资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 新闻资讯 > 网贷 > 威海市完成e租宝案首批资金清退工作 完成本地P2P风险出清任务

威海市完成e租宝案首批资金清退工作 完成本地P2P风险出清任务

来自: 金融虎 | 发布时间: 2020-10-2 14:58 |浏览量:8631

10月2日消息,据威海市监督管理局,9月29日上午,威海市举办打击非法金融活动新闻发布会,介绍了该市今年打击非法金融活动专项整治有关情况。会议披露,深入开展陈案处置攻坚战役,圆满完成“e租宝”案涉我市8200余人首批资金清退工作。截至目前,全市陈案积案(全省统计口径为截至2017年底案件)压降率达72.7%,位居全省第5。坚持“一企一策”,存量风险快速释放。在国家明确P2P机构“能退尽退、应关尽关”的工作基调下,坚持“依法化解存量、严格遏制增量”原则,督导相关区市稳妥完成本地法人P2P机构风险出清任务。

 

同时,坚持行政监管与刑事打击相结合,聚力围剿萌芽风险,持续保持严打高压态势。指导经区通过公安立案、边控负责人、第三方审计等手段有效处置1家重点机构非法金融风险,督导清退全部存量资金1.8亿元,涉及2100余人。此外,联合公安机关打早打小,成功打击电子商务平台、P2P、农业等领域非法吸收公众存款案件6起,挽回群众经济损失近1亿元。

 

据介绍,前三季威海全市设立类金融企业15家,较去年同期大幅减少。发挥技术优势。联合市公安局、人民银行印发了《关于运用反洗钱系统加强对非法集资可疑资金监测的通知》,及时推送监测26家风险机构资金账户信息。积极组织开展非法集资零发案社区(村居)创建活动,广泛动员全市6000余名网格员以及志愿者、大学生村官等力量参与监测预警。前移防控关口。积极发挥专业第三方律师“防非吹哨人”作用,在全省创新开通并广泛推广“个人投资风险咨询公益服务热线”。用好举报奖励政策。修订非法集资案件举报奖励办法,创新实物奖励+现金奖励方式,充分调动广大群众举报积极性,及时发现掌握涉嫌非法集资问题线索,切实做到“打早打小”。

 

紧盯投资理财类企业以及私募基金等重点行业领域。今年来,全面检查投资理财、投资咨询、私募基金类企业1050家次。区分失联、空壳、社保税收异常、非法经营等情形,综合采取信用分级、市场监管、税务监管、刑事打击等措施进行分类处置。强化行为监管,建立常态化警示教育和行政排查处置机制,今年来,全市累计发布养老、房地产、预付卡、私募基金、虚拟货币、社保代缴等领域风险提示11次。全市民政、商务、住建、农业农村等10余个重点行业主监管部门排查各自领域机构共计4180家次,纳入风险动态管理台账企业60余家。

 

以“”“理财”类广告为排查重点,全面加强非法金融广告清理整顿。积极利用多种手段,对全市14家电视、广播、报纸,10家互联网网站、移动APP广告企业主等进行大密度排查、常态化监测,有效阻断了非法金融广告传播链条。开展金融放贷问题治理。面向社会广泛征集线索,及时移送公安机关涉嫌非法放贷线索3条。联合不动产登记中心调取2015年来全市民间借贷类抵押登记权人信息9800余条,梳理重点人员400余人,会同公安、法院部门核对发现疑似非法放贷行为主体及有犯罪记录人员21人,及时列入重点深挖整治对象。

 

此外,创新宣传方式,实施特色宣传。积极构建“红色防线”,在全省创新开展“防范金融诈骗——党员在行动”专题活动600余场。积极组织银行、保险机构发挥好营业网点“最后一道防线”,在群众办理业务过程中及时警示群众谨慎汇款。聚焦重点人群,实施精准宣传。针对老年人、农民、退休人员等群体,采用以案说法等方式进行案例警示性宣传;针对中年人、企事业单位工作人员等群体,重点揭露非法集资新型犯罪手法,开展提醒启发性宣传;针对年轻人、大学生等群体,创作“短小精”微视频、微动画、微课件,进行科普专业性教育。巩固基层、媒体、行业三个宣传阵地,积极发动基层网格员等开展线下宣传,充分发挥电视、广播等传统媒体作用,积极拓展微信、抖音等移动网络,广泛推广“防非知识VR展馆”微信程序,创新搭建“移动随身小课堂”,充分依托公安机关“5.15打击经济犯罪宣传日”、银保监分局“金融知识万里行”以及各行业部门特色宣传活动相结合,形成了同向聚力、精准聚焦的宣传格局。


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【网贷】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

