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最新!杭州警方通报“拓道金服”、“之信控股”涉非吸案新进展

发布时间: 2020-3-28 12:36 |浏览量:7265 | 评论: 6

讯,3月27日,杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州拓道互联网金融服务有限公司(平台名:)以及浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况。

 

在对拓道金服的案件通报中显示,

 

一、因疫情影响,春节期间至今,位于杭州市西湖区文一西路588号西溪首座B2座一层东北侧的“拓道金服”咨询报案点延迟开放,具体开放时间另行通知,集资参与人可通过邮寄方式将报案材料邮寄到杭州市西湖区文二西路816号蒋村派出所拓道金服专案组。

 

二、公安机关正积极组织律所、审计团队加快对线下门店人等相关人员数据的梳理和催收工作。截止目前,公安机关已冻结涉案账户资金1600余万元,追缴涉案资金600余万元,通过催收追赃450余万元,查封涉案房产9处(部分有抵押),查封涉案车辆5辆(已通过阿里司法拍卖3辆),冻结公司股权1处。

 

三、“拓道金服”集资参与人代表的选举工作将在“投信通”上进行,请广大集资参与人积极在“投信通”上注册账户,参与并关注后续代表选举相关事宜。

 

四、“拓道金服”还款通道一直保持畅通。

 

 

在对浙江之信控股集团有限公司的通报中显示如下:

 

一、截止目前,公安机关已查封涉案公司及人员名下不动产170余处(部分房产和土地存在抵押和轮候查封情况);扣押、查封涉案车辆300余辆(部分车辆存在动态查封情况);查询银行账户9400余个,冻结涉案账户800余个,冻结涉案资金4500余万元。

 

二、截止目前,已有27名业务员主动退缴提成等非法所得,共计退缴1400余万元,其中全额退缴的业务员有6名,均已采取取保候审强制措施。

 

三、2020年3月27日,公安机关对拒不退缴业务提成等非法收入的来某明、吴某、刘某杰、方某新、王某法、郭某威、蔡某宁、谢某望、俞某平等一批业务员,以及在网上制造谣言、抵制公安机关依法办案的业务员叶某飞、高某芳等多人集中实施抓捕,均依法采取刑事强制措施。

 

四、之信咨询报案点继续延期开放,具体恢复时间另行通知。建议未报案的集资参与人,尽量通过邮寄的方式进行报案。(邮寄方式详见2019年12月18日的警方通告)

 

五、目前距离2020年3月31日业务员主动退缴期限还有4天,公安机关提醒敦促业务员群体认清形势,对拒不认罪、主动退缴非法提成,以及企图继续滋事对抗的,公安机关绝不姑息,并将依法严肃追究法律责任。

 


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