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罚款6124万!瑞银信涉五项违法行为被开巨额罚单

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-4-9 16:14 |浏览量:2566

讯 根据央行深圳市中心支行公布的行政处罚公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司因存五项违法行为被处以罚款6124万元,作出行政处罚决定日期为2020年3月26日。

 

 

具体来说,瑞银信存在以下违法行为:1、超出核准业务范围;2、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;3、未按规定履行客户身份识别义务;4、与身份不明客户进行交易;5、未按规定报送可疑交易报告。

 

与此同时,时任瑞银信副总经理徐慧等三人因对相关违法违规行为负有责任,被罚款5万至17万元不等,合计被罚35.5万元。

 

公开资料显示,瑞银信成立于2008年,为银行提供非核心业务外包服务,2014年7月获得央行发放的第五批第三方支付牌照。企查查信息显示,瑞银信大股东为深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例为97%;深圳付帮清算信息服务有限公司持股比例为3%。

 

其旗下产品主要包括面向特约商户的APP“瑞易生活”、面向瑞+商户的APP“瑞+生活”、移动展业APP“瑞+服务商”。 山东瑞银信实业公司旗下设有广州市瑞蚨互联网小额有限公司,成立于2017年1月,注册资金2.5亿元,于2017年3月在广州取得互联网小贷牌照,有消费贷款、分期贷款服务,旗下产品有瑞卡贷。

 


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