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正式立案!北京一P2P被警方查处 此前逾期率高达80%以上

原作者: 雨涵 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-6-1 19:39 |浏览量:7214 | 评论: 6

近期网贷行业的大事件接连发生。继昨日晚间对外宣布正式退出网贷行业后,6月1日,根据北京海淀公安分局最新通报内容显示,此前屡次被传立案的也被警方正式立案侦查。

 

警方通报爱投资被立案,实控人赵春霞被上网追逃

 

根据北京海淀公安分局官方微博发布《关于“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的通报》内容显示,近日,海淀警方依法对安投融(北京)网络科技有限公司(即“爱投资”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某(男,38岁)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞(女,32岁)上网追逃。目前,警方表示,已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

 

北京海淀警方表示,正在全力推进案件侦办工作,将最大限度保护出借人合法权益,并适时公布案件进展。

 

警方同时提示受损出借人,该案已经发布了全国协查。请携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料,到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案;也可通过邮寄材料的方式报案。

 

此外,警方还敦促借款尚未返还的单位和个人要严格按照合同规定的还款期限全额返还。积极配合公安机关工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。

 

 

此前曾多次被传立案,全国协查函去年已下发

 

从去年开始,关于爱投资被立案的消息屡次被传。

 

2019年7月18日,有行业自媒体曾发布消息称,P2P平台爱投资已被警方立案侦查。文中进一步提到,爱投资立案消息已得到河南驻马店出借人的确认,并表示“当地经侦电话通知,可以前去报案登记,递交相关材料。”

 

 

事实上,据出借人反映, “爱投资”的全国协查函已于去年下发。2019年6月14日,新京报记者也曾致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员表示,已经开始受理关于P2P网贷平台“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的相关报案工作,全国协查函当时已经下发。

 

根据爱投资出借人去年6月13日提供的文件内容也从侧面证实了爱投资已立案的消息。文件内容显示,北京市公安局海淀分局中关村派出所已在全国范围内向涉案相关省、市、地区的经侦支/大队提起了协查函。文件称“警方现从公司后台数据了解到出借人涉及全国各省市,现大多数人未报案。”

 

该份文件提道,“鉴于该案被害人员众多,金额巨大,涉及全国多地。取证工作难度较大。为及时查清案情、抓捕犯罪嫌疑人,尽快完善证据,最大限度追赃减损工作,特请涉案相关省、市、地区经侦支/大队,对该案涉案出借人进行调查取证(出借人在户籍地和居住地均可以报案),并根据协查要求对涉及人员逐一制作报案材料”。

 

逾期率居高不下,近期被列为被执行人

 

自2018年7月起,爱投资就开始出现逾期情况,涉及“省心计划”等项目。根据去年6月中国互联网金融行业协会信息披露系统数据显示,爱投资当时的逾期金额为1074517.99万元,项目逾期率高达91.31%,金额逾期率为82.74%。截止2019年6月17日,爱投资累计起诉借款企业有157家,涉及金额超过46亿元。

 

据爱投资官网显示,截至2019年7月01日,平台待收本金约129亿元,当前出借人约10.8万人。

 

天眼查数据显示,安投融(北京)网络科技有限公司成立于2013年1月,注册资本1亿元人民币,法定代表人及最终受益人为赵春霞,注册地位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦南楼7层,目前经营状态仍为“在业”。其经营范围包括技术开发、技术咨询;经济信息咨询;会议服务;数据处理;市场调查;计算机系统服务。天眼查股东信息显示,该公司由安投融(北京)金融信息服务有限公司全资持股,后者法定代表人仍为赵春霞。

 

 

值得注意的是,近日,安投融(北京)网络科技有限公司还被列为被执行人,执行标的167400,执行法院为上海市浦东新区人民法院,案号为(2020)沪0115执11083号。此外,2019年,赵春霞还收到2次限制消费令,关联公司为重庆安见汉时科技有限公司,执行法院均为杭州市中级人民法院。

 

 

2020年是网贷整治收官之年,之前监管多次强调今年的6月30日是整治的重要时间节点。从近期情况看,已有包括华夏信财、爱投资等在内多家平台被警方立案,随着网贷清退的不断加速,后续也将会有越来越多的“问题”平台被立案侦查。

 

 


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