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企业使用“公民信息”之刑事合规要点
“21世纪,要么电子商务,要么无商可务。---比尔盖茨” 近年来,由于电子商务深入人们的生活,泄露数据、倒卖数据、交换数据等事件频发,互联网企业出现了大量的相关刑事案件。在这些刑事案件中,经
#合规#
#转让#
专栏文章
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2020-11-26 15:21
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“双11”过了,保险的低价策略还能继续玩吗?
保险产品,到底能不能打折? 嗨购“双11”,保险也疯狂。今年的“双11”价格大战中,互联网保险大军也积极参战。 “首月保费低至1折”、“50元门急诊赠险”免费领…… 包括
#保险公司#
#互联网保险#
#众安保险#
专栏文章
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2020-11-17 15:34
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原创?|?客户真实身份,小贷反洗钱突破口!
2020年10月16日,中国互联网金融协会发布《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》(下称“工作指引”),工作指引细化并整合了各类既有监管规定,明确小贷公司在反洗钱和反恐怖融资上的法定义务
#风险等级#
#互联网金融#
#合规#
专栏文章
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2020-11-16 18:10
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原创?|?强力“反垄断”,大电商如何面对挑战?
随着上市延后,XX金服正处在风头浪尖。众目睽睽,大家也在关注大型电商下一步的态度。赫然,《关于平台经济领域的反垄断指南》(征求意见稿,简称平台反垄断指南)恰逢其时,不禁让业内外产生无限遐想。作为金融科
#合规#
专栏文章
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2020-11-12 17:02
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原创?|?币圈新“口袋罪”?
据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名,有扩大化趋势。在此,飒姐团队
#币圈#
#虚拟货币#
#货币#
专栏文章
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2020-11-10 12:02
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出租车的黄昏?从众星捧月到拿什么拯救你,出租车还有未来吗?
在中国的城市出行产业中,有一种出行方式让大多数国人都有些爱恨交加的感觉,这就是出租车,作为中国城市出行中早期较为高端的一种方式,出租车司机曾经是不少年轻人都想干的行业。然而如今不妨问问大家,大家已经多
#合规#
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2020-11-3 17:01
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重磅|再爆雷!第三方支付遗留的痛?
近日,先锋支付因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,被列入经营异常名单。根据网络信息,先锋支付面临危局,主要原因是客户经讯时代挪用资金近十五亿。作为2013年起便从事支付业务的“老江湖”,先锋支付
#第三方支付平台#
#第三方支付#
#存管#
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2020-11-2 17:51
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洗钱罪将大修,银行&小贷如何应对?
反洗钱义务的调整 本月中旬,刑法修正案(十一)草案二审稿提请审议。草案二审稿对于刑法第191条洗钱罪进行较大的修改,以飒姐对金融圈的敏感程度,必须要提前预警从业机构,更加注意反洗钱义务有较大
#合规#
#融资#
#汽车金融公司#
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2020-10-28 15:57
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?丢手机,引发奇葩金融保卫战?!(下)
民事分析 承接本公众号上周三发布的文章,针对某信息安全从业者近期所撰写的《一部手机失窃而揭露的窃取个人信息实现资金盗取的黑色产业链》内容,飒姐团队将继续对其作出法律分析,本文旨在论述手机失窃
#银行卡盗刷#
#银联#
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2020-10-21 18:18
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蚂蚁IPO在即,金融科技公司迎来一次价值重估的机会
巨头们的IPO为整个金融科技行业带来了一次估值坐标重塑的机会。——馨金融 1 蚂蚁集团披露招股书后,市场对于其估值的讨论再次尘嚣甚上。 招股书显示,蚂蚁集团拟A+H股发行
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2020-9-12 17:47
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