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数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币骗局众多,各国数字货币监管指数爆表,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期,对于数字货币市场来说,2018年必定是个监管元年。果然,新年伊始,各种监管措施就已纷至沓来。世界各国监管,将在一定程度上决定数字货币未来的命运。
数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币最新信息

港股上市公司麦迪森收购数字货币交易所又出售
接连倒闭又不断涌入新的入场者,数字货币交易所掀起并购潮。12月9日,港股上市公司麦迪森控股(代码:08057)发布公告称,该公司间接全资附属公司Madison Lab Limited斥资约11585.28万港元(约1.02亿人民币)收购日本加密货币交易所BITOCEAN 67.2%股权。   然而仅仅过了两天,12月11日,麦迪森控股又公告称,拟以约13369万港元(约1.18亿人民币)向HDR Global Trading Limited出售其间接全资附属公司Madison Lab Limited 51%股权。   无独有偶,此前,火币集团收购日本数字货币交易所BitTrade的100%股份,借此机会进军日本市场。公开数据显示,与年初相比,包括BTC、EOS等多家主流数字货币均遭受不同程度的跌幅。   一边是熊市的来临,交易所背负骂名,另一边交易所却掀起并购潮。麦迪森控股收购数字货币交易所又出售根据麦迪森控股官网资料显示,麦迪森控股于2015年在港交所上市,是一家从事葡萄酒及其相关业务的公司;与半岛酒店、四季酒店、香港赛马会俱乐部等均有合作关系。   12月9日公告显示,其收购BITOCEAN的原因为,全球对虚拟货币的应用不断上升,主要归因于应用于各个行业的相关区块链技术日益普及。预期区块链技术商业运用越广泛,虚拟货币的需求就越旺盛,拥有及运营虚拟货币交易平台有利于本集团的长期发展。据悉,BITOCEAN目前为向日本金融厅登记的16间虚拟货币交易平台运营商之一。   刚刚斥资1.02亿元人民币购买BITOCEAN 67.2%股权的麦迪森控股,于两天之后展开新动作,将其持有的全资附属公司Madison Lab Limited 51%股权以约13369万港元(约1.18亿人民币)出售给HDR Global Trading Limited。   这已不是麦迪森控股第一次寻求收购数字货币交易所。   今年3月麦迪森控股发布公告称,麦迪森控股拟以50亿日元(约3.62亿港元、3.05亿人民币)现金收购BITPoint Japan Company Limited(即BITPoint,一间已向日本金融厅登记运营虚拟货币交易的平台公司)20%股权以及收购最多额外40%股权的购股权。然而,收购BITPoint最终于2018年8月2日通过共同协定予以终止。   麦迪森控股解释称,由于该公司其中一项业务策略为参与虚拟货币交易平台业务,因此一直积极寻求类似于BITPoint的投资机会。熊市难挡数字货币交易所并购潮非小号数据显示,截至12月24日,比特币单价不足3万元,市值刚过700亿元。然后去年12月25日,比特币单价为92957元,市值2258亿元。除了比特币,其它主流数字货币也遭遇不同程度跌幅。其中,ETH从年初市值1400多亿元,跌至如今不足150亿元;EOS从年初市值100多亿元,跌至如今的不足30亿元。   而数字货币交易所也频繁发生跑路事件。今年6月,86bex在官网发布的公告称,“将关闭提币通道,准备开启重组方案,后续会以崭新的面貌呈现给大家”。然而,《每日经济新闻》记者近日再次搜索相关信息,已无法找到官网,同时其QQ群也提示拒绝加入。此外,同月上线不足一周的交易所Cattleex也于宣布破产。   即使数字货币熊市来临,交易所背负诸如倒闭、跑路、行骗的骂名,币圈却依旧火爆,交易所迎来并购潮。   此前,火币集团收购日本数字货币交易所BitTrade的100%股份,借此机会进军日本市场。据悉,BitTrade是日本政府批准的、受监管的16个加密货币交易平台之一。   更早之前,有消息称专注于加密货币的金融服务公司Circle收购加密货币交易所Poloniex。业内人士分析,暴利的属性是数字货币交易所火爆的主要原因。    
分类:区块链 2018-12-24 21:45
