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超百亿非法集资大案中佳易购实控人被判无期:数万加盟商家损失近64亿

来自: 新金融探案 | 发布时间: 2020-2-22 09:42 |浏览量:3121

超百亿非法集资大案中佳易购一审判决已出炉。2020年1月20日,嘉兴市中级人民法院发布通报,对汪志三等人集资**等一案作出一审判决,对被告人汪志三以集资**罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余11名被告人以集资**罪等分别判处有期徒刑12年至3年不等,并处罚金。

 

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结了浙江万银电子商务有限公司银行账户及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将依法移送执行机关,不足部分责令各被告人继续退赔,按比例返还集资参与人。根据法律及司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。

 

据了解,中佳易购案案发至今已有两年多。2017年底,嘉兴市公安机关工作发现,浙江万银电子商务有限公司实际控制人汪志三及其团伙利用“中佳易购”电子商务平台,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。2018年2月1日,警方组织精干力量成功抓获汪志三等12名犯罪嫌疑人,依法查封扣押冻结了部分涉案资产。

 

2018年8月10日,嘉兴市公安局发布通报,依法对该公司法定代表人汪志三等12名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪和隐瞒、掩饰犯罪所得罪移送嘉兴市秀洲区人民检察院审查起诉。

 

据警方此前通报,中佳易购以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵,采用开推介会、微信推广等方式大肆宣传,蛊惑会员消费等手段推广。在运营过程中,借新还旧,不断向不特定的公众吸收保证金。所吸收资金主要用于支付加盟商户的保证金、积分消费货款、区域代理报酬以及公司运营成本、个人挥霍。

 

嘉兴市中级人民法院审理认为,被告人汪志三等人以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资**罪。各被告人的非法集资行为,严重扰乱了国家金融管理制度,造成全国各地数万加盟商家巨额财产损失,依法应予惩处。

 

 


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