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线下理财公司融信光大被立案33人被抓:两年前曾把广告打到美国

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-12-18 09:42 |浏览量:2742

昨日,北京市公安局通州分局发布通报,2019年2月26日,通州公安分局依法对北京融信光大资本投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已抓获33名犯罪嫌疑人,该案已于2019年9月3日移送起诉至通州区检察院,追赃减损工作公安机关仍在进行中。

 

根据通报,由于案情复杂,涉案人员较多,为避免影响案件侦办,希望未报案的投资人尽快携带相关材料到居住地派出所报案。请投资人通过合法途径理性表达诉求、提供线索,做到不传谣、不信谣,不妨害社会管理秩序、干扰案件正常办理。

 

企查查信息显示,北京融信光大资本投资管理有限公司成立于2014年10月08日,注册资本3亿元,法人黄颖持股16%。股权方面,赵洋持股51%为实际控制人,王永胜持股13%,王雪持股8.48%,孙东和卢晨分别持股5.76%。

 

该公司经营范围为投资管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资、资产管理。明确:1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

 

金融虎注意到,融信光大对外投资有10家公司,大多数显示经营异常。其中,9家为集团旗下控股公司,另一家光大财富管家(北京)金融服务外包有限公司的实控人亦为赵洋,持股99.9%。此外,融信光大在东营、广饶还设有分公司。2018年1月融信光大因“发布以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形的虚假广告”被罚款20万元。

 

 

 

今年7月9日,东营公安发布的“集资参与人进行登记的公告”显示,北京融信光大资本投资管理有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款,已立案侦查。

 

据一篇公开报道显示,融信光大实控人赵洋为80后,大学学习计算机专业,也曾经朝九晚五的工作过,但终究为了让自己和家人过上好日子的初衷和传承老祖宗基业的初心,他毅然放弃了稳定的工作,举债创业,将祖辈留下的关于典当、不良资产处置的从业经验,与自己的经验阅历相结合,创办了北京融信光大资本投资管理有限公司。五年时间里,融信光大创始人赵洋带领着他的团队从格子间到独栋办公楼,从一开始的60名同事发展到旗下员工500余人,从最初的小公司扩张成总注册资金达10亿。

 

 

 

2017年11月13日,融信光大还将巨幅广告打在了纽约时代广场纳斯达克大屏上,宣称更近一步的迈向了全世界。当时,创始人赵洋和执行董事孙华辰还合影留念。

 

 


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