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中普集团、新亚投资、千德易讯和金融博士等4家平台清退进展

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-12-10 08:32 |浏览量:1.0万

12月10日消息,昨日晚间,沈阳互联网金融行业协会(以下简称“协会”)发布“业务退出机构特别公告”称,

 

协会自2018年9月至2019年7月,先后受理,并开展了辽宁中普利诚投资咨询有限公司、辽宁新亚投资管理有限公司、千德易讯网络科技(北京)有限公司及灏权(上海)互联网金融信息服务有限公司的业务退出工作。协会再次提醒未进行登记的出借人应尽快联系并积极配合所属业务退出机构进行有效登记,为实现最终完成业务退出工作起到积极的推进作用。

 

协会公告指出,于2019年11月25日通过官方公众号公告提醒上述业务退出机构未登记出借人应尽快进行登记,但公告至今,仍有部分出借人未按要求参加登记工作,上述业务退出机构出借人登记工作均未达到100%完成。现协会再次提醒未进行登记的出借人应尽快联系并积极配合所属业务退出机构进行有效登记,为实现最终完成业务退出工作起到积极的推进作用,以维护广大出借人的合法权益。

 

协会表示,在推进出借客户登记工作的同时,发现部分出借人因自身现状原因,存在私下转让债权的情况。在此特提醒广大出借人,未经官方确认的任何私下债权转让行为均不被认可,由此引发的一切责任及风险由债转参与人自行承担。出借人应保存好出借合同、划扣银行流水等有效证明材料,保障自身权益。

 

金融虎注意到,协会同时还披露了辽宁中普利诚、新亚投资、千德易讯以及灏权公司4家平台的业务退出进展情况。

 

中普公司线下业务退出进展情况通报显示,

 

2019年11月,协会工作组的主要工作为归集资金,监督中普公司业务退出进程中的运营行为,按照精简方案执行缩减运营支出的相应工作,配合相关部门追查中普系关联资产,同时,对接全国各地司法机关,依法保全中普公司资产,并跟进资产端逾期债权回收工作。截止2019年11月30日,中普公司共管账户归集资金余额从15.102亿元增加至15.317亿元,期间资金净增加0.215亿元,环比增长幅度1.42%。2019年11月1日至2019年11月30日,收入2,966.10万元,实际对外支付816.23万元。

 

截止2018年9月中普申请线下业务退出时,端业务部门共有需要注销的公司共计226家(其中分公司220家,独立公司6家),并根据业务退出进程持续增加拟注销公司数量。目前已注销分公司115家,141家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中。同时,对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收,最大限度回收资产归集资金,并协助企业处理其他各类诉讼案件,为中普公司业务退出工作提供基础性支持。

 

公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

 

新亚投资线下业务退出进展情况通报显示,截止到2019年11月30日,共确认包括退出主体及关联公司(不包括分公司)共计49家。目前债权登记认证系统已经开放,登记目标人数4177人,目标金额合计人民币748,067,088元。截止本周,已有3260认证成功,累计金额为人民币592,661,368元,占目标金额的79.23%,另有132人认证失败,累计金额为人民币50,507,190元。合计已登记人数3392人,累计金额为人民币643,599,558元,占目标金额的86.04%。

 

协会表示,工作组为最大限度回收资金,对资产端已逾期债权的诉讼回收进行前置准备工作,对新亚公司提供的资产端354名人的档案信息资料进行核对,根据其签订的《信用咨询及管理服务协议》、《风险声明》等材料中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正,共计21584份。

 

千德易讯线下业务退出进展情况通报显示,截止2019年11月30日,千德公司及其关联公司账户资金余额从

 

105.96万元减少至59.87万元,期间实际金额减少46.09万元。为增强企业运营能力,对千德集团已无经营业务的公司进行注销处理,强化企业运营能力并逐次降低运营费用。本月对千德公司及其分公司的注销工作陆续开展,截至本月共计54家分公司完成注销工作。

 

为核实千德公司资产情况,最大限度保障出借人合法权益,对千德公司各项资产进行系统盘查。本月对千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的资产情况进行了核查,核查沈阳易讯汽车租赁有限公司的车辆9台,并分别对核查车辆及车辆行车证进行拍照留存。

 

业务余额存量的核查工作已基本完成,现已开展出借人登记材料的复核工作,《出借人咨询与服务合同》复核工作本月已基本完成。本月协会工作组对接出借人登记纸质版材料共计4000余份,并赴天津和牡丹江协助进行出借人登记,共登记149人。协会工作组对接收的《出借人核对登记表》以及登记材料的完整性开展核查工作,已进行916份。

 

灏权公司业务退出工作进度通报显示,上月共管账户资金余额993.21万元,本月共管账户进账21.35万元,本月共管账户出账67.88万元,截止2019年11月31日共管账户余额为946.68万元。其中,可动用资金806.90万元,受限资金(主要系法院冻结、保证金等原因暂时不能动用)139.78万元。

 

本月,项目组共匹配了十万余条借款人合同信息。由于线下出借人的数据还在不断的更新中,项目组将继续更新银行流水信息和出借人合同信息,以完成债权数据匹配工作。

 

为防范灏权体系内可持续运营公司在经营过程中可能产生的风险,恢复公司的造血功能,尽快回笼更多的资金,项目组协助企业日常运营管理,本月项目组为公司起草1份《补充协议》、1份《风险提示书》、1份《解除劳动合同通知书》、2份《房屋租赁合同》,以维护企业的基本利益。在沈阳互金协会的主导和主持下,本月末已顺利召开第四次出借人代表大会,主要参会人员为互金协会人员、灏权项目组人员、8位出借人代表(包括1位列席旁听代表)和公司高管,几方人员对重要事项进行讨论。

 

截至11月29日,灏权公司项目出借人登记目标为10554人,条数37440条,金额为15.39亿元。其中,登记认证成功人数为9074人,占比为85.98%,条数33791,占比90.25%,金额14.55亿元,占比94.58%。认证失败人数702人。

 

此外,针对金融博士平台余额提现的事项,已将提现流程进行了公布,提示出借人进行余额提现。截至11月28日早上9点,提现人数29人,提现金额占总金额的比例为31.71%。尚未进行余额提现的出借人,请尽快按照提示步骤进行余额提现。

 

 


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