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涉14亿爆雷P2P 招行前交易银行部总经理被捕

来自: 新浪金融研究院 | 发布时间: 2019-12-11 17:20 |浏览量:8838 | 评论: 7

12月11日消息,昨日广州市天河区检察院于中国检察网回复钱端投资人称,“我院于11月20日对左创宏等4人作出批准逮捕的决定,现该案在公安机关侦查中,案件最新情况请向广州市天河区公安分局了解。”

 

同时,投资人提供录音显示,检察院工作人员称,在实施批捕后,材料已移交给公安。正常程序,公安还有2个月时间继续侦查。投资人可以于明年1月21日之后再致电检察院询问进展。至于具体案情,该名工作人员表示不清楚。

 

对此,新浪金融曝光台致电广州市天河区人民检察院,对方工作人员表示,昨日钱端案经办检察官的确于网上对投资人进行了答复,至于案件进展的相关信息,以经办检察官答复为准。

 

图片来源:钱端投资人

 

此前,新浪金融曝光台曾独家披露钱端案进展,11月末已有几名涉案人员被批捕,其中包括钱端的实控人、网金控股董事长陈强,另外也有招行人员。办案人员曾透露,左创宏为招行钱端项目的负责人。公开报道显示,左创宏此前在招商银行历任贸部总经理、交易银行部总经理等职位。

 

投资者透露,左创宏还曾任招行佛山分行行长。天眼查信息显示,招商银行股份有限公司佛山分行于2018年10月18日发生工商信息变更,负责人由杨法德变更为左创宏。

 

图片来源:天眼查

 

2015年12月,左创宏曾以招商银行交易银行部总经理身份接受媒体专访,左创宏表示,合适的经营模式确实是交易银行业务发展的必要条件。招商银行在这方面也做了深入的探索。在这一年中,通过产品融合创新的“化学反应”,招商银行交易银行已成功推出了市场认可度极高的领先拳头产品。

 

附:招行、钱端“口水仗”始末及钱端案进展(按时间顺序梳理)

 

2013年9月 招商银行小企业e家开始试运行,其业务模式与融合投资方、融资方的类似,被解读为银行首次靠拢P2P的尝试。2015年10月,招行、钱端公司正式运营钱端APP。

 

2018年10月8日 招行在官网发布公告,称招行小企业E家等互联网创新业务已于2017年4月28日停办,与钱端等6家合作机构的业务业合作已同步终止。这份公告后期遭到投资者质疑:既然2017年已终止合作,为何公告迟来18个月之久?

 

2019年5月 钱端APP公告称项目无法按期履约,具体履约时间及方案需与合作方招商银行予以确认。新浪金融曝光台据投资人提供的钱端致招行的律师函了解到,钱端逾期未兑付的累计金额为14亿(含投资额及投资收益),涉及投资者9000多人。

 

2019年5月27日 招商银行在其官网发布一则公告称,招商银行已于2017年4月终止了与钱端公司的所有合作,目前招商银行与钱端公司及钱端APP无任何关系。

 

2019年5月末 钱端一方连发两则公告回“怼”招行。钱端表示,2017年4月后,招行仍持续在钱端APP上发布、销售投资产品,并一直对督导钱端工作。并称,在2018年监管部门的《检查意见书》中,有:“你行实际主导了小企业E家资业务(注:即钱端参与的招行项目)的整体运作”的表述。同时,钱端表示与招行的诉讼已经启动。

 

2019年5月末 事件发酵,投资人质疑招行、钱端相互“甩锅”。

 

2019年6月12日 钱端再度发表公告称,与招商银行关于《互联网金融产品合作协议》纠纷一案已于广州市天河区人民法院立案,并称投资人可作为第三人参加诉讼。

 

2019年6月10日 新浪金融曝光台致电正在招商局集团有限公司开展巡视工作的中央第十二巡视组,询问招商银行与钱端事件的进展情况。对方表示,巡视组已经介入。

 

2019年6月21日 招行向钱端投资人通报案件进展,却遭到了质疑。广州天河东站派出所回复新浪金融曝光台,钱端已经立案。

 

2019年6月27日 广州天河公安开放钱端案件网上登记,受害群众可于6月28日10时后微信报案。

 

2019年7月29日 新浪金融曝光台披露两份疑似招行内部审计报告,披露了招行上海分行、深圳分行在过往的互联网见证业务中(钱端业务模式),存在一定的票据业务违规情况。

 

2019年9月至10月 银保监会广东监管局、北京监管局、福建监管局、陕西监管局和四川监管局陆续认定招商银行涉嫌违规。

 

2019年11月26日 新浪金融曝光台独家披露钱端案进展,钱端的实控人、网金控股董事长陈强已被批捕,同时办案人员透露也有招行人员被抓。

 

2019年12月11日 新浪金融曝光台独家确认,招行左创宏涉“钱端”案,已于11月20日被批捕。


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