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数字货币开启暴跌模式 比特币跌破4500美元创一年新低
继上周“断崖式”暴跌后,比特币等主流数字货币今天凌晨再次迎来大幅跳水。   据Coinmarketcap显示,自北京时间19日傍晚开始,当前市值排名第一的比特币继15日一轮暴跌之后,再次跌破5000美元大关并进一步下探,截至界面新闻发稿前报4388美元,24小时内跌幅超15%,创2017年10月以来新低。   比特币之外,其他主流加密货币同样开启“暴跌模式”。据Coinmarketcap显示,在过去24小时内,比特币现金(BCH)跌幅最大,达44.19%,价格几乎跌去一半。此外,现市值排名第三的以太坊(ETH)24小时内跌15.47%,恒星币(Stellar)跌14.2%,瑞波币(XRP)表现稍好,跌5%。   数字货币“跌跌不休”的背后,接近币圈的人士分析认为,比特币近期暴跌或与比特币现金上周的“硬分叉”有关。上周五(16日)凌晨,比特币现金完成了一次硬分叉,但因为BCH社区就比特币现金未来发展方向存在争议,BCH分叉后形成了Bitcoin ABC和Bitcoin SV两种不同版本。   同时,在BCH社区分歧的背后,被称为“澳本聪”的Craig Wright阵营和以吴忌寒为首的比特大陆阵营,大打“算力战”,试图期望通过算力影响对方加密数字货币的稳定运行和交易。在“算力战”的阴影下,算力被大量消耗,并造成了阶段性算力的波动。   然而就当前的态势而言,短时间内,两个阵营的“算力战”似乎还难以分出胜负,这给比特币现金的未来带来了很大的不确定性。同时,对于比特币等其他数字货币持有者而言,由比特币现金分叉引起的“算力战”,也给他们带来了避险心理,损伤了投资者对于加密货币市场的信心。   除此之外,数字货币市场还面临着各国监管趋严的态势。此前据外媒报道,美国证券监管交易委员会(SEC)在上周宣布了对加密货币创始人的首次民事处罚,这被看作是针对日益增长的数字货币行业滥用和欺诈行为,而采取的更加严厉的监管和法律打击行动的一部分。而欧洲央行执行理事Benoit Coeure在讲话中直接称比特币是“泡沫、庞氏骗局和环境灾难的结合体”,是金融危机后的邪恶产物。   诸多不利因素之下,不少金融机构也在看空加密数字货币市场。据外媒报道,知名咨询机构毕马威(KPMG)在上周曾发布警告称,在比特币和其他加密货币尚未被归类为法币的情况下,将其用作储值货币是件“蠢事”,而彭博的分析师Mike McGlone甚至直接预测,比特币的价格可能跌至1500美元。   值得注意的是,由于加密货币市场的暴跌可能引发矿场的大规模停产,相关科技上市公司股价亦受此不利影响而产生波动。据悉,上周五,世界知名显卡厂商英伟达股价曾受重挫19%,市值蒸发近230亿美元,创十多年来最大单日跌幅。
分类:区块链 2018-11-20 21:06
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告别数字货币的天空,区块链的未来之路在哪?
区块链市场从当初的狂热开始回归到平静,人们开始思考区块链本身最本质的内涵和意义。
分类:网贷专栏 2018-11-05 17:14
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数字货币未来可期,算法和算力将改变数字金融时代
以比特币为首的数字货币问世至今已10年有余,尽管没有作为一种公认的支付形式被广泛采用,但是整个数字货币行业正在从野蛮生长向良性发展演变。
分类:网贷专栏 2018-11-14 17:53
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周小川谈数字货币和电子支付:出现三方面扭曲 有些技术只关注如何圈钱
第九届财新峰会“全球共探路”11月18日在北京举办,中国金融学会会长,中国人民银行前行长周小川在国内首度谈到了数字货币和电子支付问题。
分类:互金新闻 2018-11-18 13:39
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周小川谈数字货币和电子支付:部分技术只关注圈钱 担心“赢者通吃”现象
“有一些技术的应用没有把潜在金融服务的能力发挥出来,而是把眼睛瞄向了如何多圈钱。”11月18日,在第九届财新峰会上,中国人民银行前行长周小川在谈数字货币和电子支付的时候,作出了上述表示。 在周小川看来 ...
