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团贷网追踪第491天:念念不忘,必有回款

发布者: NP叫兽 | 原作者: NP叫兽 来自: NP说财 | 发布时间: 2020-7-27 19:23 |浏览量:4.1万 | 评论: 50

Hi,大家好,我是NP叫兽。

 

今天是周五,继续帮助TD出借人追踪最新消息。

 

 

最新回款数据

 

01 上周(7月13日至7月19日)催收回款情况

 

根据叫兽的独家追踪,上周(7月13日-7月19日)TD网的催收回款金额是1406.76万。

 

结合《情况通报十六》,截止到7月19日为止,对追踪数据做统计,合计约37亿9953万。

 

每周的追踪数据如下:

 


(来自叫兽的独家追踪)

 

之前分析过,叫兽追踪到的独家数据与真实回款数据之间,并非百分百准确。

 

追踪数据整体偏低,猜测是因为1-2个账户无法追踪到。

 

通过分析最近两份情况通报的真实回款数据,把独家数据和真实数据之间的误差设定在30%。

 

即误差调整后的数据,将更加接近真实的催收回款数据。

 

对误差进行修正,结合《通报十六》,截止到7月19日为止,叫兽预测真实催收回款数据大概是38.009亿+0.1406*1.3≈38.1918亿。

 

02 总体催收回款

 

叫兽每周追踪到的数据只针对真实网贷资产的催收回款数据,不包括其他追缴和冻结的资产。

 

TD网(含迅辉、线下私募等等)的回款,应该包括追缴冻结和催收两部分。

 

追缴对应是虚假资产或假标、私募等等,这部分待收总额暂时是未知;催收对应是真实网贷资产,这部分总额是已知的,接近140亿。

 

另外,目前来自检察院和850的消息,整个TD网总待收可能是348e,暂时不能确认是否完全准确。

 

1.追缴回款(来自《情况通报十六》

 

根据《通报十六》,累计追缴冻结的钱,已知的有57.01亿现金、涉案股权(可能是小黄狗和派生科技等)、股票账户(2019年4月28日市值9.2亿,现未知)、房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆(已拍卖13辆)以及物品一批。

 

其中,上市公司派生科技的涉案股权,未来有可能由原实控股东万和集团原价(10亿)买回。

 

2.催收的回款(来自叫兽的追踪和合理推测)

 

根据《通报十六》和叫兽独家追踪,催收回款总额大概有38.1918亿现金,即真实放贷的回款部分。

 

「总体的回款情况」(来自《通报十六》):约95.2018亿现金+涉案股权(小黄狗和派生科技等等)+股票账户(2019年4月28日市值9.2亿)+房产65套+土地2块+飞机2架+汽车57辆(已拍卖13辆)+物品一批,预计超过120亿。

 

 

关于那份文件

 

这周的焦点消息,主要集中在一份社群里广泛流传的文件,哪里传出来无从得知,我们也不要去深究,重点看内容信息。

 

其信息深度和广度,前所未见。甚至连唐某违法犯罪经历、资金流水等都有透露。

 

这份文件是以问讯的形式,阐述了很多关于TD网的核心问题,还有部分回复,明显被刻意删除。

 

文件上的消息究竟是真假,我们肯定不知道,但可以作为线索提供给JZ去调查,希望能提供帮助。

 

具体文件内容就不在文章里面说,肯定涉及敏感的,叫兽也不敢公开传播,大家还是在群里相互传阅吧。

 

 

近期重点关注的事情

 

这周的消息还是挺多,光是上面那份文件就足以消化很久。

 

有些事情没有调查清楚前,不敢公开说,也不能公开说。

 

今天早上,善林金融也判了,25万名受害人经济损失217亿,老板周伯云以集资**罪被判无期徒刑。

 

善林金融是在2018年4月9日立案侦查,历经2年多,2019年7月16日一审开庭,2020年7月24日一审宣判(暂时未知是否有二审)。

 

TD下半年的重点,还是在开庭审判以及追款。

 

现在催收情况,看数据也能知道:乐观不起来。

 

在文件里面,也提到TD网集团业务分为表内业务和表外业务。

 

表内业务就是真实放贷,表外业务就是通过标的期限错配等手法或借用已逾期或形成坏账的人身份再次发标以及虚构债权发标等方式,在TD网上供投资人投资, 募集的资金由派生集团自己使用(该资金未按标的约定的用途进行使用)。

 

表内业务靠的是催收,表外业务靠的是追缴。

 

在那份文件上面,也披露了部分资金流向,如果透露的都是真实的话,那么TD网的追缴工作远远没有结束。

 

当务之急,尽快把线索提供给JZ和有关部门。如果这些线索,JZ和有关部门都已经查到,再继续通过合理合法的方式,了解和推进追缴进度。

 

叫兽相信TD网案件影响巨大,只要大家保持关注和推进,真相会水落石出。

 

在这种时候,我们更加相信ZF对受害者的承诺:应追尽追,应缴尽缴。不会放过犯罪分子,更不会放过那些**老百姓血汗钱的犯罪份子。

 

以上就是本周追踪TD的最新消息,希望能帮到大家。

 

今天是叫兽追踪TD网的491天,仍未放弃追踪。

 

这周的消息量其实有些爆炸,看过文件内容的朋友,无论是出借人还是内部员工,都认为真实性挺高的。

 

当然,究竟是真的还是假的,最终要以JZ的调查结果为准,但是出借人不能缺乏关注。

 

今天是叫兽的生日,晚上跟团队小伙伴们吃了顿晚饭然后又赶回来写稿,吃饭时候也聊了聊这一年多的感受。

 

非常感谢他们一年多来一直都坚守在各自的岗位上,默默做事,发光发热。

 

也非常感谢家人对我的工作的理解、体谅及支持。

 

最后,感谢所有仍在坚守的朋友们。

 

这些年非法集资的骗子太多,就在发文前,叫兽还在帮一位出借人朋友识别这种骗局。这些骗取老百姓血汗钱的垃圾,一定要好好惩戒,以儆效尤。

 

出借人不仅为自己的权益在争取,也绝非仅仅是为出口恶气,而是为了社会公平正义而共同努力,为建造一个更诚信文明的家园而奋斗呼吁。

 

念念不忘,必有回响。与你们同在。


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