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上海一P2P在哈尔滨被立案:实控人等被移送起诉 多人被采取强制措施

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-9-25 19:39 |浏览量:5904

讯,9月25日,近日,哈尔滨市公安局南岗分局对外发布通报,黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓晟投资管理有限公司(“”网络借贷平台)非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局南岗分局立案侦查,目前该公司实际控制人肖某某,法人孙某某、经理丁某某、柳某某已被哈尔滨市公安局南岗分局依法移送南岗区人民检察院提请起诉,并已对该公司刘某某、周某某、花某某等多人依法采取强制措施。另大庆、佳木斯警方已同时对黑龙江信诚财富咨询服务有限公司大庆分公司、佳木斯分公司开展侦办工作。

 

通报显示,凡是向黑龙江信诚财富咨询服务有限公司哈分公司出借资金者、在“喔喔贷”网络借贷平台投资者,尚未到公安机关报案取证的,请于公告发出之日起30日内,尽快携带报案材料、本人身份证原件及复印件,合同原件及复印件、投资时使用的银行卡复印件、银行转账明细,通过“喔喔贷”网络借贷平台进行投资的人,需要提供“喔喔贷”APP内的详细截图信息等资料,到哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所进行报案取证。

 

公安机关敦促该案非法吸收存款的行为人(包括经理、主管、团队长、业务员以及其他为吸收资金提供帮助的人员),自通告发布之日起30日内,将自己在黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓最投资管理有限公司“喔喔贷”网络借贷平台)工作服务期间收取的代理费、返点钱、佣金、好处费、提成费、奖金等涉案资金全额退缴。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认真悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;拒不退缴姓款的,公安机关将依法追究法律责任。

 


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