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深度解读!团贷网《情况通报(十六)》究竟传递了哪些信号?

发布者: NP叫兽 | 原作者: NP叫兽 来自: NP说财 | 发布时间: 2020-6-16 20:38 |浏览量:3.8万 | 评论: 36

Hi,大家好,我是NP叫兽。

 

之前曾经分享过,TD网将会在近期发布最新公告。

 

今天,东莞GA公众号终于发布了关于TD网最新的《情况通报(十六)》。

 

 

关于通报解读

 

这份《情况通报(十六)》主要通报了四件事情:

 

01 追缴和催收回款情况

 


(来自《情况通报(十六)》)

 

根据最新公告,截至2020年6月14日为止:

 

1.累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批;

 

2.累计收回平台出借资金37.34亿元人民币

 

与《情况通报(十五)》相比,这段时间追缴回来的资金和资产统计如下:

 

新增追缴冻结资金0.19亿、新增房产1套、新增汽车4辆以及新增催收回款10.08亿。

 

「总体的回款情况」(来自通报16):94.35亿现金+涉案股权(小黄狗和派生科技等等)+股票账户(2019年4月28日市值9.2亿)+房产65套+土地2块+飞机2架+汽车57辆(已拍卖13辆)+物品一批,预计接近120亿。

 

02 冻结银行卡有最新进度

 

这是之前TD出借人重点推进的诉求——冻结逾期不还的人银行卡,现在终于有官方的消息。

 

《情况通报(十六)》透露,目前已经冻结1000名恶意逃废债借款人的银行账户,对涉嫌犯罪的(可能是指骗贷或业务员截流借款回款),将依法追究刑事责任。

 

(来自《情况通报(十六)》)

 

03 征信也有最新进度

 

《情况通报(十六)》透露,东莞市有关部门已通过"信用中国(广东•东莞)信用中国(广东)”对逾期借款人发布六期催告,并已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统。

 


(来自《情况通报(十六)》)

 

之前叫兽统计过,TD网公布过的六期催告里,目前合计已有7.5万名恶意逃废债老赖。当前正式纳入央行征信的已经有2万名,后续还需要继续努力推进。

 

04 广告费和员工奖金等等或许要退了?

 

《情况通报(十六)》透露,公安机关正在核查和追缴TD网及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成和奖金等非法获利,现敦促上述人员将款项退至指定收款账户(开户名:东莞市公安局账号:590009901228888,开户银行:东莞银行东莞分行,并注明退款人姓名和用途),并到东莞市公安局TD网专案组登记核实退缴金额等情况。

 

(来自《情况通报(十六)》)

 

众所周知,TD网(包括讯辉和线下派生财富等等)之前存在着大量的业务员和营销推广渠道。

 

现在,东莞JZ正式对相关人员的代理费、佣金、提成和奖金进行追缴,要求将其收取的非法获利退至指定账户,没有包括基本工资。

 

根据《情况通报(十六)》,暂时未清楚对那些营销推广渠道是否要求退回广告费,关联企业所指的范围究竟有多大,是否包括合作公司等等。

 

建议相关人员最好和东莞指-挥-部联系下,确认自己是否在退缴范围内。

 

05 已经送审,继续全力追赃挽损

 

《情况通报(十六)》里,确认GA机关将配合审判机关做好案件审理工作。

 

这里表达的意思就是之前也分享过,案件已经送到法院,开始进入开庭审判阶段。

 

(来自《情况通报(十六)》)

 

今天下午,东莞市中级人民法院在官网上也发出了最新公告,宣布已经在6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技以及被告人唐军、张林等人犯集资**罪、非法吸收公众存款罪等案。

 

(来自东莞市中级人民法院)

 

具体的开庭时间需要东莞市中级人民法院那边确认,不排除公开审理。

 

到时候出借人能看见阔别多日的唐某和张某等人,而且也可以重点关注下检察院的起诉书,应该会有相对准确的总待偿数据。

 

TD网案件的诉讼流程和期限可以参考这张图:

 

 

关于催收回款数据

 

叫兽也要提醒下各位,不是宣判后就会立即还款。

 

因为还涉及到资产处置和拍卖,而且对老赖们的催收工作也未必能在宣判后就全部结束。

 

就目前的情况来看,资产处置和拍卖都不是难事,毕竟那些资产都已经冻结,宣判后法院就能解冻拍卖,有相对明确的时间节点。

 