分类:互金新闻 2018-11-19 18:57
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数字货币交易所再现被盗 安全问题成隐患
又一家数字货币交易所遭到黑客攻击,出现货币被盗情况。
分类:互金新闻 2018-09-22 09:30
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数百亿P2P资金进入数字货币领域,希望以炒币填补资金窟窿
P2P行业正在经历最大洗牌潮,大量平台清退、倒闭。而在这波浪潮的背后,平台、资金、从业者、投资人,居然都开始往数字货币领域迁徙。
分类:网贷新闻 2018-07-31 09:14
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币圈有多乱? 报告揭示八成数字货币涉嫌“抄袭代码”
目前行业仍缺乏真正去创新突破和把解决问题,把实现应用落地放在第一位的行业务实者,而大家都抱着做实验的心态和侥幸心理在做项目。
分类:互金新闻 2018-09-08 09:41
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质疑USDT安全性呼声渐高 主流数字货币价格集体飙升
质疑USDT安全性的呼声日渐高涨。据火币全球站行情显示,10月15日午后,主流数字货币价格集体飙升,从13时至14时50分不到两个小时内,比特币价格从6400美元附近一度飙升至近7600美元,涨幅一度超过了17%。但与此同时 ...
分类:区块链 2018-10-16 08:55
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数字货币监管严吗

数字货币骗局多:拉人头交会费、投资血本无归
    导语:在日前发布的中央一号文件中,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。原来,许多曾经席卷城市的新型金融诈骗,也来到了县域农村,坑光了许多老乡的钱包。今日话题特推出“乡亲,钱包看好没毛病”系列,今日为其三,聚焦乡镇数字货币诈骗。   要点速读   1、数字货币有着比较高的理解门槛,传销组织就是看准了这种认知上的模糊性,打着数字货币的幌子,干的是发展下线、集资敛财的勾当。这类虚拟数字货币,可以称之为“传销式数字货币”。   2、“传销式数字币”的骗钱方式有“静态奖”和“动态奖”两种。“静态奖”就是认购数字币产生的收益,“动态奖”就是拉人头奖励。当然这两种奖励几乎都是空头承诺。   3、投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏,也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。 数字货币本身是一种技术上的创新,普通人不好理解,这给了骗子乘虚而入的机会   2009年可以称之为数字货币元年。这一年,一个叫中本聪的人,建立了一套货币体系——比特币体系,正式宣告了比特币的诞生。(关于比特币,今日话题做过介绍《买比特币小心成“最后的傻瓜”》)。发展到今天,数字货币的市场接受度也在逐渐提高。据数字货币网站coinmarketcap的统计,全球共有644种数字货币(截至2017年2月)。它们实现的技术原理基本相同,都是数字加密货币,需要通过“挖矿”、贡献算力来获得。   世界前五大数字货币:比特币、以太币、瑞波币、莱特币、门罗币。数据来源:coinmarketcap.com   对普通人来说,数字货币有一定的理解门槛,而一般越是看不懂的项目越有人爱投资。所以骗子也就抓住了人们的这种心理,把“数字货币”的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来,打造出专门坑人的“传销式数字货币”。   “传销式数字货币”与比特币等有广泛认可度的数字货币有什么区别呢?比特币不依靠任何特定货币机构、组织发行,它的算法开源、数量固定,交易市场也是自发形成的;而“传销式数字货币”本身并没有实际的算法支撑,它的发行方式、数量、交易平台都由组织者指定,且组织者可以任意篡改。这就类似打游戏时充的“游戏币”,而组织者就是“游戏运营商”。   根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料,珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财等等,都是披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。此外,根据今日话题的检索梳理,万福币、五行币、易币、中华币都是近年来被公开报道过的传销骗局。   “传销式数字币”打着可分红的旗号,加入时往往要缴纳入会费   “短时间低门槛高收益”几乎是一切骗局的共同特征,“传销式数字货币”也不例外。“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”。   “静态奖”指购买数字货币产生的收益。要想分享“静态奖”,投资者必须缴纳入会费、会员费。2016年,湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是——“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员,不发展会员,只等万福币价格上涨,即可躺着拿钱,一年收益率稳赚在3倍左右,如果发展得好也可能达到5至10倍。”   2017年,“北京时间”刊发的报道《中华币骗局调查》也揭露了中华币的“静态收益”模式——“中华币的宣传材料中提到,注册成为‘中华币’会员即可购买中华币,门槛为一单500美元(汇率固定为6.9,500美元即3450元人民币)。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除,剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的‘中华币’,最终保证三年保底六倍收益。”   利用“动态奖”机制鼓励参与者“拉人头交会费”,性质已变成传销   为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美名其曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。   