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深圳监管开展“虚拟货币”非法活动专项整治工作 8家企业被约谈

原作者: 刘新宇 来自: 柒闻网 | 发布时间: 2019-12-19 08:27 |浏览量:4251

日前,有消息称,深圳市监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》(以下简称《通知》)文件显示,摸排发现了8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。

 

据柒财经旗下柒闻网了解,该文件发布于2019年12月16日,签发单位为深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室。事实上,深圳对监管动作不断。

 

《通知》指出,根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业名单开展虚拟货币交易场所排查的函》等文件要求,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。

 

根据《通知》,这8家企业分别为:深圳数字奇点科技有限公司、深圳开拍网科技有限公司、深圳行云数字网络科技有限公司、深圳市爱谱软件有限公司、深圳市互联在线信息技术有限公司、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司。

 

为贯彻《关于防范代币发行融资风险的公告》精神,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将召开虚拟货币非法活动专项整治会议,并联合约谈上述8家企业。

 

此前,深圳互联网金融风险专项整治工作领导小组曾于11月21日下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》称,自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,深圳虚拟货币非法活动大幅减少,相关金融风险得到有效控制。

 

但近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,如一些企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

 

根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

 

11月22日,据深圳特区报报道,最新信息显示,目前深圳市地方金融监管局摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。同时,各区将开展虚拟货币交易场所排查整治,并报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。

 

 


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