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发现 | 熙金资本旗下股权基金踩雷积木盒子,投资人怀疑存在利益输送

发布者: fulipindao | 原作者: 赛闻 来自: 复利频道 | 发布时间: 2020-5-18 18:13 |浏览量:2769

近日,据经济观察报报道,有投资人通过熙金资本进行股权投资,后到期资金无法正常兑付。该位投资人购买的产品为「熙金生长一期股权投资」,其为熙金(上海)创业投资管理有限公司2016年4月募集成立的一只股权投资基金。

 

报道中称,投资人在4月19日时资金本应到期,但截至目前都迟迟未到账。熙金资本负责人郭佳在与投资人的电话会议中称,「熙金生长一期」产品延迟兑付,且并未回复投资人过多疑问。

 

01

 

是否存在利益输送?

 

公开资料显示,「熙金生长一期」发行方为熙金(上海)创业投资管理有限公司,成立于2015年11月,实控人为郭佳。

 

该只基金投资了维旺明科技有限公司、P2P公司等公司的股权。

 

该位基金投资人表示,发现其基金股权投资标的之一的「维旺明科技」公司法人代表韩颖与郭佳为夫妻关系,而这些信息此前并未向投资人公开,这显然是不合规的。

 

另外复利频道发现,该基金成立时间为2015年11月,而积木盒子在2015年4月21日曾获得C轮融资,其中就包括熙金资本。

 

有相关律师表示,公司在没有取得营业执照以前不具备法人资格,且不能作为合同主体,所以以该公司名义签订的合同属于无效合同;如果以公民(自然人)名义签订合同,符合合同主体资格才有效。

 

而众多投资者认为,2017年P2P行业陆续开始爆雷,熙金资本并没有对市场进行研判且及时退出,其投资仍然选择P2P领域,这是造成现在基金无法退出的主要原因之一。

 

另外,有投资人表示该基金是在金石财策(北京)顾问有限公司的销售人员推介下进行的投资,而该公司其中之一的股东方为积木盒子,占股14.8%。

 

02

 

蒸发的3000万

 

据了解,该基金早期成立后对外投资了5612.8万元,其中维旺明科技和积木盒子共5000万;前者为2000万,后者为3000万,共占投资金额比例为89%。

 

「熙金生长一期」在2017年报告中称,积木项目进行了业务拆分,拆分后形成两个独立集团,分别为积木集团和品钛集团。

 

前者主要为P2P业务,品牌包括积木盒子、积木时代、积木小贷;而后者品钛主要业务为,针对企业提供金融解决方案,品牌包括读秒、璇玑智能投顾、虹点基金、麦芬保险。

 

2017年9月,积木拼图集团以2.93亿港元收购永骏国际控股有限公司3.504亿股份,占公司已发行股份73%股权。因此,「熙金生长一期」投资标的实为拼图集团、品钛集团和永骏国际。

 

截止2017年末,「熙金生长一期」基金增值4104.8万,其中积木集团贡献了大部分利润。2018年3月,积木集团借壳永骏国际上市成功,公司股份简称由「永骏国际控股」变更为「积木集团」。

 

但在上市4个月后,积木集团股价就从1.55港元跌到了1港元以下。截至5月18日,股价已仅为0.42港元,市值为2.02亿港元。

 

同年10月,拆分的另一家公司品钛在纳斯达克上市,从开盘价为14.35美元截至今日的1.23美元,跌幅更是已达到90%以上。

 

03

 

积木盒子的平台危机

 

3月20日,有媒体报道称积木盒子CEO谢群被出借人围堵,要求其在近期出具平台兑付方案。

 

公开资料显示,积木盒子出借项目底层资产涉及多个云南公司,且这些公司的法人代表、高管,注册地址、联系电话等企业信息存在高度雷同。

 

积木盒子的法人代表董骏,曾经是云南中铭融资担保有限公司以及其控股股东恒信悦华(北京)管理咨询有限公司的法人代表。

 

有出借人表示,今年1月-2月期间,积木盒子向这些公司发出大量,并在2月15日宣告平台转型,并关闭了所有回款通道。

 

所以,很多积木盒子出借人都认为,平台一定存在自融行为,且这些底层资产所涉及到的公司是积木盒子为自融而集中注册的空壳公司。

 

而复利频道进一步调查发现,云南中铭融资担保有限公司与熙金(上海)创业投资管理有限公司也存在较多关联。

 

(数据来源企查查)

 

「熙金生长一期」作为熙金(上海)创业投资管理有限公司的一只私募基金,该基金从成立之日至2019年末,其公允价值只有投资成本0.86倍,也就是亏损了14%。

 

熙金资本与被投企业中存在大量不透明信息,被广大投资人认为其因商业中与关联公司存在利益输送关系,而无视2017年P2P行业已显现大环境恶劣等问题,没有对市场进行严格考量,也没有及时退出,最终导致业绩亏损且致使投资人利益严重受损。

 

剖析出以上熙金资本存在的种种问题,也就不难理解为何该基金投资人会认为其存在自融或利益输送了。


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