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银行面对房地产企业洗钱风险分析

全球知名风险与合规公司Accuity曾发表研究报告指出，全球每年通过房地产洗钱的金额约为1.6万亿美元，同时，该公司商业战略副总裁Patrick Hinchin还表示，不管是澳大利亚、美国或英国，通过房地产洗钱已成为常见现象 ...

#购房贷款# #人民银行# #风险防范#

银行 | 2020-2-19 09:56

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银保监会最新通知！设立消费金融公司有这些新门槛

中国银保监会发布非银行金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)，其中关于消费金融公司的设立做出了一些调整。

#消费金融# #货币# #转让#

消费金融 | 2020-1-15 08:47

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融资租赁业迎严监管业内预计将有超半数企业面临出清

2020年新年伊始，银保监会就送上一份“大礼”，《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“融租新规”)面向社会公开征求意见。这是银保监会在2019年年底对融资担保、商业保理等类金融机构发布规定后( ...

#融资# #融资担保# #银监会#

金融科技 | 2020-1-15 08:13

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长银五八消费金融公司董事长变更，杨敏佳接任阳青松

长银五八消费金融公司近日完成了一项重要工商信息变更。1月13日，记者从国家企业信用信息公示系统看到，长银五八消费金融公司在1月6日将法定代表人由阳青松变更为杨敏佳。同时，杨敏佳接任长银五八消费金融公司董事 ...

#消费金融# #长沙银行# #银监会#

消费金融 | 2020-1-13 13:22

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国开行原董事长胡怀邦被开除党籍曾涉王三运、叶简明案

中纪委官网今日消息，国家开发银行原党委书记、董事长胡怀邦严重违纪违法被开除党籍。

#交通银行# #银监会# #信用评级#

银行 | 2020-1-11 15:42

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团贷网案最新进展：两关联企业持有延边农商银行股权被冻结

1月3日，延边朝鲜族自治州公安局执行冻结派生集团持有延边农商银行3000万股权、翌泽科技持有延边农商银行1亿股权，冻结期限自2020年1月3日至2020年7月3日，冻结期限182天。

#融资# #商业银行# #民生银行#

网贷 | 2020-1-6 08:49

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银保监会消保局：招行与钱端的合作未报备

1月2日消息，钱端投资人李女士向新浪金融曝光台表示，昨日收到银保监会消保局《银行业消费者投诉事项回复函》（以下简称“回复函”）。回复函称，招商银行未就与钱端开展合作业务情况向监管申请或报备，在整改期间实 ...

#招商银行# #银监局# #融资#

银行 | 2020-1-2 16:55

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中银协：我国消费金融公司贷款余额4604亿元

中国银行业协会日前发布的报告显示，截至2019年9月底，我国消费金融公司贷款余额4604亿元，累计服务客户超过1亿人次。

#消费金融# #银监会# #中国银行#

消费金融 | 2020-1-2 09:37

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银行保险机构"关键人员"履职实施双重回避超过7年就要轮岗

银行保险机构"关键人员"履职实施双重回避，超过7年就要轮岗，监管设三年整改期

#银监会# #监管制度# #风险防范#

银行 | 2019-12-27 14:46

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银行拼了！存1万送1斤猪肉，一天送出1000多份！

商业银行也不例外，每到年底或年初，很多银行都要发动全行员工奔走在揽储路上，甚至柜台员工的收入直接与揽储业绩多少挂钩。

#商业银行# #银行存款# #银监会#

银行 | 2019-12-19 14:37

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