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这一资产公司非法吸收公众存款被立案调查,旗下公司曾运营P2P

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-11-20 19:28 |浏览量:8949

讯,近日,扬州市公安局邗江分局发布关于北京青蚨资产管理有限公司扬州分公司涉嫌非法吸收公众存款被立案调查的案情通报。

 

通报显示,现此案正在依法办理中。警方称,未报案的北京青蚨资产管理有限公司扬州分公司集资参与人,应尽快携带本人身份证明、合同或者协议原件以及复印件、交款返款银行卡复印件、交款收据原件及复印件、银行交易明细等与案件相关的所有材料,到扬州市公安局邗江分局四季园派出所完成报案登记,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。

 

通报还显示,根据相关法律规定,该案的非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2020年12月31日止,主动向公安机关投案,如实供述违法犯罪事实,并积极退缴违法所得的,将依法予以从宽处理。对于及时退缴上述钱款并配合公安机关调查取证的,可以依法从轻或者减轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微的、危害不大的,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴涉案钱款的,公安机关将严肃依法追究相关人员的法律责任。

 

资料显,北京青蚨资产管理有限公司旗下有青蚨在线,青蚨在线运营主体为上海青蚨在线金融信息服务有限公司,公司成立于2014年1月7日,注册资本5亿元人民币,控股股东为北京青蚨资产管理有限公司。

 

此外,青蚨在线母公司青蚨资产也有线下的主体,品牌为青蚨金融、青蚨普惠和青蚨财富。值得一提的是,今年9月7日,北京青蚨资产管理有限公司因“成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的公司”被吊销营业执照。2018年和2019年,该公司均因“工商失联”被列入经营异常名单。

 

附:通报原文


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  • 2020-11-21 03:27
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