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团贷网追踪第442天:正式移交到法院!两名老赖确认被起诉成功...

发布者: NP叫兽 | 原作者: NP叫兽 来自: NP说财 | 发布时间: 2020-6-15 21:41 |浏览量:3.6万 | 评论: 31

Hi,大家好,我是NP叫兽。

 

今晚是周一,继续和大家同步下TD网的最新消息。

 

 

最新催收回款情况

 

01 上周(6月1日至6月7日)催收回款情况

 

根据叫兽的独家追踪,上周(6月1日-6月7日)TD网的催收回款金额是1104.23万,再创历史新低。

 

结合《情况通报(十五)》,截止到6月7日为止,对追踪到的催收回款数据进行统计,大概34亿286万。每周的追踪数据如下:

 

(来自叫兽的独家追踪)

 

需要说明下:叫兽追踪的数据和真实回款数据,是会有误差的。追踪数据整体偏低,预计是因为有1-2个账户无法追踪到。

 

根据《通报14》和《通报15》的真实回款数据,叫兽推测自己的追踪数据和真实数据之间误差大概在25%。

 

对误差进行修正,结合《情况通报15》,截止到2020年6月7日为止,叫兽预测真实的催收回款数据大概是35.58亿+0.1104*1.25=35.7209亿,即35亿7209万。

 

02 总体回款情况

 

叫兽每周追踪到的数据只针对真实资产的催收回款数据,还不包括其他追缴和冻结的资产。

 

TD(含讯辉、线下等等)的回款,总体包括追缴冻结和催收两部分。

 

追缴对应是虚假资产或假标,这部分待收总额是未知;催收对应是真实放贷资产,这部分总额是已知的,接近140亿。

 

1.追缴回款(来自《情况通报十五》)

 

根据《通报十五》,追缴回来的钱,已知的有56.82亿现金、涉案股权(可能是小黄狗和派生科技等)、股票账户(2019年4月28日市值9.2亿,现未知)、房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖13辆)以及物品一批。

 

其中,上市公司派生科技的涉案股权,未来有可能由原实控股东万和集团原价(10亿)买回。

 

2.催收的回款(来自叫兽的追踪和合理推测)

 

根据《通报十五》和叫兽的独家追踪,催收回款总额大概有35.72亿现金(仅供参考),即真实放贷的回款部分。

 

「总体的回款情况」(仅供参考):92.54亿现金+涉案股权(小黄狗和派生科技等等)+股票账户(2019年4月28日市值9.2亿)+房产64套+土地2块+飞机2架+汽车53辆(已拍卖13辆)+物品一批,预计已经超过110亿。

 

另外,本周有出借人致电到东莞检-察-院咨询最新消息,检-察-院工作人员有透露,目前追回资金大概是120亿(未清楚是否包括退壳费用)。这个数字和叫兽追踪和推断(超过110亿)基本是吻合,有参考价值。

 

 

已经正式移交到法院

 

在上个月(5月8日)文章里,叫兽(公粽号ID:NP说财)曾经说过TD案件已经送检成功,预计会在6月移送到法院。

 

(来自文章《追踪的第407天:被冻结的钱最终会还给出借人吗?》)

 

在检察院停留1个月后,案件在6月8日正式移送到东莞市中级人民法院,等待法院安排日期正式开庭。

 

接下来就要进到开庭审判环节(一审和二审),具体的开庭日期还没正式定下来,还要等法院那边的消息。

 

按照已有的案例推断,最快应该也要在明年3月份左右结束二审。

 

二审结束后,法院就可以进行资产处置。

 

不过,叫兽还有其他的担心——催收回款的进度太慢。

 

目前还有90多亿资金没有催收回来。这90多亿,恐怕等到法院宣判结束后都未能全部催回来。

 

进入到法院起诉阶段,有些时间节点都比较清晰,无非就是按照流程推进即可。

 

但究竟什么时候才能回款?等到法院审判后就能回款了吗?