万福币的“三阶十五级”奖励方案   上文提到的已经破获的“万福币诈骗案”,其宣传的“动态奖”是——“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”   注意,无论是“静态奖”还是“动态奖”,一般都是以电子币进行发放。相当于投资者真金白银的投进去,最后只得到账户上一个没有任何意义、无法变现的虚拟数字而已。极少数情况下骗子会发放现金,即使发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,这和“庞氏骗局”并无二致。   价格可由庄家幕后操纵,一旦庄家决定套现,多数投资者往往血本无归   “传销式数字货币”的“交易行情”,完全可以由组织者和平台方操控的。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。   据媒体“北京时间”报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到了十元,接下来的几天更是跌到了两元。有投资者说:“买的时候一个币花了一两美元,现在只能卖两块钱人民币,跌的这么厉害,都在卖,也没人买了”。接下来的时间里,“中华币”的价格继续下跌,一直跌到仅剩5毛钱。财经专栏作家肖磊认为,这种所谓的市场价格其实是庄家在幕后操纵套现。   “传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。据央广网报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者刘某操纵的。“万福币”项目刚启动时为诱惑他人投资,刘某就将其设置为“只涨不跌”,一旦刘某想收手跑路了,他又可以设置为“只跌不涨”,最终受害人是投资人。   更常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。   看不懂、不了解的项目,不要去投资   “传销性数字货币”常扯虎皮作大旗,伪造官方人士、权威机构的背书,这也是许多投资者轻信轻投的原因。“中华币”介绍材料宣称“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。   有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如读者朋友经常咨询的“五行币”,其前身是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。据金羊网报道,组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。“五行币”的形式如专题所介绍的一样——“拉人头交会费”,依照投资额的多少,加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币,然后再通过推荐朋友注册点位,获得相对应的级别推荐奖金。   总之,投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏,也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。既然想投资和理财,就要重新开发自己的学习能力,多研究多了解,而不是做“躺着赚钱”的梦,最后输得一无所有。   结语:   如今的诈骗看着有点像割韭菜,拙劣的骗局也好,迷惑性强的骗局也好,总能割到一茬茬的韭菜。希望“乡亲,钱包看好没毛病”系列专题,能在乡亲们面对各种骗局时,提供一点知识和方法上的帮助。
分类:互金新闻 2017-02-14 14:25
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揭秘26种数字货币骗局 一到返钱高峰就跑路
 近几年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物。然而,也有一些别有用心的人利用这一新概念炮制一个又一个骗局。近日,央行货币金银局的官网发布了一条“关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示”。     央行强调:“我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大公众提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。”   26种数字货币涉嫌非法传销   无独有偶,近日江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。本次《互联网传销识别指南》(2017版)相比去年主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分。在数字货币传销部分,《识别指南》指出,数字货币的理解需要一定的门槛,大部分投资者并不懂数字货币,很多传销分子利用这点进行传销行骗,将“数字货币”的概念与传销结合起来,形成“传销式数字货币”。   这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。   传销货币是怎么骗人的据业内人士介绍,传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,就集中进行抛售,价格一落千丈,投资者最后血本无归。更为恶劣的是到返钱高峰,平台直接关闭,组织者失联,然后到其他地方包装新的概念,按照相似的骗法,继续行骗。   相比其他传销,数字货币传销一般具有三大特点:一是有实在的产品——数字货币,而且被包装得很高级;二是参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身;三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大。   缴会费号称可躺着挣钱   据了解,“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”,都是想满足一些人“赚快钱”的梦想。“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”,投资者必须缴纳入会费。   