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追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!

发布者: NP叫兽 | 原作者: NP叫兽 来自: NP说财 | 发布时间: 2020-6-8 20:25 |浏览量:3.5万 | 评论: 27

晚上好,我是NP叫兽。

 

今晚是周五,继续追踪关于T&D网的最新消息,希望能帮到更多出借人。

 

 

最新催收回款情况

 

01 上周(5月18日至5月24日)催收回款情况

 

继续追踪上周T&D催收回款的情况。

 

根据叫兽的独家追踪,上周(5月25日至5月31日)TD网资产端的催收回款金额大概是2023.54万。

 

根据叫兽的独家追踪,截止到5月24日为止,TD网资产端的催收回款合计大概是33亿9182.4万,每周的追踪数据参考下图:

 

(来自叫兽的独家追踪)

 

在此要说明下:叫兽追踪的数据和真实回款数据,应该是会有误差的,追踪的催收回款数据整体会偏低,预计是有1-2个回款账户是无法追踪到的。

 

根据《通报14》和《通报15》的真实回款数据,叫兽推测自己追踪到数据和真实数据之间的误差大概在25%左右。

 

对误差进行修正,结合19年11月24日发布的《情况通报15》,截止到2020年5月24日为止,叫兽预测真实的催收回款数据大概是35.33亿+0.2023*1.25=35.5829亿,即35亿5829万左右。

 

这是叫兽结合《情况通报》和自己的独家追踪,推算出来的数据,修正误差后应该更加接近真实回款情况,以上数据仅供参考,真实回款数据请以东莞GA公布的为准。

 

02 总体回款情况

 

叫兽每周追踪到的数据只针对真实资产的催收回款数据,还不包括其他追缴和冻结的资产。

 

TD(含讯辉、线下等等)的回款,总体包括追缴冻结和催收两部分。

 

追缴对应是虚假资产或假标,这部分待收总额是未知;催收对应是真实放贷资产,这部分总额是已知的,接近140亿。

 

1.追缴的回款部分(来自《情况通报15》)

 

根据《公告15》,追缴回来的钱,已知的有56.82亿现金、涉案股权(可能是小黄狗和派生科技等)、股票账户(2019年4月28日市值9.2亿,现未知)、房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖13辆)以及物品一批。

 

其中,上市公司派生科技的涉案股权,未来有可能由原实控股东万和集团原价(10亿)买回。

 

2.催收的回款(来自叫兽的追踪和合理推测)

 

根据《公告15》和叫兽的独家追踪,催收回款总额大概有35.33亿现金(仅供参考),即真实放贷的回款部分。

 

「总体的回款情况」(仅供参考):92.4亿现金+涉案股权(小黄狗和派生科技等等)+股票账户(2019年4月28日市值9.2亿)+房产64套+土地2块+飞机2架+汽车53辆(已拍卖13辆)+物品一批,预计已经突破110亿。

 

03 逾期情况统计

 

随着第六批逾期名单的正式公布,TD网已经确认大概有75732名逾期不还的老赖,合计逾期本金55.32亿左右。

 

其中正合信贷逾期30.33亿、逾期5.85亿、逾期16.13亿、线上以及小微企业贷逾期2.58亿。

 

 

最新公告或许就要出来了

 

目前,距离检察院把案件提交到法院的时间点,应该越来越近了。

 

之前和大家说过应该是会在6月中下旬移交到法院等待起诉,具体时间以检察院(下简称JC)那边的消息为准。

 

这几天,有出借人再次致电咨询了东莞JC院,得到两个消息,在这里也分享给大家,具体还是以JC院公告为准,消息仅供参考:

 

1.冻结银行卡是从大额开始,冻结其名下所有银行卡

 

之前也和大家分享过,目前确实是在冻结部分老赖的银行卡。

 

有些老赖由于银行卡被冻结后,不得不过来协商还款的事情。

 

检察院的最新反馈是目前冻结的都是大额为主,冻结老赖名下所有银行卡。

 

目前被冻结银行卡的老赖应该还是较少的,始终有些法律障碍无法突破的,要想大规模地冻结,预计还是要等到起诉阶段。

 

2.这个月可能会有新公告

 