 

叫兽认为更重要的决定因素可能是:90多亿放贷资金何时能全部或绝大部分追回来。

 

说实话,TD网案件算是比较特殊的,所以追赃挽损的力度较大、时间也比较久。

 

有些平台被立案后,前期虽然也有追缴和催收,但到后期力度就很小,甚至有些做做样子

 

比如江苏的某家平台,立案时有20多亿放贷资金。前期的催收还有些样子,不到1年只剩下4个人催收,基本就是做做样子而已。

 

 

出借人的努力,非常有效

 

冒着F号的风险,和大家透露这个消息:线上XF的方式,对打击某些特殊老赖,有着明显的作用。

 

上次给大家简单说过:6月4日,广东某市某县某局的信访回复里,宣称其单位里的某位正合人张某得到了当地GA局告知正合普惠借款为高利贷,欠款不用还的处理意见。

 

6月7日,该局发出了关于《撤销信访事项处理意见告知书》。在这份告知书里,我们可以得知:

 

当地GA局经调查核实,根本就未抛出人调查张某的借款案件,也未出具高利贷、欠款不用还的处理意见书。6月6日,当地GA局把情况反馈给某局。某局在得知情况后,高度重视,再次询问张某。

 

张某承认GA局未派人调查,且未出具过"定性为高利贷、剩余额不用归还"的处理意见结论。

 

(来自正合普惠吧)

 

为此,某局撤销之前的XF回访,并且对张某进行严肃批评,敦促其端正态度,尽快归还欠款。

 

在这份《告知书》里,我们可以得知某些特殊借款人,在出现恶意逃废债的行为后,不思悔改,为了逃避还款,甚至做出欺骗领导、欺骗群众的恶劣行为。

 

根据中华人民共和国公务员法(2018修订)第二十六条第四点规定:被依法列为失信联合惩戒对象的人员,不得录用为公务员。

 

(来自《公务员法》)

 

什么意思?就是说根据法律规定,只要上了征信黑名单(即失信联合惩戒),是不能被录用为公务员的。

 

对这些特殊的老赖而言:你们再不还款,就准备丢工作吧!

 

TD网资产端已经有计划再送一批老赖上征信,对于某些老赖说,这是最后的机会。

 

等你们上了征信后再举报的话,可能就不是领导或单位批评这么简单了。

 

建议出借人以后的线上XF,建议要带上这点,毕竟出借人的XF诉求也要求是合理合法的。

 

另外,叫兽也建议各单位机关和部门,严查领导团队里的恶意逃废债人员。从领导做起,树立标杆,带领群众共同支持建设诚信社会,惩戒失信。

 

叫兽这几个月也感受:出借人催收在不断地努力,并且在某些领域取得不错的效果。

 

(这也是资产端朋友发给叫兽,出借人催收的效果图)

 

希望出借人继续坚持打击逃废债,资产端朋友也多次和我透露:出借人的努力,是有明显效果的。

 

 

两大头号老赖都已经被起诉

 

有件事情,叫兽需要更正和补充的。

 

在上篇文章里《追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!》,叫兽说过TD网的头号老赖是广西虹睿永泽投资管理有限公司。

 

后面经过认真核实,发现原来目前欠款不还金额最高是「湖南壹叁陆供应链有限公司」,金额高达6023.4130万,广西虹睿永泽投资管理有限公司排名第二,欠款5772.8390万。

 

抱着继续深入调查的态度,叫兽也调查这家企业「湖南壹叁陆供应链有限公司」,发现其也在5月7日也被起诉了,案号为(2020)粤19执619号。

 

(来自企查查)

 

沿着案号,继续深入调查,发现该案的申请执行人是广东车全汽车供应链有限公司(简称广东车全)。

 


在上篇文章《追踪团贷网的第435天:重磅好消息!头号老赖或许已被起诉成功!》,叫兽就曾经报道过,TD网的2号老赖广西虹睿永泽投资管理有限公司,在5月7日被起诉成功,申请人也是广东车全。

 

也就是说,TD网的1号和2号老赖,同时被该企业(广东车全)起诉成功。

 

再加上叫兽在上篇文章里也扒过,广东车全法人和派生科技在另外一家公司(广东泛乐斯控股有限公司)共同担任股东。

 

结合这两条线索,叫兽更加确信这件事:广东车全就是TD网的关联企业,也就是说——TD网已经正式对这两名TOP1和TOP2的老赖企业起诉成功。

 

叫兽也试图去扒了其他借款企业,比如排名第三的广东管车所资产管理有限公司,暂时没有发现相关的线索。叫兽会继续保持观察,如果有最新发现,会及时和大家分享。

 

以上就是本周对TD网的最新追踪。

 

今天是叫兽追踪TD网第442天,案件又进入到新的阶段。

 

虽然各方面都传来不错的消息,但是回款情况依然不容乐观。可见回款路上的困难和复杂,远超我们的想象。

 

希望出借人们不要松懈,不要放弃,继续保持努力。

 

我们的钱都不是大风刮来的,属于出借人的每分钱都要努力争取追回,才能逐渐提高比例。

 

还是那句话:少谈比例,多做努力。尽人事,听天命。

 

希望能够早日渡过这漫长的等待。

 

也希望大家能够把好消息分享给更多出借人。


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