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深圳一公司非吸案新进展:2名嫌疑人被抓 查封房产超100套

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-9-24 13:41 |浏览量:8713

近日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于深圳晋汇管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

 

根据通报内容显示,继3月6日警方对深圳晋汇基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查后,9月14日对犯罪嫌疑人汤某、汪某采取刑事强制措施,另有部分涉案人员仍在继续侦查之中。

 

截至目前 ,警方已提取涉案资金账户120个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

 

值得关注的是,立案至今,警方已查封涉案深圳、北京房产2套、异地房产100套、涉案公司股份1家、涉案资金账户11个,扣押车辆2辆;目前正继续对涉案的资产进行深挖。

 

此外,警方还敦促本案相关欠款企业及个人,应依法履行还款义务并及时归还涉案资金。同时,公安机关告诫本案非法吸存行为人应在12月30日前将非法所得退还至指定账户。对公告规定期限内,拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应的法律责任。

 

 

 


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