根据检察院工作人员反馈,东莞ZHB有可能会在本月内发出最新一期的公告。

 

截止到目前为止,距离上次的《情况通报(十五)》已经过去大半年。今年上半年快过去,也即将进入到法院起诉阶段,确实是发布最新《情况通报》的最佳时机。

 

总之,一切消息以东莞GA和ZHB发布的为准,我们抱着且等且期待的心态,也希望能够早日了解到最新的案件情况。

 

 

TD已经在着手起诉老赖:头号老赖或许已经被起诉成功

 

这个重磅消息也可以提前分享给大家:TD资产端很有可能已经开始着手起诉老赖。

 

对于这个事情,叫兽这边主要能找到两个证据,今晚和大家深扒下。

 

证据1: 或许正在起诉TD网头号老赖

 

如果叫兽没有看漏的话,当前披露的24份逾期名单里,逾期金额最高的人(企业)就是广西虹睿永泽投资管理有限公司,来自逾期借款催收公告(二十一)的第124列,逾期金额高达5772.8390万。

 

追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!2

(来自TD网)

 

逾期金额高达5772万,应该算得上是TD网案件的(目前)头号老赖了吧。

 

如此庞大的一笔借款,很大概率是有抵押物的,为了合法地处置抵押物,就要走法律起诉的步骤。

 

叫兽通过深入调查,发现在今年5月7日(即上个月),这家企业已经被东莞市中级人民法院立案起诉,成为被执行人,执行标旳是18204896元。

 

追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!3

(来自企查查)

 

沿着这条线索(重点看案号),叫兽继续深入调查,发现这个案件的申请立案执行人是广东车全汽车供应链有限公司。

 

深入调查广东车全汽车供应链有限公司,其法人是谢玖玖。

 

继续深扒下去,叫兽发现谢玖玖和派生科技在另外一家公司(广东泛乐斯控股有限公司)共同担任股东,初步判断这家起诉公司(广东车全汽车供应链有限公司)极有可能就是TD网的关联企业。

 

追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!4

换言之,TD网资产端有可能已经通过东莞中级人民法院起诉广西虹睿永泽投资管理有限公司这家头号老赖企业,执行金额是1820万。

 

证据2: 来自资产端朋友的最新反馈

 

来自资产端朋友的最新反馈,TD网总部已经在准备相关的材料,正在着手准备更大范围的批量诉讼/仲裁。

 

另外一位资产端朋友也反馈说,目前已经在逐个通知所有借款客户,再不还款就会开始起诉。

 

追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!5

而对于那些大额借款不还的老赖,参照证据1的线索,有可能早已经提前起诉。

 

出借人之前重点提出的【批量起诉/仲裁】诉求,相信在不久的未来,应该就会实现。

 

TD网出借人的努力和团结,推动着这个案件在正确方向上又迈进了一步。我们之前所有的努力和付出,都在慢慢实现,继续推动更多的回款。

 

以上就是本周对TD网的最新追踪。

 

本来还有一件很荒唐的事情,是关于某某县某某局对某位借款人的信访回复,回复内容实在太荒唐,今晚就不想聊了。

 

追踪TD网的第435天,回过头发现我们之前的大部分重要诉求,都在慢慢实现着。

 

为什么能够实现?

 

叫兽认为一方面得益于全体出借人的团结一致,另一方面也是得益于WQ方向的正确和诉求的可执行性较高。

 

我们可以发现,在TD网案件里,我们通过官方透露结合内部员工的共同分析,在早期就已经摸清楚几个主要的资金流向(虽然不清楚具体金额是多少)。

 

但我们沿着各个流向,不断向东莞ZHB提供线索以及表达合理合法的诉求,东莞ZHB在分析出借人诉求对挽损的作用后,在深度调查案件后,很多都已经给予采纳和推进,侧面也验证了出借人诉求的合理性。

 

历尽千辛万苦,才走到这步,接下来的回款工作和任务,依然非常艰巨。

 

希望出借人也不能掉以轻心,更不要轻言放弃,继续努力提高回款,减少自己的损失。

 

希望能够早日渡过这漫长的等待。

 

也希望大家能够把好消息分享给更多出借人。


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