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捷越联合等15家公司被地方监管点名涉嫌无金融许可经营

来自: 金融虎 | 发布时间: 2020-3-12 22:47 |浏览量:8553 | 评论: 4

3月12日消息,近日,云南省普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布公告名单显示,根据群众反映和相关部门主动排查工作情况,经普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室牵头市金融办、人民银行普洱市中心支行、普洱银保监分局进行核实,15家公司涉嫌未持有金融许可证开展金融业务。值得关注的是,捷越联合、宜信普惠、银谷普惠普洱分公司也均被列入无金融许可该名单。此外,创始人姚宏名下控股的子公司也被点名。

 

 

公告指出,在我国,金融是特许经营行业,未经有权部门批准不得开展金融业务。请广大人民群众提高警惕,依法依规开展金融活动,不与未持有金融业务许可证的机构开展金融业务往来。

 

值得一提的是,捷越联合运营有前金服,同时,旗下100%控股的北京证大向上金融信息服务有限公司运营有P2P平台。已投案的证大公司法人、捞财宝创即人戴志康仍为捷越联合最终受益人之一,间接持股比例为29%。去年9月1日,上海证大文化创意发展有限公司旗下P2P平台捞财宝及证大财富公司涉嫌非法集资被警方立案侦查,证大公司法定代表人戴某康等人向上海警方投案自首。而证大集团同时参与控股(参股)北京捷越联合信息咨询有限公司。此前,捷越联合荣成、威海分公司也曾被地方监管点名提示非法集资风险。

 

公开资料显示,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司是宜人金科旗下的普惠金融综合服务平台。银谷普惠信息咨询(北京)有限公司关联有P2P平台银谷在线。

 

微贷网创始人姚宏名下的控股子公司千微(杭州)科技有限公司普洱分公司也被点名。企查查信息显示,千微公司系杭州沄拓集团有限公司全资控股子公司,沄拓集团法人系微贷网创始人、CEO姚宏,持股比例为86.81%。

 

此外,北京鸿晟兴业信息咨询服务有限责任公司运营有金融信息服务平台快多好。据官网介绍,公司以专业而广泛的服务网络为依托,为有融资需求的中小企业和精英人群提供更快、更多、更好的咨询服务。截止2017年10月,快多好九大区域经营范围已经覆盖中国大陆所有省、直辖市、自治区。

 

成都利信普惠企业管理有限公司2019年11月22日,因工商失联被列入异常名单。需要指出的是,该公司系深圳利信快捷金融服务有限公司控股子公司,利信快捷金融主营小额贷款业务。

 

 


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