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赢基金融集资诈骗案开庭:造成实际损失11亿,旗下运营“360金融网”

原作者: 张莫 来自: 柒闻网 | 发布时间: 2019-12-6 12:55 |浏览量:1.0万

据上海市第一中级人民法院通报,12月5日,上海市第一中级人民法院对被告单位上海赢融信息服务有限公司(以下简称“赢基金融”)、被告人王进等8人集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。

 

公诉机关指控,2014年7月起,被告人王进成立被告单位赢基金融,并组建赢基系经营平台。2014年7月至2018年9月,赢基金融采取发放广告、口口相传、举办酒会、旅游等方式,夸大公司对外投资项目,以年化收益率5%-14%不等且承诺到期还本付息为诱饵,向社会公众公开销售债权转让类、股权转让类产品,诱骗社会公众投资购买。

 

 

 

至案发,赢基金融公司及其关联公司非法集资共计26.59亿余元。其中,15.98亿余元用于兑付前期投资者本息、2.45亿余元用于对外投资,余款被用于支付运营费用、弥补英劳股权投资基金管理(上海)有限公司前期经营亏损等,共造成7000余名被害人实际经济损失11.32亿余元。

 

公诉机关认为,被告单位赢基金融及其直接负责的主管人员王进、吴琦、王骏以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应以集资诈骗罪追究刑事责任;被告人顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳系赢基公司直接责任人员,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

 

不过,顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳具有自首情节。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人的行为性质、是否具有自首情节、主从犯的认定、犯罪数额等问题发表了相应意见。合议庭将在评议后择期依法对本案宣判。

 

值得一提的是,赢基金融背后的赢基集团还设立了一家网贷平台“网”(与360集团旗下360金融撞名)。其中,360金融网的大股东王进也是赢基金融的法定代表人、执行董事。

 

早前,“360金融网”曾因违反《广告法》第二十五条第一款之规定:发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的,对可能存在的风险以及风险责任承担没有合理提示或者警示,于2016年被上海市黄浦区市场监督管理局采取行政处罚。

 

2018年9月13日,浙江省青田县人民政府曾发布《关于“赢基财富”涉嫌非法吸收公众存款一事的通告》称,9月5日,赢基财富(即为“赢基金融”)董事长及数名高管已向上海市公安局浦东分局经侦支队投案,上海警方已立案侦查。

 

 

 

此后,青田县公安局也通报称,截至2019年1月14日,青田县公安局依法对以陈光标为首的17名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,其中逮捕9人、取保候审7人、刑拘在逃1人。

 

 


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