但如何催回那些老赖的欠款,则是一件更加复杂且没有明确时间点的工作,这部分工作依然会是叫兽往后重点关注的方向。

 

关于催收回款情况。

 

官方确认的数据是:截止到6月14日为止,催收回款是37.44亿。

 

叫兽之前的追踪推测是:截止到6月7日为止,是35.72亿。

 

上周(6月8日-6月14日)的催收回款数据,叫兽暂时还没追踪到,需要再等几天。

 

如果再补上上周(6月8日-6月14日)的数据,叫兽(公粽号ID:NP说财)预计自己的跟踪推测和实际回款之间的误差在4%左右,希望有些人不要再吹毛求疵。

 

独家追踪数据的准确,也侧面证明了另外一件事情——最近几周的催收回款数据真的在下降。

 

从之前的每周回款3000万,降至2000万,当前几周已经降至1000多万。

 

目前已经确认回款35.72亿,确认逾期55.32亿,加起来就是91.04亿,真实放贷资金预计是140亿(含利息),即放贷资金里还有48.96亿是介于逾期和收回的状态。

 

总而言之,从每周的催收回款数据来判断,TD网的逾期情况非常严重,急需寻找有效的催收办法。

 

 

背后的艰辛

 

这份《情况通报(十六)》出来后,很多人第一感觉就是都在预料之中,没有特别之处。

 

这份公告要是放在其他平台上,肯定都是重磅好消息——冻卡和征信都有进度,追回现金90多亿和大量资产。

 

《情况通报(十六)》没有给大家太多惊喜,可能是因为这些消息叫兽基本都已经提前帮大家追踪和发现的,包括送审、冻卡、上征信和催收回款等等,所以大家觉得似乎没什么值得特别推敲的。

 

另外,请大家在推进情势进展的同时,不要忘了背后工作者所付出的努力和艰辛。

 

据叫兽所知,在这个案件里,东莞GA和JZ部分工作人员为了追款确实付出巨大的努力,全国各地外出调查和追款。

 

东莞JZ和GA虽然是ZF部门,但有些事情不是出借人想象中那么简单的。

 

TD网的LIAN虽然有些突然,但唐老板也没有某些出借人想象中那么美好,背地里确实做过不少违法犯罪的事情,不信的就继续等真相大白。

 

有些出借人抱怨是因为LIAN才导致逾期率那么高。

 

说实在话,你们太不了解这些老赖。有些老赖,只是打着LIAN为幌子恶意逃废债而已,就算没有LIAN,总会有其他借口。

 

给大家分享下江南愤青过去几年里遇过的老赖案例,或许能帮大家更深刻地理解那些老赖们:

 

这份《情况通报(十六)》发出来后,对出借人的冲击不算太大,但在借款人那边都引起热烈的讨论,1000名老赖被冻卡、2万名老赖上征信,后续还会有起诉。

 

有些事情,出借人愿意相信,但借款人务必愿意相信,现在就是告诉他们听,我们之前说过的所有事情,都是真的。

 

这份《情况通报(十六)》算是在新的阶段里(送审成功),给全体出借人的一个交代,更重要的是在老赖们传递更明确的信号,后续的追缴和催收方式只会越来越严厉。

 

接下来的追赃挽损工作,依然非常艰巨,出借人需要继续借助有关部门的帮助,尽可能地追回款项,我也相信ZF和有关部门会还受害群众一个公道。

 

事情既然已经发生,我们能做的只有努力,把最坏变成越来越好。

 

期待早日结束这漫长的等待。

 

以上就是叫兽对TD网的最新分析,希望能帮到更多出借人,有任何问题可以在留言区留言。


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热门评论

  • 2020-06-18 19:22
    举报
    线上线下,一定要区别对待,线上是合规的,线下才是非法的,绝对不能一锅炖,我已电话反馈啦!
  • 2020-06-17 15:49
    举报
    谢谢叫兽的分享,政府的重视,希望早日回款,还出借人一个公道,早日结束这恶梦般的生活。
  • 2020-06-17 23:15
    举报
    官方公布的待收共是300多亿,这个数据是怎么来的,为什么要把线上合规的合并到线下,我们坚决不答应
  • 2020-06-17 18:33
    举报
    谢谢叫兽分享,听说待偿有348亿不知道是不是真的,还有银行贷款98亿是真的吗?叫兽能在下期回答我们吗?
  • 2020-06-18 16:57
    举报
    违法成本太低了,对坏人的迁就,就是对好人的不公!借钱不还,岂有此理!

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