资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 新闻资讯 > 网贷 > 超百亿非法集资大案中佳易购实控人被判无期:数万加盟商家损失近64亿

热点推荐

超百亿非法集资大案中佳易购实控人被判无期:数万加盟商家损失近64亿

来自: 新金融探案 | 发布时间: 2020-2-22 09:42 |浏览量:4259

超百亿非法集资大案中佳易购一审判决已出炉。2020年1月20日,嘉兴市中级人民法院发布通报,对汪志三等人集资**等一案作出一审判决,对被告人汪志三以集资**罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余11名被告人以集资**罪等分别判处有期徒刑12年至3年不等,并处罚金。

 

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结了浙江万银电子商务有限公司银行账户及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将依法移送执行机关,不足部分责令各被告人继续退赔,按比例返还集资参与人。根据法律及司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。

 

据了解,中佳易购案案发至今已有两年多。2017年底,嘉兴市公安机关工作发现,浙江万银电子商务有限公司实际控制人汪志三及其团伙利用“中佳易购”电子商务平台,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。2018年2月1日,警方组织精干力量成功抓获汪志三等12名犯罪嫌疑人,依法查封扣押冻结了部分涉案资产。

 

2018年8月10日,嘉兴市公安局发布通报,依法对该公司法定代表人汪志三等12名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪和隐瞒、掩饰犯罪所得罪移送嘉兴市秀洲区人民检察院审查起诉。

 

据警方此前通报,中佳易购以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵,采用开推介会、微信推广等方式大肆宣传,蛊惑会员消费等手段推广。在运营过程中,借新还旧,不断向不特定的公众吸收保证金。所吸收资金主要用于支付加盟商户的保证金、积分消费货款、区域代理报酬以及公司运营成本、个人挥霍。

 

嘉兴市中级人民法院审理认为,被告人汪志三等人以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资**罪。各被告人的非法集资行为,严重扰乱了国家金融管理制度,造成全国各地数万加盟商家巨额财产损失,依法应予惩处。

 

 


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【网贷】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融...
360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融逆天改命吗?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-09-23 19:26
浏览 2567
回复 0
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才...
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才能不吃亏?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-09-23 19:23
浏览 2711
回复 0
B端之下,产业互联网正在上行
B端之下,产业互联网正在上行
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:14
浏览 1944
回复 0
开放,区块链的本质与终极奥义
开放,区块链的本质与终极奥义
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:13
浏览 1361
回复 0
互联网金融的抉择时刻
互联网金融的抉择时刻
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:12
浏览 2204
回复 1
金融消费者,新规来喽!
金融消费者,新规来喽!
网贷专栏   |  大成肖飒律师  |  2020-09-23 17:53
浏览 1848
回复 0
网络互助,是不是那颗掉不了的牙?
网络互助,是不是那颗掉不了的牙?
网贷专栏   |  大成肖飒律师  |  2020-09-23 17:51
浏览 1783
回复 0
聚合支付大变局!40万亿支付宝微信“外包”市场向...
聚合支付大变局!40万亿支付宝微信“外包”市场向何处去
网贷专栏   |  琥珀金融帮  |  2020-09-23 17:30
浏览 1622
回复 0
加载更多>>
澄清谣言后股债价格仍波动,恒大称“遭境外机构恶意做空”
澄清谣言后股债价格仍波动,恒大称“遭境外机构恶意做空”
消费金融   |  无风之浪  |  2020-9-26 14:17
浏览 506
回复 1
90后女出纳入职一年贪720余万
90后女出纳入职一年贪720余万
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-9-26 14:15
浏览 476
回复 0
违法放贷280万元 迭部县农信联社两员工获刑
违法放贷280万元 迭部县农信联社两员工获刑
银行   |  无风之浪  |  2020-9-26 09:45
浏览 623
回复 0
广州银行拍卖房产惹麻烦上身 银行甩不良包袱敲警钟
广州银行拍卖房产惹麻烦上身 银行甩不良包袱敲警钟
银行   |  HHYYE  |  2020-9-25 19:28
浏览 914
回复 0
2020金融消费者保护白皮书发布 网贷投诉占比最高
2020金融消费者保护白皮书发布 网贷投诉占比最高
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-9-25 08:44
浏览 1511
回复 0
加载更多>>
高房价压制消费,为何不能降房价?
高房价压制消费,为何不能降房价?
专栏文章   |  洪言微语  |  2020-9-24 20:34
浏览 1183
回复 0
保险行业蹭直播热潮,纷纷成立直播团队,“砸500万无声响”
保险行业蹭直播热潮,纷纷成立直播团队,“砸500万无声响”
专栏文章   |  一本财经  |  2020-9-24 20:21
浏览 1059
回复 0
百年外滩见证:金融科技风起上海
百年外滩见证:金融科技风起上海
专栏文章   |  偌馨  |  2020-9-24 20:12
浏览 723
回复 0
金控新规「靴子」落地,巨头上市利空出尽?
金控新规「靴子」落地,巨头上市利空出尽?
专栏文章   |  偌馨  |  2020-9-24 20:07
浏览 1156
回复 1
加载更多>>
网贷天眼每周聚焦:爱钱进被警方立案 多家P2P案情出现新进展
网贷天眼每周聚焦:爱钱进被警方立案 多家P2P案情出现新进展
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-9-26 13:58
浏览 721
回复 1
爱钱进被警方立案!逾期金额79.39亿 投资人可持相关证据报案
爱钱进被警方立案!逾期金额79.39亿 投资人可持相关证据报案
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 17:40
浏览 3357
回复 6
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 10:56
浏览 2576
回复 0
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:43
浏览 6098
回复 2
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:23
浏览 3734
回复 0
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-9-24 18:02
浏览 3612
回复 0
加载更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部