20亿部二手智能机潜伏万亿红利,爱回收十年破壁价...
20亿部二手智能机潜伏万亿红利,爱回收十年破壁价值数百亿
网贷专栏   |  陈纪英  |  2020-10-28 10:09
浏览 3415
回复 1
当金融科技公司撕下“金融”标签
当金融科技公司撕下“金融”标签
网贷专栏   |  洪言微语  |  2020-10-27 21:28
浏览 2.1W
回复 0
双十一越热闹,新零售就越远
双十一越热闹,新零售就越远
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-10-27 21:26
浏览 2408
回复 1
2020双11:老玩法、大件诱惑和工具巨头
2020双11:老玩法、大件诱惑和工具巨头
网贷专栏   |  链外参  |  2020-10-27 14:12
浏览 1200
回复 0
成为蚂蚁之前:独家复盘支付宝和银联的十年相爱相杀
成为蚂蚁之前:独家复盘支付宝和银联的十年相爱相杀
网贷专栏   |  陈纪英  |  2020-10-27 12:50
浏览 5760
回复 0
不要用“老年人俱乐部”系统管年轻人?
不要用“老年人俱乐部”系统管年轻人?
网贷专栏   |  编辑007  |  2020-10-26 23:15
浏览 578
回复 0
原创?|?央行数字货币与反洗钱,你怎么看?
原创?|?央行数字货币与反洗钱,你怎么看?
网贷专栏   |  肖飒  |  2020-10-26 21:20
浏览 4509
回复 0
关注创新低,不送任何配件,新苹果却被预定售空,不...
关注创新低,不送任何配件,新苹果却被预定售空,不是说不香吗?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-10-26 21:18
浏览 4913
回复 0
重磅?|?银行法意见稿,将大幅影响币圈入刑?
重磅?|?银行法意见稿,将大幅影响币圈入刑?
网贷专栏   |  肖飒  |  2020-10-26 21:17
浏览 2924
回复 0
加载更多>>
金融机构纷纷转战直播线上销售产品 风险隐患须防范
金融机构纷纷转战直播线上销售产品 风险隐患须防范
金融科技   |  天眼编辑03  |  2020-10-31 09:39
浏览 644
回复 0
蚂蚁冻资1.3万亿历史第一 147万人认购超工行创纪录
蚂蚁冻资1.3万亿历史第一 147万人认购超工行创纪录
金融科技   |  天眼编辑03  |  2020-10-31 09:37
浏览 742
回复 0
央行:三季度末住户消费性贷款余额48.16万亿元 同比增长13.6%
央行:三季度末住户消费性贷款余额48.16万亿元 同比增长13.6%
银行   |  无风之浪  |  2020-10-30 20:54
浏览 665
回复 0
最新!陆金所今晚敲钟,2020金融科技第一股来了
最新!陆金所今晚敲钟,2020金融科技第一股来了
金融科技   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 14:48
浏览 1444
回复 1
516万户数!蚂蚁网上申购户数刷新科创板新高 金额超19万亿
516万户数!蚂蚁网上申购户数刷新科创板新高 金额超19万亿
金融科技   |  无风之浪  |  2020-10-30 12:34
浏览 1340
回复 1
超七成净利下滑 百家非上市银行三季报露隐忧
超七成净利下滑 百家非上市银行三季报露隐忧
银行   |  HHYYE  |  2020-10-30 09:34
浏览 1147
回复 0
点牛金融上半年赚取超千万美元比特币:净亏损373万美元 P2P全额减值
点牛金融上半年赚取超千万美元比特币:净亏损373万美元 P2P全额减值
网贷   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 09:27
浏览 1231
回复 0
商务部:前三季度全国网络零售额同比增长9.7%
商务部:前三季度全国网络零售额同比增长9.7%
消费金融   |  HHYYE  |  2020-10-30 09:19
浏览 1056
回复 0
加载更多>>
新零售的“归真”之路
新零售的“归真”之路
专栏文章   |  孟永辉  |  2020-10-30 20:40
浏览 536
回复 0
消费金融的核心竞争力
消费金融的核心竞争力
专栏文章   |  洪言微语  |  2020-10-30 20:34
浏览 1191
回复 0
案例|骗贷判无罪,关键点在哪里?
案例|骗贷判无罪,关键点在哪里?
专栏文章   |  肖飒  |  2020-10-30 16:14
浏览 1695
回复 0
信息大爆炸时代:给「大厂」打工的数据「包工头」们
信息大爆炸时代:给「大厂」打工的数据「包工头」们
专栏文章   |  偌馨  |  2020-10-30 16:13
浏览 1243
回复 0
长城汽车新财报:逆势上涨背后的秘密和隐忧
长城汽车新财报:逆势上涨背后的秘密和隐忧
专栏文章   |  蛇眼财经  |  2020-10-30 12:30
浏览 1807
回复 0
银行啊,卡在这前怕狼后怕虎的三季度
银行啊,卡在这前怕狼后怕虎的三季度
专栏文章   |  编辑007  |  2020-10-29 22:28
浏览 1075
回复 0
币圈投资者,慎入“代投”陷阱?!
币圈投资者,慎入“代投”陷阱?!
专栏文章   |  肖飒  |  2020-10-29 17:42
浏览 4525
回复 0
美团上可以买iPhone12了?美团不断跨界新零售想干啥?
美团上可以买iPhone12了?美团不断跨界新零售想干啥?
专栏文章   |  江瀚视野观察  |  2020-10-29 17:40
浏览 1863
回复 0
回港上市接连不断,中国版纳斯达克正在形成
回港上市接连不断,中国版纳斯达克正在形成
专栏文章   |  金融外参  |  2020-10-29 16:02
浏览 1220
回复 0
30亿美金买YY,百度的决心很大
30亿美金买YY,百度的决心很大
专栏文章   |  陈纪英  |  2020-10-29 11:09
浏览 1779
回复 0
加载更多>>
陆金所上市首日股价下跌4.81% 市值超300亿美元
陆金所上市首日股价下跌4.81% 市值超300亿美元
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-10-31 10:35
浏览 465
回复 0
逾期12亿!这家机构宣布延期兑付,投资人还能拿回钱吗?
逾期12亿!这家机构宣布延期兑付,投资人还能拿回钱吗?
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-10-30 15:48
浏览 1921
回复 0
这家支付机构两项违法违规,被罚40万元!第一大股东为中百集团
这家支付机构两项违法违规,被罚40万元!第一大股东为中百集团
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 12:08
浏览 1758
回复 0
深圳一立案平台新进展:4人被移送审查起诉
深圳一立案平台新进展:4人被移送审查起诉
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-10-29 21:29
浏览 2921
回复 1
加载更多>>

返利红包

更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部