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红上金融首份退佣名单删后重发：部分职能员工推荐客户拿提成

已被立案的红上金融24日再度发布公告称，接警方通知，对红上公司165名配合参加催收工作的理财端销售人员通知退佣，该批人员须于2020年8月31日前主动退佣至下方警方监管冻结的公司账户内，未在规定时间内完成退佣的人 ...

#理财# #立案侦查# #线下理财#

网贷 | 2020-2-25 11:26

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健康猫案8人被提起公诉：集资诈骗82.7亿元

近日，据中国检察网消息，广州市人民检察院日前审查决定，依法对被告人杨骅力等八人涉及的“健康猫”集资**案提起公诉。起诉书指控，被告人杨骅力等人，利用“健康猫”应用平台集资**公众款项人民币82.7亿元。案 ...

#集资# #立案侦查# #公众存款#

网贷 | 2020-2-19 08:35

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135家！云南纳入整治的P2P全部清理退出（附名单）

根据公告内容显示，该省纳入整治范围的211家机构均不符合网络借贷信息中介机构监管要求和有关管理规定，必须全部依法予以清理退出。

#借款# #网贷风险# #融资#

天眼原创 | 2020-2-17 17:08

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网贷天眼晚报：建行连收多张监管罚单宝象金融案新进展

中国建设银行多家支行频频因违法违规行为而被处罚，包括中国建设银行北京房山支行、遵义市分行等。其中，因中国建设银行遵义市分行存在贷款支付方式不合规的行为，而被遵义银保监分局罚款20万元。

#宝象金融# #中国建设银行# #线下支付#

天眼原创 | 2020-1-22 15:37

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杭州警方通报“喵理财”平台非吸案最新动态

网贷天眼讯 1月18日，杭州市公安局西湖区分局在其官微发布了关于“喵理财”涉嫌非吸案的案件最新进展。

#理财# #集资# #立案侦查#

天眼原创 | 2020-1-19 10:07

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浙江将开展互联网企业涉个人信息数据安全专项整治行动

1月16日，记者从浙江省公安厅获悉，为期一年的全省互联网企业涉个人信息数据安全专项整治工作已于1月10日拉开序幕。这是浙江公安新年“第一战”，旨在有效打击整治与个人信息安全相关的违法犯罪，加强互联网企业的数 ...

#监管制度# #立案侦查#

消费金融 | 2020-1-17 17:27

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天储投资案已启动全国协查：10名高管近日移送审查起诉

1月15日，在辽宁省公安厅的统一协调下，天储投资管理(北京)有限公司(以下简称“天储公司”)非法吸收公众存款案全国经侦部门专题协作会在大连市公安局开发区分局召开。会议通报了天储公司非法吸收公众存款案办理进展 ...

#公众存款# #集资# #兑付#

网贷 | 2020-1-16 15:33

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最新！麦子金服案进展：14人被批捕追缴现金5000万

1月12日，上海市公安局浦东分局发布关于麦子金服案情最新进展的通报。

#还款# #借款# #借款人#

天眼原创 | 2020-1-13 09:09

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通金所案情新进展：法人等嫌疑人被刑拘警方督促涉案人员尽快退赃

北京市公安局海淀分局官方微博对外通报通金所公司涉嫌非吸案最新进展。

#立案侦查# #公众存款# #还款#

天眼原创 | 2020-1-11 13:57

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“之信控股”案件进展：两网民因散布谣言被抓冻结涉案资金2000余万元

1月11日消息，杭州市公安局西湖分局在其官微对外通报了“浙江之信控股集团”涉案平台的最新进展情况。

#集资# #立案侦查# #公众存款#

天眼原创 | 2020-1-11 12:02

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