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网贷天眼每周聚焦:广州首批清退23家网贷机构 泰然金融涉嫌非吸被立案

原作者: 彳亍 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-11-9 09:30 |浏览量:8871 | 评论: 19

 

继湖南,山东两大省宣布将取缔未通过验收的之后。广州金融局11月6日公布首批自愿退出网贷业务的23家P2P平台,退出的网贷平台不得开展新的网贷业务。

 

11月3日杭州市公安局滨江分局对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。

 

一、监管动态:网贷将以退出为主要方向,广州公布首批P2P退出名单

 

网贷机构处置新方向:退出为主,极少数可改制为消金或其他持牌机构

 

近日,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会。会议指出,网络借贷等互联网金融风险专项整治已进入攻坚阶段。后续工作要坚持以市场风险出清为目标,继续深入彻底整治。对于未接入国家互联网应急中心实时监测系统的机构,要限期退出。对于已接入实时监测系统的机构,抓紧核查其按照监管办法和监管要求进行整改的情况,对于不符合金融信息中介定位的机构要尽早劝其退出。【详情】

 

部分P2P第三方支付通道关停 支付机构或加速收紧与网贷机构合作

 

网贷机构迎来又一难题。目前,第三方支付机构正在加速收紧、关闭与其合作的支付通道。11月4日,据《证券日报》记者了解,第三方支付公司已经在加速收紧与P2P网贷机构支付通道方面的合作,“最终的结果很可能是彻底退出。”一位华北地区第三方支付机构相关负责人对《证券日报》记者表示。【详情】

 

23家!广州公布第一批自愿退出P2P平台名单

 

11月6日消息,广州金融局官网发布网贷专项整治第一批自愿退出网贷业务平台名单的公告称,根据国家P2P网络借贷风险专项整治工作部署,广州市开展了P2P网贷平台规模压降及清退工作,网贷平台平稳退出有序进行。上述退出的网贷平台不得开展新的网贷业务,有未到期网贷业务,应在保障借贷双方合法权益的前提下尽快结清;未还清贷款的借款人必须继续履行还款义务,不得逃废债务。 【详情】

 

深圳推出基于区块链技术的P2P良退投票系统

 

区块链技术热度方兴,深圳已经成功将该技术应用于网贷机构良性退出工作中。记者昨日从深圳地方金融监管局获悉,今年上半年,深圳在全国率先推出以区块链技术为核心的P2P网贷机构良性退出统一投票表决系统,至今已在全市20家网贷机构投入应用,导入出借人8万余人,待收本金102亿余元。【详情】

 

河北省对小贷公司开展为期1个月抽查检查:涉嫌犯罪的移送司法

 

近日,河北省地方金融监督管理局公布“小额贷款公司随机抽查实施方案”显示,为贯彻落实关于防范金融风险有关工作部署,依据《河北省地方金融监督管理条例》《河北省地方金融监督管理局“双随机、一公开”抽查工作细则》《小额贷款公司随机抽查实施方案》等有关规定,省地方金融监督管理局定于2019年11月至12月对小额贷款公司开展一次“双随机、一公开”随机抽查检查。【详情】

 

二、平台播报:“泰然金融”涉嫌非吸被立案 拍拍将更名信也科技

 

速看!“泰然金融”实控人投案 13名高管被采取刑事强制措施

 

11月3日,杭州市公安局滨江分局发布“关于‘泰然金融’平台案情通报”。通报称,杭州市公安局高新区(滨江)分局对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。 【详情】

 

信而富:平台业务转型计划已获纽约证券交易所批准

 

11月4日,信而富美股上市主体 China Rapid Finance Limited(纽交所:XRF,“XRF”或“公司”)在中国上海宣布,公司已经获得纽约证券交易所(“NYSE”)的书面通知,接受公司于2019年9月13日提交的业务转型计划(“计划”)。该计划提出了回应并满足纽交所持续上市标准的路线图。XRF相信,该计划提供了一条合理、可行的道路,通过公司的业务转型恢复强劲增长,以服务中国新兴的消费信贷市场。 【详情】

 

深圳P2P平台“融金宝”宣布良性退出 暂未公布兑付方案

 

11月4日,深圳 P2P平台融金宝在其官网发布了《关于融金宝平台良性退出的公告》。公告指出,为响应近日推出的互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开加快网络借贷机构分类处置工作推进会的会议内容,在政策精神指导下,融金宝平台自11月4日起,正式启动良性退出工作。并于 11月1日起存管银行停止存管服务,系统大部分功能停止使用。 【详情】

 

红岭创投将开启第4次小额优先兑付 出借人自愿选择是否打折

 

11月5日,红岭创投在其官网发布公告称,本次小额兑付实际申请人数共306人,资产收益权共2611789.95元,实际兑付金额(折后)共1828252.97元。平台在公告中指出,本次优先折扣兑付小额出借人,是在部分出借人反对优先兑付小额出借人(按“兑付安排”实施)的情况下,为平衡大多数正常兑付出借人的利益而采取的折中方案,是否愿意打折完全由优先兑付的小额出借人自愿选择。 【详情】

 

