资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 深圳警方通报钱富通、世纪贷两家平台案情进展

深圳警方通报钱富通、世纪贷两家平台案情进展

原作者: 彳亍 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-12-16 12:08 |浏览量:3232

讯:12月16日消息,深圳公安局南山分局发布关于“”和“世纪贷”两家涉案平台的最新进展情况。根据通报,“钱富通”案退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元;关于“世纪贷”案吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,公安机关在此呼吁“世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干积极配合警方退缴赃款。

 

关于“钱富通”的案情通报内容如下:


一、经公安机关敦促,杨某等人及钱富通公司涉案工作人员退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元.

 

二、近日,深圳市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈某红、王某然、余某丽等7人作出批准逮捕决定

 

三、公安机关派出民警出差杭州,调取案件相关证据,查找相关证人并制作询问笔录。

 

四、公安机关根据案件需要,进一步对钱富通平台标的情况进行核实,并寻找案件相关证人制作笔录。

 

五、公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户。

 

公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案工作人员,应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至”钱富通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号:4000020338000031018,开户行:深圳工商银行南山支行,并注明"还款人某某某和资金用途" ),并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

 


关于“世纪贷”的案情通报内容如下:

 

一、公安机关经深入调查,于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。

 

二、  公安机关持续加大对"世纪贷”平台公司高管业务骨干等相关人员的全面调查,并发布通告郑重告诫以上人员,积极配合警方退缴赃款。同时,公安机关对在规定期限内拒不退缴赃款的,严肃依法追究其相关法律责任,并于近日对公司业务骨干"邱某丽"、"黄某晶”依法采取刑事拘留强制措施。公安机关在此呼吁"世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干尽早认清形势,放弃侥幸心理,积极配合警方退缴赃款,争取宽大

 

三、公安机关再次敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,将本人在”世纪贷”平台任职期间收取的工资、业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案待收款专户(户名:世纪贷专案待收款专户,账号: 4000020338000029525,开户行:工商银行南山支行),退回上述费用的人员请及时联系南山警方:做好登记(联系人:张警官,联系方式: 84453904)

 

 

