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近期,因为打击地下钱庄、网络赌博案件,金融科技圈还是受到了震动。某些第三方支付平台的大Boss被叫去了解情况,某些币圈大咖被怀疑是犯罪嫌疑人,某些OTC的玩家银行账户被冻结,今天就跟大家聊一下相关话题
专栏文章 | 2020-11-24 21:20
浏览 7852 | 回复 0
原创|顺藤摸瓜?地下钱庄案,缘何牵涉到你?
近年来,区块链项目层出不穷,为取信于投资者,项目方提出各类新奇的应用场景,并包装以精巧的白皮书报告与名人背书。对于成功投入应用场景的虚拟币而言,由于使用价值的大幅度上升,其融资渠道通畅自然是意料之中。
专栏文章 | 2020-11-12 15:41
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原创?|?诈骗?通证项目方的危局
最近,我们关注了不少币圈的事件,也接待了不少来自海内外的咨询,似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况,结合最新常用罪名,今天飒姐跟大家梳理一下原因,一家之言仅供参考。 01&
专栏文章 | 2020-11-10 16:15
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原创?|?为什么近来币圈刑案多?
据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名,有扩大化趋势。在此,飒姐团队
专栏文章 | 2020-11-10 12:02
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原创?|?币圈新“口袋罪”?
反洗钱义务的调整 本月中旬,刑法修正案(十一)草案二审稿提请审议。草案二审稿对于刑法第191条洗钱罪进行较大的修改,以飒姐对金融圈的敏感程度,必须要提前预警从业机构,更加注意反洗钱义务有较大
专栏文章 | 2020-10-28 15:57
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洗钱罪将大修,银行&小贷如何应对?
临危受命,老友们再次打爆飒姐手机,业内担心《人民银行法》修订草案征求意见稿第22条直接影响币圈多种行为的法律定性,未来将有更多涉币行为被认定为犯罪。 飒姐认为:于币圈而言,确实是利空消息。&
专栏文章 | 2020-10-26 21:17
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重磅?|?银行法意见稿,将大幅影响币圈入刑?
最近币圈不太平,关于某K家的传闻各色各样,飒姐不予置评。但是,针对近期来咨询飒姐的币圈案件情况,提炼总结一些给家属的专属建议,恳请考量。 专属建议 NO.1了解办案机关“动机”&n
专栏文章 | 2020-10-22 17:42
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写给币圈家属的一封信
成为技术,逐渐并且正在成为区块链行业发展的主题。无论是头部巨头,还是新型玩家无不这么认为。 同传统时代的高冷、神秘、封闭不同,现在的区块链开始变得愈加接地气。 我更加愿意将这种原因
专栏文章 | 2020-9-12 17:48
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产业互联网:区块链与数字货币的分水岭
近期虚拟币圈里的朋友,从海内外发来私信询问:在中国,哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理?就这个问题,飒姐做简要回复,请大家务必注意法律红线,不要以身试法。 合法模式不多,但有&nbs
专栏文章 | 2020-9-2 15:04
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原创?|?虚拟币交易,哪种模式涉非法经营罪?
2019年7月28日暴风影音老板冯鑫被捕了,罪名是“涉嫌对非国家工作人员行贿罪,金额为420万。 目前,针对冯鑫个人的判决尚未出炉,但招商银行和光大的巨头之争有了答案,光大证券子公司要赔招行
专栏文章 | 2020-8-12 10:23
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暴风冯鑫行贿420万坐牢背后:光大证券子公司赔招行31亿,前员工洗走1个亿!
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