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金运通、易通金服等3家支付机构收央行罚单 合计罚没510万元

原作者: 刘新宇 来自: 柒闻网 | 发布时间: 2019-12-28 10:09 |浏览量:4675

央行济南分行、青岛市中心支行日前公示行政处罚信息,金运通网络支付股份有限公司(以下简称“金运通”)、易通金服支付有限公司(以下简称“易通金服”)、山东网上有名网络科技有限公司(以下简称“网上有名”)分别因违规被罚,合计罚没510万元。 

 

其中,央行济南分行发布的处罚决定文书显示,2018年1月1日至2018年12月31日,金运通存在未按规定履行客户身份识别义务,与未按规定报送可疑交易报告等行为,累计被处以罚款133万元,相关责任人被处以罚款60万元。

 

资料显示,金运通成立于2013年1月,由山东金升集团投资控股设立,于2014年7月10日获得央行颁发的全国互联网支付业务许可证,是国内首家建立在实体批发市场基础上的互联网支付公司。 

 

而易通金服所涉违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务,为客户开立匿名、假名账户,分别被罚款198万元、80万元,合计被处以罚款278万元,相关责任人共处以罚款15.7万元。 

 

值得一提的是,今年11月,央行呼和浩特中心支行公布的行政处罚决定信息表显示,易通金服内蒙古分公司被央行处以罚款3万元,并责令暂停新增特约商户。此前,易通金服支付曾多次被投诉涉嫌给非法平台提供资金接口。 

 

资料显示,易通金服支付为山东商业集团有限公司(以下称“鲁商集团”)的“孙”公司。股权方面,鲁商集团持有山东易通发展集团有限公司74.13%股份,后者为易通金服支付全资控股股东。换而言之,鲁商集团为易通金服支付的实际控制人。 

 

网上有名的违规违法行为类型为,该公司因违反《中华人民共和国中国人民银行法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关规定,被央行责令其限期改正,没收违法 所得40.15万元,并处罚款59万元,合计罚没99.15万元。

 

 

根据介绍,网上有名于2011年6月成立,注册资本为1亿元,主营业务包括互联网支付业务、B2B/B2C综合电商平台等。据央行披露,其2012年6月获得支付牌照,业务类型为互联网支付,业务覆盖范围为全国。 

 

2017年6月26日,央行公布的续展信息显示,网上有名存在《中国人民银行关于续展工作的通知》(银发〔2015〕358号)第六条规定的不予续展情形,早前拥有的两地预付卡发行与受理业务在这次续展中被取消。


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