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“之信控股”非吸案新进展:冻结资金4500余万 多人被逮捕

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-2-25 16:43 |浏览量:3876

讯 2月25日,杭州市公安局西湖区分局在其官微发布关于浙江之信控股非吸案最新进展的通告。

 

通告称,截止2020年2月25日,公安机关已查封涉案公司及人员名下不动产140余处(部分房产和土地存在抵押情况);扣押、查封涉案车辆290余辆(部分车辆存在动态查封情况);查询银行账户9071个,冻结涉案账户718个,冻结涉案资金4500余万元;第三方审计公司的审计工作有序开展中;

 

自立案以来,陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。2月8日、2月13日,分别对范某民、俞某霞、方某和、陈某胜、于某红、宋某峰等6名业务员依法执行逮捕。2月13日,对王某琴、余某红、金某玲等3名全额退缴涉案款的业务员变更为取保候审强制措施。

 

最后,通告还敦促之信公司及其关联公司涉案人员,特别是参与之信公司非法集资行为的全体业务员,主动到公安机关投案自首,全额退缴提成等非法所得。

 

附公告原文:

 


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