资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 新闻资讯 > 金融科技 > 河北省对小贷公司开展为期1个月抽查检查:涉嫌犯罪的移送司法

河北省对小贷公司开展为期1个月抽查检查:涉嫌犯罪的移送司法

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-11-8 11:21 |浏览量:1798 | 评论: 5

近日,河北省监督管理局公布“小额公司随机抽查实施方案”显示,为贯彻落实关于防范金融风险有关工作部署,依据《河北省地方金融监督管理条例》《河北省地方金融监督管理局“双随机、一公开”抽查工作细则》《公司随机抽查实施方案》等有关规定,省地方金融监督管理局定于2019年11月至12月对小额贷款公司开展一次“双随机、一公开”随机抽查检查。

 

 

根据方案,按照省局《“双随机、一公开”抽查工作细则》要求,从被抽查检查对象库中按照不低于5%的抽查比例随机抽取,并按要求通知被检查对象。本次抽查区域为定州市、辛集市、保定市。按照省局《“双随机、一公开”抽查工作细则》要求,从本级执法人员名录库中随机匹配执法检查人员。每组检查人员不得少于2人。

 

各级地方金融监管部门开展抽查检查时,可以依法采取书面检查、实地核查、网络监测等方式。上级部门可以委托下级部门实施检查。每次检查可以根据需要委托会计师事务所、律师事务所等第三方机构开展专业服务;可依法利用其他政府部门作出的检查核查结果、专业机构作出的专业结论或人民法院的生效文书。执法检查人员应当及时填写行政执法检查文书,并根据实际情况中可能存在的执法风险,采取拍照、录像等方式记录现场检查情况。

 

方案显示,按照“谁管辖、谁负责”的原则,对随机抽查中发现的问题实施后续监管,做好抽查检查与后续监管工作的衔接。应予立案查处的,按照法律、法规规定的程序进行。属于其他行政机关管辖的,应当依法移送其他具有管辖权的机关处理。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。

 

检查结果应当在抽查检查完成之日起20个工作日内,根据法规处要求,在履行审批程序后,按照“谁检查、谁录入”的原则,将检查结果录入“河北省双随机监管工作平台”,抽查检查结果信息包括未发现问题、未按规定公示应当公示的信息、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理等8类。已实施检查但未进行公示的,视为未完成抽查检查。

 

抽查检查结果的公示只针对检查行为本身,后续对检查对象作出的行政处罚等监管执法结果信息应按照规定的程序在作出处理后另行依法向社会公示。

 

 


更多【金融科技】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
网贷专栏   |  司库财经  |  2020-03-31 11:37
浏览 1453
回复 3
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
网贷专栏   |  刘旷  |  2020-03-31 10:28
浏览 2021
回复 2
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
网贷专栏   |  财经老佛  |  2020-03-31 09:11
浏览 2380
回复 0
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字...
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字财经
网贷专栏   |  十字财经  |  2020-03-30 19:36
浏览 1192
回复 0
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营...
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营销……
网贷专栏   |  独角金融  |  2020-03-30 18:39
浏览 1362
回复 3
全国首个网络互助团体标准发布,涉及风控、资金池等
全国首个网络互助团体标准发布,涉及风控、资金池等
网贷专栏   |  wemoney  |  2020-03-30 17:17
浏览 1446
回复 0
副业速生速死,趣店上线万里目“圈”高端客群背水一...
副业速生速死,趣店上线万里目“圈”高端客群背水一战
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-03-30 11:18
浏览 1894
回复 0
加载更多>>
互金协会提示虚拟货币风险:某些境外平台操纵市场
互金协会提示虚拟货币风险:某些境外平台操纵市场
金融科技   |  天眼编辑02  |  2020-4-2 20:21
浏览 734
回复 0
男子骗完银行骗企业,得手3000万元被判刑17年
男子骗完银行骗企业,得手3000万元被判刑17年
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-2 20:12
浏览 495
回复 0
甘肃银行回应股价暴跌43%:有股东质押H股被强制出售
甘肃银行回应股价暴跌43%:有股东质押H股被强制出售
银行   |  HHYYE  |  2020-4-2 20:11
浏览 620
回复 0
取消派息、暂停回购!欧洲银行业分红黑天鹅来袭
取消派息、暂停回购!欧洲银行业分红黑天鹅来袭
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-2 19:21
浏览 554
回复 0
这家公司三任董事长落马,信托产品接连踩雷,到底怎么了?
这家公司三任董事长落马,信托产品接连踩雷,到底怎么了?
新闻资讯   |  天眼编辑03  |  2020-4-2 19:18
浏览 570
回复 0
冀光恒出任陆金所控股联席董事长、党委书记兼执委会主任
冀光恒出任陆金所控股联席董事长、党委书记兼执委会主任
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-4-2 11:05
浏览 937
回复 0
真没钱了?ofo再增3则终本案件累计执行标的约672万
真没钱了?ofo再增3则终本案件累计执行标的约672万
金融科技   |  HHYYE  |  2020-4-2 10:29
浏览 1356
回复 0
加载更多>>
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
专栏文章   |  消金时代  |  2020-4-2 15:26
浏览 710
回复 0
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
专栏文章   |  财经老佛  |  2020-4-2 10:38
浏览 671
回复 0
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨头流量
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨头流量
专栏文章   |  见闻财经  |  2020-4-1 21:53
浏览 724
回复 0
加载更多>>
中国银联发布2019移动支付安全大调查分析报告
中国银联发布2019移动支付安全大调查分析报告
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-2 17:04
浏览 694
回复 0
榜样!上海一P2P正式退出网贷业务 所有本息足额兑付
榜样!上海一P2P正式退出网贷业务 所有本息足额兑付
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-2 16:58
浏览 6031
回复 17
罚款45万元!福建一支付机构因反洗钱不力被处罚
罚款45万元!福建一支付机构因反洗钱不力被处罚
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-2 16:55
浏览 767
回复 0
网贷天眼晚报:红岭创投最新动态 互金协会提示炒币风险
网贷天眼晚报:红岭创投最新动态 互金协会提示炒币风险
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-2 16:43
浏览 1271
回复 1
人人聚财:已有174人报名监委会 合格人数仅为32人
人人聚财:已有174人报名监委会 合格人数仅为32人
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-2 15:03
浏览 1061
回复 0
卖出1.1亿元 直播剃须的罗永浩也许不辛酸
卖出1.1亿元 直播剃须的罗永浩也许不辛酸
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-4-2 10:49
浏览 1218
回复 0
红岭创投发布公告:监管要求不得提前兑付和打折收购
红岭创投发布公告:监管要求不得提前兑付和打折收购
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-2 10:44
浏览 2490
回复 1
网贷天眼早报:投哪网最新动态 华融消金亏损近2亿
网贷天眼早报:投哪网最新动态 华融消金亏损近2亿
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-2 08:33
浏览 1686
回复 0
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部