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三家涉案平台有新进展:绿化贷13名借款人借款约2亿

原作者: 雨涵 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-12-27 19:59 |浏览量:6141

讯:12月27日,深圳市公安局福田分局通报了、前海东亚基金管理有限公司、前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况。

 

绿化贷案件中,对3名负责人办理刑事强制措施。截至12月23日,平台累计还款9966万元。值得关注的是,警方在调查中发现,已核实13名人借款总额约2亿元,且存在同一借款人使用多家企业借款的情况。

 

 

深圳前海东亚基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中,警方已对2名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。冻结其中一名犯罪嫌疑人张某名下遵义某酒店52%股权,并查封涉案房产13套。截至12月20日,已收到赃款约304万元。

 

 

前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中,3名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕。截至12月18日,共冻结资金约6000万元,查封不动产多处。

 

警方还呼吁涉及相关非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理、业务员等)将在上述公司服务期间获得的提出、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户。对于拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应的法律责任。

 

 


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