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速看!深圳警方通报钱罐子、利民网、金元宝三家平台案情进展

原作者: 彳亍 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-1-6 16:03 |浏览量:2922 | 评论: 5

讯:1月6日消息,深圳市公安局南山分局发布关于“钱罐子”、“”、“金元宝”平台案件的情况通报。根据通报,“钱罐子”案共计回款人民币486.09万元,截止目前,冻结涉案账户69个,冻结资金共计人民币300万元。关于“利民网”案待收款专户新增回款人民币271.6万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款人民币1.8623亿元。“金元宝”案经警方大量收集证据,于2020年1月2日依法对犯罪赚疑人胡某、祝某田某等三人采取刑事拘留强制措施。警方已申请开设“金元宝”平台专案资金归集账户。

 

关于“钱罐子”的案情通报内容如下:


一、目前,中实恒创投专案待收款专户共计回款人民币486.09万元。

 

二、南山警方继续加大对逾期不还款的平台人的查处力度,截止目前,冻结涉案账户69个,冻结资金共计人民币300万元。

 

三、南山警方根据案件需要,对三家平台借款方的借款情况进行核查,并对借款方负责人进行约谈,进一步加大追赃挽损力度。

 

四、公安机关郑重敦促平台各借款方及时履行还款义务,尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”

 

同时,公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中(账户名:中实恒创投专案待收款专户,  账号:4000020338000026420.开户行:中国工商银行深圳南山支行,注明还款人信息及资金用途),并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

 


关于“利民网”的案情通报内容如下:

 

一、利民网金融专案待收款专户新增回款人民币271.6万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款人民币1.8623亿元

 

二、南山警方持续对涉案资金去向展开调查,继续加大对逾期不还款的平台借款人的查处力度。警方在此敦促前期通过深圳市忆往昔金融科技有限公司向"利民网”平台借款的借款人尽快将欠款归还至利民网专案待收款专户(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号: 4000020338000025642,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明注明还款人信息及资金用途)。

 

三、南山警方郑重敦促在逃犯罪嫌疑人孙某明尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

 


关于“金元宝”的案情通报内容如下:

 

一、南山警方于2019年12月2日对“金元宝"平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经警方大量收集证据,于2020年1月2日依法对犯罪嫌疑人胡某、祝某

 

田某等三人采取刑事拘留强制措施。

 

二、南山警方已申请开设“金元宝”平台专案资金归集账户(账户名:金元宝专案待收款专户,账号4000020338000032319,开户行:中国工商银行深圳南山支行)。

 

三、南山警方郑重告诫该案其他涉案人员尽快投案全力配合警方开展调查取证工作,并积极配合对平台出借款项进行催收,相关款项归还至金元宝专案待收款专户,对拒不投案或催收不力的涉案人员,南山警方将依法予以严厉打击。

 

四、南山警方在此敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至”金元宝专案待收款专户"中(需注明还款人信息及资金用途。对于积极配合公安机关调查取证、追赃挽损的企业和个人,公安机关将从轻从宽处理,对拒不还款的,将依法追究其相应法律责任。

 

目前,该案正在进一步办理中, 为方便报案,投资人可通过以下方式进行报案登记:

 

1、亲临报警。投资人可亲临深圳市公安局南山分局粤海派出所递交相关证据材料。

 

2、邮寄报警。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局粤海派出所,金元宝专案组收,电话26466110,邮编: 518000.

 

3、线上登记。关注"深圳经侦"微信公众号,点击"我要报案”菜单栏,选择"报案人信息登记”,点击”平台查询及报案登记”  选择"云联乐农”平台进行线上登记报案。

 

 

警方同时提示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。


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