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企业使用“公民信息”之刑事合规要点

“21世纪，要么电子商务，要么无商可务。---比尔盖茨” 近年来，由于电子商务深入人们的生活，泄露数据、倒卖数据、交换数据等事件频发，互联网企业出现了大量的相关刑事案件。在这些刑事案件中，经

#合规# #转让#

专栏文章 | 2020-11-26 15:21

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“双11”过了，保险的低价策略还能继续玩吗？

保险产品，到底能不能打折？嗨购“双11”，保险也疯狂。今年的“双11”价格大战中，互联网保险大军也积极参战。 “首月保费低至1折”、“50元门急诊赠险”免费领…… 包括

#保险公司# #互联网保险# #众安保险#

专栏文章 | 2020-11-17 15:34

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原创?|?客户真实身份，小贷反洗钱突破口！

2020年10月16日，中国互联网金融协会发布《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》（下称“工作指引”），工作指引细化并整合了各类既有监管规定，明确小贷公司在反洗钱和反恐怖融资上的法定义务

#风险等级# #互联网金融# #合规#

专栏文章 | 2020-11-16 18:10

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原创?|?强力“反垄断”，大电商如何面对挑战？

随着上市延后，XX金服正处在风头浪尖。众目睽睽，大家也在关注大型电商下一步的态度。赫然，《关于平台经济领域的反垄断指南》（征求意见稿，简称平台反垄断指南）恰逢其时，不禁让业内外产生无限遐想。作为金融科

#合规#

专栏文章 | 2020-11-12 17:02

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原创?|?币圈新“口袋罪”？

据相关信息，某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走，现已进入审查起诉阶段。可以发现，因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名，有扩大化趋势。在此，飒姐团队

#币圈# #虚拟货币# #货币#

专栏文章 | 2020-11-10 12:02

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出租车的黄昏？从众星捧月到拿什么拯救你，出租车还有未来吗？

在中国的城市出行产业中，有一种出行方式让大多数国人都有些爱恨交加的感觉，这就是出租车，作为中国城市出行中早期较为高端的一种方式，出租车司机曾经是不少年轻人都想干的行业。然而如今不妨问问大家，大家已经多

#合规#

专栏文章 | 2020-11-3 17:01

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重磅|再爆雷！第三方支付遗留的痛？

近日，先锋支付因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”，被列入经营异常名单。根据网络信息，先锋支付面临危局，主要原因是客户经讯时代挪用资金近十五亿。作为2013年起便从事支付业务的“老江湖”，先锋支付

#第三方支付平台# #第三方支付# #存管#

专栏文章 | 2020-11-2 17:51

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洗钱罪将大修，银行&小贷如何应对？

反洗钱义务的调整本月中旬，刑法修正案（十一）草案二审稿提请审议。草案二审稿对于刑法第191条洗钱罪进行较大的修改，以飒姐对金融圈的敏感程度，必须要提前预警从业机构，更加注意反洗钱义务有较大

#合规# #融资# #汽车金融公司#

专栏文章 | 2020-10-28 15:57

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?丢手机，引发奇葩金融保卫战？！（下）

民事分析承接本公众号上周三发布的文章，针对某信息安全从业者近期所撰写的《一部手机失窃而揭露的窃取个人信息实现资金盗取的黑色产业链》内容，飒姐团队将继续对其作出法律分析，本文旨在论述手机失窃

#银行卡盗刷# #银联# #合规#

专栏文章 | 2020-10-21 18:18

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蚂蚁IPO在即，金融科技公司迎来一次价值重估的机会

巨头们的IPO为整个金融科技行业带来了一次估值坐标重塑的机会。——馨金融 1 蚂蚁集团披露招股书后，市场对于其估值的讨论再次尘嚣甚上。招股书显示，蚂蚁集团拟A+H股发行

#乐信# #合规# #财报#

专栏文章 | 2020-9-12 17:47

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