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涉九项违规 九派支付被罚没近200万

来自: 华夏时报网 | 发布时间: 2019-12-11 17:13 |浏览量:6290

又一家支付机构收到大额罚单。

 

日前,央行长沙中心支行发布行政处罚信息显示,因存在九项违规行为,九派天下支付有限公司(简称“九派支付”)被处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款,且被没收违法所得28.35万元。

 

具体来说,九派支付存在以下九项违法行为类型:可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定完成商户资金结算;为入网不满90日的商户提供T+0服务;未按规定对个人支付账户进行限额管理;备付金账户出金业务不规范;超范围经营支付业务;分公司未备案开展预付卡业务;未按规定真实披露客户投诉处理情况。

 

针对后续如何整改等问题,记者致电九派支付官网所留电话,不过对方表示“暂时不接受采访”。

 

与此同时,本报记者注意到,这并非九派支付第一次收到大额罚单。

 

2018年9月4日,因违反支付结算、反洗钱相关规定,人民银行长沙中心支行对九派支付做出“责令限期改正并处以486.6万元罚款”的处罚。

 

对此,当时九派支付曾发布公告称:“针对存在的问题,我司高度重视,已成立专项整改小组,全面部署整改措施,组织学习相关法律法规,展开全面自查自纠,做好各项整改落实工作。目前,我司已按照人民银行要求落实整改,并严格执行相关规定。为保障支付客户的合法权益,我司将坚持合法合规经营,不断强化风险管理措施,提升风控把控能力。”

 

官网显示,九派支付成立于2011年8月1日,注册资本1亿元。其于2012年6月取得《支付业务许可证》,业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市);2015年经批准获得支付结算牌照;数字电视支付业务已公示待批;跨境外汇支付业务已许可待开展。2017年6月26日,中国人民银行总行官方发布第四批第三方支付牌照续展结果,其成功续展,获批许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市),有效期为:2017年6月27日至2022年6月26日。

 

在股权结构方面,天眼查显示,九派支付是由九鼎集团旗下子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司(简称“嘉兴嘉源”)持股70%,鹰皇商务科技有限公司(简称“鹰皇商务”)持股30%。

 

早在2015年3月23日,九鼎集团发布公告称,本公司通过控股子公司昆吾九鼎投资管理有限公司之全资子公司嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司(“嘉兴嘉源”曾用名)出资人民币7000万元,收购鹰皇商务科技有限公司(简称“鹰皇商务”)持有的鹰皇金佰仕网络技术有限公司(简称“金佰仕”)70%的股权。本次交易完成后,嘉源九鼎持有金佰仕70%的股权。金佰仕持有中国人民银行批准的非金融机构支付业务许可证,包括互联网支付许可、移动支付许可、预付卡发行许可,正在申请电视 支付许可和跨境支付许可。

 

2016年4月22日,九鼎集团再次发布公告称,金佰仕收到中国人民银行长沙中心支行《关于金佰仕变更主要出资人的批复》,核准金佰仕增加嘉兴嘉源为金佰仕主要出资人,持股比例为70%。目前,金佰仕已经在长沙市工商行政管理局完成了相关股权的工商变更工作。至此,九鼎系获取第三方支付牌照。

 

2017年,金佰士正式更名为九派支付。


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