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大志投资涉嫌非法集资案公诉至法院:4人被捕

来自: 金融虎 | 发布时间: 2019-12-23 15:25 |浏览量:1888

近日,合肥市公安局庐阳分局对外发布通报显示,大志投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪案已公诉至合肥市中级人民法院。2019年12月17日, 经合肥市中级人民法院批准,对李梅等4人执行逮捕。

 

 

据了解,2018年9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按兑付,公安机关对该事件立案调查。今年6月5日,警方通报显示,该案一次退查补侦工作已与5月22日前完成,已移送起诉犯罪嫌疑人68人,警方对其他尚未移送起诉涉案人员的调查追赃工作正持续开展中。冻结、追缴资金共计6000余万元。

 

官网资料显示,大志投资集团成立于2006年,主要经营房产营销、二手房买卖、房屋、投资;2009年成立大志投资集团,拥有全资和控股投资企业20余家,集团涉及金融、PE投资、房产、国际贸易、酒店管理、酒水销售、互联网技术、农业生态科技等多元化经营领域,集团公司所包含的金融业务主要有融资租赁、商业保理、担保小贷等。

 

投案的大志投资集团实控人凌正以个人名义创建了安捷财富。资料显示,安捷财富成立于2014年,注册资本2亿元,公司法定代表人及唯一股东均为凌正。立案之初,安捷财富官网挂出实控人凌正自首通知称,受行业大环境持续恶化和大面积借款人逾期的双重打击,公司不得不面对无力按期兑付欠款的现实。为了保证不出现恶劣社会影响,本人已向合肥公安机关投案自首,愿意积极配合公安机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产,尽自己最大努力保障投资人权益,争取宽大处理。

 

根据安捷财富官网数据显示,截止2018年7月31日,平台累计交易总额73.07亿,借贷余额24.47亿,累计出借人数量30余万人。据智佳金服官网数据显示,平台累计交易总额9.18亿元,借贷余额8833万元。

 

附大志集团案件梳理:

 

2018年9月2日,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按兑付,目前公安机关已对该事件立案调查。

 

2018年9月9日,警方通报显示,警方已对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度。不过,根据昨日的最新通报显示,已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

 

2018年9月12日,警方发布案情通报称,2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富”  “智佳金服”P2P平台,发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资,平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。经侦查发现,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击,保住其非法所得,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案。9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

 

2018年9月13日,警方称已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

 

2018年9月17日,非法集资案件投资人信息登记平台开通,登记期限是2018年9月16日至2018年12月15日。登记人员范围是投资安捷财富、智佳金服相关理财产品的投资人。

 

2018年9月20日,庐阳警方曾公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的细节。公告称,经查,犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人,采取软件PS方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前,经侦查,警方尚未发现上述平台有真实借贷标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。警方透露,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人,将安捷财富、智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式,进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用。

 

2018年9月29日,合肥市公安局庐阳分局发布警情通报称,先后在合肥、长沙、太和等地,查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。

 

2018年10月12日,合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的侦办情况。警方通报称,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对15名拒不退赃的原大志集团理财经理采取刑事拘留强制措施。下一步,警方将继续加大对拒不退赃的理财经理、为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案赃款人员的打击力度,全面追缴非法所得。

 

2018年10月17日,安徽警方在非法集资案件投资人信息登记平台发布《大志集团投资人代表名单公告》。《公告》指出,应广大投资人要求,将大志集团投资人自行推选产生的线上、线下投资人代表名单进行公示,公示期为3天。

 

2018年11月7日,警方通报显示,警方新增追缴理财经理非法所得137万,对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

 

2018年11月22日,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。查封合肥涉案房产套、长沙涉案房产两套。安排警力出差深圳、南京等地,调取犯罪嫌疑人凌某配资炒股的相关证据材料。约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。调取审计部门新发现的271个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。调查犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房屋对外出租情况,确保租金按时、足额交纳。

 

2018年11月30日,合肥警方通报大志集团非吸案件集中解答了十项问题。公告透露,目前,被依法采取取保候审强制措施的犯罪嫌疑人正积极配合公安机关、资产处置小组开展相关工作。通报指出,案发后,公安机关第一时间查封、冻结犯罪嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、土地、银行账户等资产,并冻结大志集团及关联公司股权。目前,公安机关暂未发现案发后有资产转移的情况,如发现资产转移和被隐匿资产情况,资人或知情人员可及时向公安机关办案部门提供相关线索。

 

2018年12月6日,大志投资集团非法集资案件通报称,经合肥市人民检察院批准,依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月。对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情况依法采取相应措施。通报还显示,12月3日上午,少数大志投资人非法聚集,严重扰乱公众场所和国家机关工作秩序。

 

2018年12月29日,警方通报显示,大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,目前仍有部分出借人未报案登记。合肥市公安局庐阳分局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告,要求该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。

 

2019年3月3日,合肥市公安局庐阳分局通报显示,合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来,警方先后对凌某等61人依法采取刑事强制措施,首批15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉,在检察机关审查或案件退查期间,警方仍继续开展补充侦查和追赃挽损工作,最终将依据审定的案件事实及审计报告确定的资金数额、用途去向等结论,连同其他犯罪嫌疑人,一并移送检察机关审查起诉。根据市政府有关大志案件资产处置工作会议部署,按照“先急后缓、分步实施、程序合法、处置公开”的原则,警方正配合资产处置公司,分类拟定方案,分批交接,分批处置大志集团相关资产。

 

2019年6月5日,大志投资集团非法集资案件通报显示,该案一次退查补侦工作已与5月22日前完成,新增移送审查起诉人员53人,目前该案已移送起诉犯罪嫌疑人68人,警方对其他尚未移送起诉涉案人员的调查追赃工作正持续开展中。目前冻结、追缴资金共计6000余万元;同时,警方仍继续协助催收大志集团相关债权,相关大额债务人,已提起民事诉讼。

 

2019年7月16日,大志投资集团非法集资案件工作情况通报显示,该案已移送起诉,审计确权工作已基本结束,请尚未报案的受害人抓紧到公安机关报案,并提供相关借款协议及资金往来等证据材料,因逾期未被审计确权,影响个人权益,法律后果由其个人自行承担。

 

 


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