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小小金融涉嫌诈骗21人被移送审查起诉:曾因套路贷案被通报 关联P2P紫马财行

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-12-5 17:35 |浏览量:7791

12月5日消息,据深圳市福田区人民检察院消息,近日,刘小峰、戴标等21名犯罪嫌疑人(深圳市盛天源投资咨询有限公司、深圳市小小金融有限公司、深圳市有道咨询服务有限公司)涉嫌诈骗罪等罪一案,由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。金融虎注意到,小小小金融控股方与紫马财行关联密切,双方共同设立一家公司名为紫马信行,分别持股40%和60%,该公司法人唐学庆。

 

 

据金融虎了解,小小金融是一家在深圳当地颇为“知名”的中介,今年9月,广东省公安厅公布三起 “套路贷”案件,其中的“小小金融”涉“砍头息”、单方违约被列其一。据通报,2019年6月5日,深圳市公安机关在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步开展收网行动,打掉一个刘某峰为首的“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,破获刑事案件12起,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

 

该团伙的犯罪特点是:以盛天源、小小金融等金融公司为依托,非法高利放贷;非法获取个人信息,通过非法手段获取大量公民个人信息,骨干成员曾因非法获取公民信息罪获刑,并通过拨打电话、网站广告等方式招揽客户;非法侵占房产,诱骗受害人签订空白合同、阴阳合同、全权委托授权书等,设置“砍头息”、高额逾期费,恶意垒高债务,继而单方制造违约,逼迫被害人转移、变卖抵押房产。

 

小小金融是一家在深圳还颇有名气的信贷中介企业,其董事长刘小峰2008年毕业于黄冈师范学院,便开始在深圳涉足小微金融,他曾公开表示金融服务平台只有依托于不断优化金融服务效率,降低融资成本,借助互联网的信息高速枢纽把金融服务的触角延伸到产业的细分领域去真正意义上服务产业,实现

 

据称,小小金融收取的手续费高昂,有些手续费达到借款额的百分之五十,例如借款10万手续费可能接近5万,业务员还称是前置利息。

 

企查查信息显示,深圳市小小金融服务有限公司由深圳市小小信息技术有限公司全资控股,2019年10月31日,公司法人刘小峰因劳动争议案已被限制高消费,并列入失信被执行人名单。

 

 

需要指出的是,小小信息还持有紫马信行(北京)商务顾问有限公司40%的股份。紫马信行法人为唐学庆,系北京紫马财行投资管理有限公司(P2P平台紫马财行)控股子公司。今年10月11日,该公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”而被列入经营异常名单。

 

 

近日,中基协公示的第三十一批疑似失联私募机构名单显示,紫马财行关联机构北京紫马投资基金管理有限公司赫然在列。中基协信息显示,紫马基金管理的基金仅有两只,包括私募证券投资基金紫马紫辉精选FOF一号私募投资基金以及股权投资基金北京紫马创盈投资管理中心(有限合伙),同时该机构因未按要求按时提交经审计的年度财务报告已被列为异常机构。

 

 

据了解,去年年底,有投资人曝出紫马财行限制提现,每日提现额度仅1000元。今年4月,紫马投资被北京朝阳区人民法院列为失信企业。据企查查信息显示,今年7月8日,紫马投资因未按期限公示年度报告被列入经营异常,同时该公司因劳动争议案关联3条失信被执行人信息。

 

 


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