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合规检查

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一位P2P从业者透露,目前北京正在推进转型试点,多数平台也正在为转型试点做好相关准备材料。
网贷 | 2020-2-29 10:07
浏览 7994 | 回复 4
P2P备案梦碎 北京正推进转型试点
P2P行业在大整顿下,伴随着众多复杂的原因,逐步变成了夕阳产业。从曾日的百家争鸣,到如今的一地鸡毛,有许多需要反思的地方。83号文件的推出,为P2P未来发杂提供了具体方向。
网贷 | 2020-1-29 15:23
浏览 1.1W | 回复 6
本次疫情或将影响P2P行业的转型
近日,新疆P2P网贷风险专项整治工作小组办公室公布“第二批次自愿退出且申明网贷业务已结清网贷机构”名单。据了解,当前,新疆已清退19家P2P平台。
网贷 | 2020-1-16 09:16
浏览 6735 | 回复 0
新疆又有4家P2P退出且业务结清 已清退19家
网贷天眼训 2019年12月11日下午,广东省东莞市公安局樟木头公安分局对恒信永利子公司深圳市瑞信昌咨询有限公司东莞分公司进行了合规检查。 恒信永利官微发布公告称平台提交各项资料积极配合樟木头公安分局检查 ...
天眼原创 | 2019-12-12 19:46
浏览 6608 | 回复 1
最新! 瑞信昌东莞分公司发布公告称已完成合规检查 目前正常运营
12月4日,四川金融监管局发布网络借贷行业风险提示称,我省对纳入整治范围的网络借贷信息中介(P2P网贷)机构开展了合规检查,目前没有一家机构业务完全合规。
网贷 | 2019-12-6 15:32
浏览 1.3W | 回复 0
深入反思P2P的教训 追回借款人损失仍是关键
券商、证券从业人员迎来自律规范新约束。12月4日,为有效履行自律管理职责,规范实施自律措施,保障自律管理对象正当权利,促进证券业高质量发展,中国证券业协会(以下简称“协会”)公布了《中国证券业协会自律措 ...
消费金融 | 2019-12-5 12:29
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证券业自律新规下发 不配合调查者从重处理
一起发生在去年的河北地区村镇银行被骗贷上亿元的事件近日引起舆论关注。今日,记者从接近晋州市市委宣传部门人士处了解到,晋州市公安局于去年8月24日,成立专案组,迅速展开案件侦办工作。
银行 | 2019-11-20 09:58
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河北晋州恒升村镇银行被骗贷 主犯及涉案人员41人被起诉
据嫌疑人供述,恒升银行旗下的6家支行他们都去过,每次至少领取4-8人的贷款,少则几十万、多则一百余万,用编织袋装走。为了保证钱款安全,他们一般会让四个人、开两辆车同时到银行取钱,前一辆车载有大量现金,后一 ...
银行 | 2019-11-18 08:56
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人死了还能贷款?晋州恒升银行涉嫌非法放贷26亿调查
网贷天眼讯 10月16日,湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称将取缔24家P2P网贷机构。
天眼原创 | 2019-10-16 18:49
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突发!湖南全面取缔24家已纳入行政核查的P2P平台
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