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杭州又一家P2P被立案,曾卷入借贷纠纷被列为执行人

发布者: 新金融深度 | 原作者: 吉米 来自: 新金融深度 | 发布时间: 2020-1-2 18:55 |浏览量:6430 | 评论: 6

1月1日,杭州市公安局下城区分局对外通报,已对浙江贝壳财富投资管理有限公司(赚啦网络借贷平台)以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

 

截至目前,公告机关对犯罪嫌疑人傅某波等5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施,同步提取涉案后台数据,并对相关资产开展查控工作。

 

企查查信息显示,浙江贝壳财富投资管理有限公司成立于2014年2月,注册资本5000万,法人代表为傅力波,持有公司29%的股份,大股东刘继东持股比例分别为51.5%,杭州元周投资管理有限公司持股19.5%。

 

浙江贝壳财富投资管理有限公司设有“赚啦”,2019年10月,“赚啦理财”APP发布分期兑付公告,称由于平台遭受大面积端逾期,决定全面停止所有业务的发展,做出良性退出,分批、分期兑付的决定,涉及用户数4884人,总资产约1.66亿元。

 

赚啦理财此次分期兑付分为三个方案,账户总资产少于1万元的,每个账户每月可兑付5000元;账户总资产大于1万小于5万的,每个月兑付账户总资产的10%;账户总资产大于5万的,每个月兑付总资产的2%左右,最晚2022年10月完成全部兑换。

 

不想,短短2个月之后,平台即被警方立案。公安机关表示将进一步查明案件事实,追查涉案资金流向,全力开展追赃挽损工作。警方提示,投资人可选择网上报案、上门或邮寄报案等方式报案。

 

 

 

新金融深度注意到,裁判文书网资料显示,近日关于浙江贝壳财富投资管理有限公司的一件民间借贷纠纷案件中,一家第三方支付公司联动优势电子商务有限公司也被卷入,并被列为被执行人之一。

 

12月发布的(2019)鲁0811执保2823号执行裁定书显示,申请执行人李瑞与被执行人浙江贝壳财富投资管理有限公司、傅力波、刘继东、杭州元周投资管理有限公司、吴君棋、联动优势电子商务有限公司民间借贷纠纷一案,法院作出的(2019)鲁0811民初12826号民事裁定书已发生法律效力。裁定如下:冻结被执行人浙江贝壳财富投资管理有限公司、傅力波、刘继东、杭州元周投资管理有限公司、吴君棋、联动优势电子商务有限公司名下的银行存款126万元或查封其相应价值的财产。

 

 

 

公开信息显示,联动优势电子商务有限公司(下称“联动优势”)成立于2003年8月,业务覆盖范围为全国,业务类型包括互联网支付、移动电话支付和银行卡收单。企查查显示,联动优势由联动优势科技有限公司100%持股。2016年联动优势科技有限公司被深交所上市公司海联金汇收购,成为其全资子公司。

 

材料显示,2018年8月,联动优势旗下公司因违反反洗钱法等规定,被央行营业管理部予以警告,并罚没合计人民币2424.84万元,此违规行为还致公司收到北京外汇管理部215万罚单,合计共被罚没人民币2639万元。

 

海联金汇2018年财报显示,公司已经针对违规问题开展自查,并完成整改工作。不过,过去的2019年,联动优势仍多次收到央行罚单。

 

2019年3月,联动优势电子商务有限公司四川分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被中国人民银行成都分行“给予警告,没收违法所得10952.73元,并处50万元的罚款”。

 

2019年8月,联动优势电子商务有限公司(简称“联动商务”)山西分公司违反《银行卡收单业务管理办法》等相关规定。中国人民银行太原中心支行责令其限期改正,并处以罚款人民币14万元。

 

在21CN聚投诉上,联动优势投诉量达2782条,大量投诉显示联动优势为网贷平台、现金贷APP、非法外汇平台提供代扣,未经用户允许擅自扣款。一则关于“714高炮”哪吒钱包的集中投诉显示,用户不知情的情况下被多次扣款,并且不能退款。据投诉,哪吒钱包即是通过联动优势进行代扣的。

 

值得注意的是,12月初,央行在官网发布了关于《中国人民银行关于规范代收业务的通知(征求意见稿)》公开征求意见的通知。该通知规定了,代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景,不得通过代收业务为各类投融资交易、外汇交易、股权众筹、P2P网络借贷,以及各类交易场所(平台)和电子商务平台等办理支付业务。

 

征求意见稿指出,本通知自发布之日起30日后施行。银行、支付机构和清算机构应当对照本通知要求对存量代收业务进行梳理,制定整改方案并报告人民银行及其分支机构同意后执行。逾期未完成整改的,应当暂停开展代收业务。

 

2019年4月15日,上市公司海联金汇曾发布财报称,相关评估报告显示,并购联动优势形成的商誉减值金额为2.7亿元。海联金汇发布的2019年半年度财报显示,报告期内海联金汇录得营业收入28.1亿元,同比增加12.1%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,相较2018年同期的1.95亿元减少了46.95%。财报称,由于报告期内加大团队建设、研发投入、业务拓展力度,业务成本明显上升,导致上半年金融科技板块实现归属于上市公司股东的净利润为4465.92万元,较上年同期下降61.66%。

 

身陷为现金贷提供支付通道的质疑之中,如今联动优势卷入借贷纠纷被列为执行人,同案的浙江贝壳财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款被警方立案,代收整改截至日期也将临近。联动优势能否按要求完成整改,这一业务调整又会怎样影响公司的运营?一切或要等上市公司2019年报揭晓答案。


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  • 2020-01-15 19:05
    举报
    大人一句话,万千好人没有家!
  • 2020-01-11 13:47
    举报
    杭州稀乱的班子
  • 2020-01-09 08:42
    举报
    拉稀联动优势就该死,骗了我不知道多少钱!
  • 2020-01-06 23:58
    举报
    企查查信息显示,浙江贝壳财富投资管理有限公司成立于2014年2月,注册资本5000万,法人代表为傅力波,持有公司29%的股份,大股东刘继东持股比例分别为51.5%,杭州元周投资管理有限公司持股19.5%。
  • 2020-01-06 16:29
    举报
    ,浙江贝壳财富投资管理有限公司成立于2014年2月,注册资本5000万
  • 2020-01-04 08:57
    举报
    一切或要等上市公司2019年报揭晓答案。
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