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更令人哭笑不得的是,这7起骗贷的犯罪手法几乎全部相同,均为制作虚假的银行流水、贷款材料,进而实施犯罪。
银行 | 2020-2-12 15:38
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平安银行贷贷卡业务屡遭骗贷:兴业银行员工也来薅羊毛
法院一审判决,陈某犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑7个月,并处罚金人民币3万元。
银行 | 2020-1-21 08:59
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2000万贷款资金挪用于炒股 金谷农商行前员工违法放贷终获刑
近日,因“违规涉企服务收费”,吉林银行被监管方处以30万元行政罚款,同时相关责任人被给予纪律处分。
消费金融 | 2020-1-20 09:35
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“违规涉企服务收费”吉林银行遭罚 两月前董事长落马
裁判文书网近日披露了一起银行支行行长“帮助”客户贷款的案件。身为孝感农商行毛陈支行行长的夏某,不仅亲自帮助客户伪造骗贷材料,更为客户提供供货公司、收款账户、POS机等“全套服务”,最终“成功”协助用款人 ...
银行 | 2020-1-17 18:01
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孝感农商行支行行长获刑4年:主动帮贷款人伪造材料
近日,公众已关注到上海衡源公司实控人实名举报上海银行副行长黄涛勾结宝能集团设局侵吞衡源相关项目近200多亿优良资产、违法套取国有银行265亿元贷款的案件。
金融科技 | 2020-1-14 10:04
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防范信贷风险是银行经营的重中之重
有近20年催收经验的债务问题专家楼克佳1月13日在接受21世纪经济报道记者采访时表示,2020年春节将至,总结今年的催收行业,最明显的一个新特点就是“催收更合规,钱更不好要”。
金融科技 | 2020-1-14 09:55
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2020年关催债新变:更合规了,为什么钱更难收了?
1月2日,最高人民法院发布《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》,其中明确,全日制在校生因“校园贷”纠纷成为被执行人的,一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。
网贷 | 2020-1-7 16:15
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“豁免”在校生入失信名单 应有甄别机制和配套措施
在银行的风控体系中,日防夜防,家贼难防。在这起银行员工利用他人虚假资料骗贷,然后使用领导、同事的账户密码自行审批的典型案例中,值得我们反思,基层员工的道德风险防范需要警钟长鸣。
银行 | 2019-12-27 09:42
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银行员工伪造43人资料骗贷 自审、自批侵占银行1600余万
12月20日,由《华夏时报》举办的“2020:开放与融合华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖盛典”在北京顺利举行。在AI的助力之下,友信金服持续利用金融科技服务小微企业、赋能金融机构,释放了巨大的正向社会价值 ...
平台动态 | 2019-12-26 17:33
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持续赋能小微企业,友信金服荣膺2019年度金融科技公司
11月20日,北京银保监局在其官网发布《关于规范小微企业贷款服务收费的通知》的公告,公告称将全面排查小微企业贷款服务收费存在问题。
天眼原创 | 2019-11-20 14:06
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北京银保监局:严惩小微企业贷款违规行为
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