通、盖鲜生、盖付通、壹键哥、去发现、盖网魔盒、盖象大药房、粤凯影视、至优壹佰等项目。在盖网系公司举行“盖网四周年庆典”的前后两个月,盖网系公司位于广东惠州和山东临沂“运营中心”的三名负责人以及6名骨干人员,分别因涉嫌非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪被当地公安局刑事拘留。

 

2016年,“盖网系”公司在山东的运营中心被警方打击以后,此前曾经大力宣传的产品开始销声匿迹,但在频繁更换的马甲掩护下,各式崭新概念被源源不断包装出来,O2O、互联网+、共享经济、技术这些热门词汇,被其一网打尽。

 

2018年5月,盖网系公司位于河南郑州的“运营中心”因涉嫌传销被警方查处。同年10月底,河南电视台记者通过卧底盖网系公司疯狂的“千人大会”,揭露“壹键哥”传销骗局。同年9月10日,在泰国移民局和泰国警方协助下,盖网系公司传销骨干顾某某被成功抓获。10月26日,被押解回国。据了解,2013年以来,顾某某依托盖网系公司进行传销活动,涉案金额9000余万元。2016年10月17日,莒南县公安局对顾某某以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查,顾某某在公安机关办理各项法律手续的空档持护照出境外逃。

 

就在全国打击盖网系公司传销活动的同时,2018年8月,“盖网系”股东寇南南在北京注册成立中天盛祥科技有限公司。并假借区块链的名义,推出“中天码”二维码、“中天积分”虚拟币,在山东、河南、广东等地迅速蔓延。

 

 

今年10月8日,广西梧州警方跨省摧毁“盖网”特大诈骗团伙,捣毁6个诈骗窝点,抓获抓获毛俊廉、黎庆禧、肖某元、曾某梅、林某、廖某、茹某林等26名犯罪嫌疑人,冻结扣押涉案资金约3.46亿元。

 


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