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风险防范

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疫情期间,保险消费者当防范“代理退保”陷阱。
银行 | 2020-2-21 17:28
浏览 1130 | 回复 0
银保监系统警示:疫情期间又有人玩起“代理退保”骗局
全球知名风险与合规公司Accuity曾发表研究报告指出,全球每年通过房地产洗钱的金额约为1.6万亿美元,同时,该公司商业战略副总裁Patrick Hinchin还表示,不管是澳大利亚、美国或英国,通过房地产洗钱已成为常见现象 ...
银行 | 2020-2-19 09:56
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银行面对房地产企业洗钱风险分析
假借“一带一路”“军民融合”等国家重大政策之名,以“区块链技术”“数字社区”“外汇投资”等热点概念作伪装,编造“高大上”的虚假项目,通过发行假虚拟货币、管控网络舆情等方式在网上制造假象、歪曲国家政策。 ...
网贷 | 2020-2-18 08:42
浏览 1635 | 回复 0
网络传销“变脸”吸金能力强大:打财断血铲除犯罪链条
不法分子在网络平台以售卖口罩等防护物资为幌子发布虚假信息,转账收取消费者费用后将受害人“拉黑”,或在钓鱼链接中诱使受害人输入个人敏感信息,导致消费者财产受损。
消费金融 | 2020-2-11 14:25
浏览 1315 | 回复 0
银保监会:防范两种假借疫情发布虚假信息实施的诈 骗
作为上海建设金融科技中心的举措之一,由支付宝、蚂蚁金服和阿里巴巴集团主办的全球最高级别的金融科技大会“外滩大会”也将永久落户上海。
金融科技 | 2020-1-16 13:00
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上海将在五年内建成金融科技中心,蚂蚁金服主办“外滩大会”永久落户上海
经国务院同意,近日国务院金融稳定发展委员会办公室(以下简称金融委办公室)印发《国务院金融稳定发展委员会办公室关于建立地方协调机制的意见》(金融委办发〔2020〕1号),将在各省(区、市)建立金融委办公室地 ...
银行 | 2020-1-14 19:11
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央行:建立金融委办公室地方协调机制 加强中央与地方金融协作
在位于成都市武侯区的古德菲力健身会所“突然”关店20余天后,众多消费者仍未获得来自企业方的合理解释。
消费金融 | 2020-1-7 14:16
浏览 9927 | 回复 0
知名健身房突然闭店后: 预付式消费市场仍存监管缺口
意见稿共七章六十九条,涵盖了金融机构行为规范、消费者金融信息保护、金融消费争议解决监督与管理机制、法律责任等内容。此次征求意见截止时间为2020年1月25日。
金融科技 | 2019-12-27 18:54
浏览 3489 | 回复 1
央行就金融消费者权益保护实施办法公开征求意见
银行保险机构"关键人员"履职实施双重回避,超过7年就要轮岗,监管设三年整改期
银行 | 2019-12-27 14:46
浏览 6258 | 回复 0
银行保险机构"关键人员"履职实施双重回避 超过7年就要轮岗
近日,银保监会、商务部、国家外汇管理局发布《关于完善外贸金融服务的指导意见》(以下简称《意见》),以引导银行保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下,进一步加强和改进外贸金融服务,补齐服务短板, ...
消费金融 | 2019-12-26 16:28
浏览 1845 | 回复 0
银保监会:进一步加强改进外贸金融服务,补齐短板提升质效
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