拍拍贷即将更名信也科技 转型助贷机构、已无新增P2P交易

 

11月5日,美股上市平台拍拍贷(NYSE:PPDF)发布公告称,公司举行股东大会决议 ,在此期间,公司股东批准将公司名称从“PPD AI Group Inc.”改为“Fin Volution Group”,并将采用“信也科技”作为公司的名称。 【详情】

 

宜贷网:取消承接方1%转让服务费 11月11日起执行

 

11月7日,宜贷网在其官网发布公告表示,将从11月11日起,取消承接方1%的转让服务费。宜贷网在《关于债权转让及账户转让规则调整的公告》中称,平台自10月16日发布了征集优化转让相关规则的公告,收到了诸多建议,平台决定自11月11日起取消承接方1%转让服务费,累计收取的转让费归集到准备金进行分配;转让成功后,对应债权回款利息提取为平台良性退出基金。【详情】

 

终局!荷包金融宣布告别网贷行业 兑付方案暂未公布

 

11月8日,荷包金融通过官方微信公众号发布公告称,即日起,平台正式启动网贷业务退出计划,并已将平台自愿退出网贷业务的相关事宜向南山区金融工作部门进行了报备。【详情】

 

【问题平台汇总】

 

紫金财富非法集资案:实控人等48人被采取刑事强制措施 13人已提起公诉

 

近日,南京市公安局栖霞分局发布《关于“紫金财富”的案情通报(二)》。南京市公安局栖霞分局发布“紫金财富”涉嫌非法集资案情况通报显示,对江苏紫金财富金融信息服务有限公司立案侦办以来,先后对包括公司实际控制人在内的48名涉案人员采取刑事强制措施。2019年10月15日,栖霞区人民检察院将其中13名犯罪嫌疑人向栖霞区人民法院提起公诉。【详情】

 

最新!“万盈金融”案件新进展:新增查封商铺94套 约6800平方米

 

11月4日消息,深圳公安局南山分局发布《关于“万盈金融”平台案件的情况通报》称,深圳市公安局南山分局加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追赃免损工作,保护群众合法权益。 【详情】

 

好好理财等3家平台案情追踪:一借款企业负责人被拘留

 

1月4日,深圳市公安局发布关于“钱富通”、“好好”、“利民网”等3家涉案平台的最新进展。根据通报,“钱富通”案近日回款50万元;“好好理财”案原公司负责人王某及借款企业负责人马某被依法采取刑事拘留强制措施;“利民网”案新增回款176万元。 【详情】

 

警方督促有融网等平台涉及非法集资行为人及时退赃

 

11月4日,杭州市公安局西湖区分局发布关于“有融网”、“正言名”等平台的案情通报,警方督促两家涉案平台涉及非法集资的行为人及时退赃。 【详情】

 

杭州一涉案平台最新进展:查封房产3处 嫌疑人退赃40余万元

 

11月5日,杭州公安局西湖分局发布案情通报称,2019年7月24日,警方对友融投资管理(上海)有限公司杭州西湖分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前,警方查封相关嫌疑人房产三处,车辆一辆,收到嫌疑人退赃四十余万元。 【详情】

 

“我享你”平台案情进展:2名犯罪嫌疑人被移送审查起诉

 

11月5日,深圳市南山区人民检察院通过官方微信公众号发布公告称,犯罪嫌疑人刘峰、林长安涉嫌集资诈骗案(“我享你”平台),已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。 【详情】

 

伙伴家平台非吸案已公诉至法院 未实名认证被害人尽快登记

 

11月6日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称,2017年4月26日对浙江争辉信息科技有限公司(下设“伙伴家”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前,该案已公诉至滨江区人民法院。 【详情】

 

“微金在线”案情进展:两名嫌犯移送审查起诉 冻结资金330余万

 

11与 7日,深圳公安局福田分局发布《关于“微金在线”平台的案件情况通报》称,警方依法已将犯罪嫌疑人吴某、姚某两人移送至检察机关进行审查起诉,并强制执行刑事拘留。 【详情】

 

三、行业数据:只能存款成吸储良方

 

互联网银行理财产品—智能存款成吸储良方

 

由于民营银行没有发行基础类理财和综合类理财的资质,所以民营银行发行的吸储产品均为银行存款。本文对19家中的四家互联网银行(深圳前海微众银行,浙江网商银行、四川新网银行、吉林亿联银行)的理财产品进行了对比。【详情】

 

四、大咖观点:现金贷平台先花一亿元被查 “监管试点”在何方

 

现金贷平台先花一亿元被查,关联P2P平台花生米富待收3.42亿

 

现金贷平台先花花/先花一亿元被曝遭警方调查。消金时代闻讯赶赴其北京职场北京海淀区新技术大厦。现场信息显示,先花花有919和1013两个办公室,公司所有员工从职场大厦北门被带走,现场全是警察。 【详情】

 

拍拍贷告别P2P,“监管试点”在何方

 

11月1日,2019中小银行发展高峰论坛在南京召开,拍拍贷创始人、联席CEO张俊在演讲中表示,“我们和P2P已经不再有什么关系了”。听闻此言,真令人凉彻心扉。 【详情】

 


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