警方同时提示,,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

贷超星卡贷“踩线”经营,部分合作借款平台利用会员...
贷超星卡贷“踩线”经营,部分合作借款平台利用会员费牟利
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-03-29 13:36
浏览 934
回复 0
360金融Q4财报全年收入92亿,行业头雁优势尽...
360金融Q4财报全年收入92亿,行业头雁优势尽显
网贷专栏   |  财经老佛  |  2020-03-29 10:19
浏览 1135
回复 0
团贷网一周年:究竟经历了什么...
团贷网一周年:究竟经历了什么...
网贷专栏   |  NP叫兽  |  2020-03-29 09:17
浏览 2306
回复 10
想消费、敢消费、能消费!消费金融,只会更火
想消费、敢消费、能消费!消费金融,只会更火
网贷专栏   |  新金融参考  |  2020-03-28 20:44
浏览 1230
回复 0
马上消费金融2019年业绩:净利润8.53亿,营...
马上消费金融2019年业绩:净利润8.53亿,营收89.99亿
网贷专栏   |  wemoney  |  2020-03-28 09:49
浏览 1414
回复 1
分期电商去金融化,爱上街、小黑鱼、水象优品们怎么...
分期电商去金融化,爱上街、小黑鱼、水象优品们怎么了?
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-03-27 20:10
浏览 2031
回复 3
“微信版花呗”分付上线,日利率0.04%,消费即...
“微信版花呗”分付上线,日利率0.04%,消费即起息被吐槽
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-03-27 20:01
浏览 2468
回复 0
加载更多>>
股价跌去92%!51信用卡2019净亏8.5亿 收入主力P2P将退场
股价跌去92%!51信用卡2019净亏8.5亿 收入主力P2P将退场
网贷   |  天眼编辑02  |  2020-4-1 14:47
浏览 326
回复 0
金融科技企业如何申报科创板?“实操指南”来了
金融科技企业如何申报科创板?“实操指南”来了
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-4-1 10:07
浏览 480
回复 0
美联储前主席耶伦:美国经济或陷入“持续衰退”
美联储前主席耶伦:美国经济或陷入“持续衰退”
消费金融   |  HHYYE  |  2020-4-1 09:15
浏览 590
回复 0
青岛银保监局开41张罚单:多家银行险企合计被罚397万
青岛银保监局开41张罚单:多家银行险企合计被罚397万
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-1 09:12
浏览 622
回复 0
深圳发放10.5亿元小微贷款促复工复产
深圳发放10.5亿元小微贷款促复工复产
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-1 09:11
浏览 672
回复 0
我国外债结构优化 四大指标均在国际安全线以内
我国外债结构优化 四大指标均在国际安全线以内
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-4-1 09:10
浏览 651
回复 0
巩固经济企稳势头政策仍需协同发力
巩固经济企稳势头政策仍需协同发力
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-4-1 09:09
浏览 527
回复 0
外资股比限制取消 中外券商同台竞技
外资股比限制取消 中外券商同台竞技
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-4-1 09:08
浏览 474
回复 0
央行200亿逆回购“信号”意味浓
央行200亿逆回购“信号”意味浓
银行   |  无风之浪  |  2020-4-1 09:07
浏览 511
回复 0
本月抄底资金凶猛,近300亿借道ETF买指数
本月抄底资金凶猛,近300亿借道ETF买指数
消费金融   |  无风之浪  |  2020-3-31 20:56
浏览 854
回复 1
加载更多>>
嘉银金科“妖风”阵阵,你我贷独木难支?
嘉银金科“妖风”阵阵,你我贷独木难支?
专栏文章   |  瞭望消金  |  2020-3-31 16:13
浏览 155
回复 0
京东数科宣布并购海益科技 发力固收板块
京东数科宣布并购海益科技 发力固收板块
专栏文章   |  wemoney  |  2020-3-31 15:28
浏览 168
回复 0
小米旗下天星银行启动试业 推“零服务费”的零售业务
小米旗下天星银行启动试业 推“零服务费”的零售业务
专栏文章   |  wemoney  |  2020-3-31 14:30
浏览 208
回复 0
医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
专栏文章   |  司库财经  |  2020-3-31 11:37
浏览 777
回复 0
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
专栏文章   |  刘旷  |  2020-3-31 10:28
浏览 1399
回复 0
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
专栏文章   |  财经老佛  |  2020-3-31 09:11
浏览 1645
回复 0
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字财经
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字财经
专栏文章   |  十字财经  |  2020-3-30 19:36
浏览 1094
回复 0
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营销……
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营销……
专栏文章   |  独角金融  |  2020-3-30 18:39
浏览 1195
回复 2
加载更多>>
网贷天眼晚报:人人聚财最新动态 多家银行险企再被罚
网贷天眼晚报:人人聚财最新动态 多家银行险企再被罚
天眼原创   |  天眼编辑07  |  2020-4-1 15:04
浏览 263
回复 0
厦门监管发布公告:助贷机构与小贷公司合作应设专项保障金
厦门监管发布公告:助贷机构与小贷公司合作应设专项保障金
天眼原创   |  天眼编辑07  |  2020-4-1 14:42
浏览 429
回复 0
网贷天眼早报:金元宝案最新进展 数字化拉动经济回暖
网贷天眼早报:金元宝案最新进展 数字化拉动经济回暖
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-1 08:38
浏览 1055
回复 1
深圳发布金元宝平台案件通报,称将加大追赃力度
深圳发布金元宝平台案件通报,称将加大追赃力度
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-3-31 20:51
浏览 1396
回复 0
数字化拉动经济回暖 杭州明日增发5000万元消费券
数字化拉动经济回暖 杭州明日增发5000万元消费券
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-3-31 18:48
浏览 1316
回复 1
人人聚财:出借人需按要求提交简历报名监委会委员
人人聚财:出借人需按要求提交简历报名监委会委员
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-3-31 16:37
浏览 1390
回复 0
网贷天眼晚报:积木盒子最新动态 百信银行营收大增
网贷天眼晚报:积木盒子最新动态 百信银行营收大增
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-3-31 15:12
浏览 2326
回复 1
重磅!陕西发布小贷公司平稳有序退出事项通知
重磅!陕西发布小贷公司平稳有序退出事项通知
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-3-31 14:20
浏览 3896
回复 6
央行马骏:今年GDP增速很难实现6%的目标
央行马骏:今年GDP增速很难实现6%的目标
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-3-31 11:30
浏览 1614
回复 0
积木盒子最新动态:每回款1%兑付1次 2年内完成本金兑付
积木盒子最新动态:每回款1%兑付1次 2年内完成本金兑付
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-3-31 10:07
浏览 3138
回复 14
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部