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瑞银信收第10张罚单:多项违规被罚7.5万元,存三大违法违规事实

原作者: 张莫 来自: 柒闻网 | 发布时间: 2019-12-6 20:11 |浏览量:6381

12月6日,央行长沙中心支行公布了2张对第三方支付机构的罚单,被罚的第三方支付机构分别为,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下简称“瑞银信”)长沙分公司、九派天下支付有限公司(以下简称“九派天下支付”)。

 

其中,瑞银信长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理;未按规定落实特约商户资质审核;未按规定落实特约商户档案管理,央行长沙中心支行依法对其责令改正,并处7.5万元罚款。

 

据了解,瑞银信成立于2008年8月11日,注册资本1亿元,总经理、执行董事、法定代表人为韩卫,持股43%。根据企查查,该公司的第一大股东为山东瑞银信实业有限公司,持股比例57%。同时,韩卫持有后者5%的股权。

 

信息显示,瑞银信于今年7月10日通过支付牌照续展。央行公布的信息显示,瑞银信此次续展后,支付牌照的有效期为2019年7月10日至2024年7月9日,许可内容包括移动电话支付、银行卡收单(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)。

 

此前,瑞银信在安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区等三个省份的银行卡收单资格已被取消。2019年6月,瑞银信迎来一次换证,换证前业务覆盖范围为全国,换证后业务类型中的银行卡收单业务已压缩经营范围。

 

据不完全统计,此次被罚,已经是深圳瑞银信年内收到的央行第4张罚单,也是近三年来收到的第10张。今年11月14日,瑞银信因违反反洗钱相关规定,央行深圳市中心支行对该公司合计处以罚款40万元,对相关责任人员合计处以罚款2万元。

 

此前的2019年3月14日,瑞银信青岛分公司存在违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定的行为,被责令限期整改,并处罚款12万元;7月12日,瑞银信违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款9万元。

 

除了瑞银信被处罚,央行长沙中心支行12月6日公布的另一份罚单显示,九派天下支付有因九项事由被给予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,对九派天下支付处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。

 

被处罚的具体原因为:可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定完成商户资金结算;为入网不满90日的商户提供T+0服务;未按规定对个人支付账户进行限额管理;备付金账户出金业务不规范;超范围经营支付业务;分公司未备案开展预付卡业务;以及未按规定真实披露客户投诉处理情况。

 

 


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