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央行揭露虚拟币交易平台套路:刷量、恶意宕机,打高收益“幌子”

发布时间: 2020-3-25 19:47 |浏览量:1113

“不要被交易平台骗了。”3月23日,央行营业管理部官方公众号发文警示,虚拟货币交易平台存在风险。

 

具体而言,虚拟货币交易平台常见套路有:一通过虚假交易制造畸高的交易量,营造市场繁荣假象,诱引投资者入场。

 

央行营业管理部在文章中表示,市场调查发现,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%,分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

 

市场调查过程中随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析,发现其交易特征违反了Benford定律(用于检验各种数据是否造假。越大的数,以它为首几位的数出现的机率就越低)。

 

交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象,说明这些数据经过了人为修饰,并不是自然交交易的虚拟货币交易的结果。

 

套路二就是恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”,从而操纵市场。有平台通过“拔网线”的方法,使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响客户正常的下单、撤单和平仓等交易操作。

 

一般宕机时间持续半个小时到2个小时不等。也有的平台通过机器人买卖操纵价格,在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。

 

客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下,面对价格的巨幅波动,由于系统宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失严重。

 

套路三是“万变不离其宗”。通过分析虚拟货币交易平台的乱象,不难发现这些伎俩并不新鲜。相关平台利用了这种新兴技术和群众对其的兴趣。同时,平台打着高收益的幌子,以区块链技术创新之名、行使在线诈骗。

 

目前,不法分子还利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,进行洗钱。

 

通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,存在多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象,符合洗钱行为的基本特征。

 

以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为'犯罪分子洗钱的帮凶,具备较大的社会风险。

 

除此之外,为躲避监管打击,一些虚拟货币交易平台通过将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务的所谓“出海”方式,继续从事相关非法活动。

 

值得一提的是,近期,比特币多次暴跌。3月8日,比特币市场已经上演“大瀑布”,价格从当日0时44分9141美元开始不断下跌,至最低点8465美元。

 

3月9日12时29分左右,比特币的价格跌破8000美元重要关点,此后跌至最低点7695美元,24小时内跌幅近10%。


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