2016年,湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是,“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员,不发展会员,只等万福币价格上涨,即可躺着拿钱,一年收益率稳赚3倍左右,如果发展得好也可能达到5至10倍。”   今年,中华币的骗局被媒体揭开。据报道,中华币的“静态收益”模式是,注册成为“中华币”会员即可购买中华币,门槛为一单500美元(汇率固定为6.9,500美元即3450元人民币)。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除,剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的“中华币”,最终保证三年保底6倍收益。   奖励参与者“拉人头交会费”   为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美其名曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。   以“万福币诈骗案”为例,其“动态奖”是,“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”   当然,无论是“静态奖”还是“动态奖”,投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,和“庞氏骗局”一样。   价格由庄家幕后操纵   “传销式数字货币”的“交易行情”,完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。   据媒体报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到了10元,接下来的几天更是跌到了2元,根本无人接盘,后来一直跌到仅剩5毛钱。   “传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。据报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者操纵的。常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。   拉大旗作虎皮包装项目   业内人士指出,传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是常拉大旗作虎皮,伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。   “中华币”介绍材料宣称,“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。   有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如“五行币”,其前身是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。   安全提醒   五招辨别数字货币是否是传销货币   值得注意的是,比特币这样的真正的虚拟数字货币与专门骗人钱财的传销货币有很大不同,投资者必须仔细辨别。《互联网传销识别指南》(2017版)指出, 投资者可以从5个方面判断数字货币是否是虚拟货币。   (1)发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密,而传销货币则主要由某个机构发行,并且采用拉人头的方式获利。   (2)交易方式。虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行,并且自建平台来进行交易。   (3)实现方式。虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。   (4)是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。   (5)官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。   相关新闻   “五行币”系列传销组织头目被缉捕回国   6月6日,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。   经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。案发后,宋密秋潜逃出境。其间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。   就在近日,新疆伊宁市公安局端掉了一个以美容美体店为掩护,利用“五行币”实施诈骗的传销窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额300余万元。   经查,56岁的伊宁女市民王某通过微信结识了做“五行币”推广的广西籍人王某某(已被广西公安机关刑事拘留)。被洗脑后,王某发展朋友、46岁的伊宁女市民钟某在伊宁市共同推销“五行币”。   2017年1月起,两人以钟某在伊宁市经营的一家美容美体店为掩护,采用拉人头,分层级推行“五行币”。钟某建立了一个240多人的“用行动实现梦想”微信群,编造“国家发行数字货币”、“帮助国家储备黄金”、“通过虚拟货币五进五出可以产生裂变,一枚五行币可增值为400万元”等谎言对外推销“五行币”。两人共发展下线160余人购买“五行币”,涉案金额达300余万元。
分类:网贷新闻 2017-06-26 10:10
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数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。
分类:网贷专栏 2018-02-23 08:50
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G20财长会议热议数字货币监管 欧盟或今年开始行动
北京时间2月27日凌晨消息,据CNBC报道,欧盟金融服务专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)周一称,如果来自于加密数字货币行业的风险无法在全球层面上得到处理,那么欧盟就准备单独对其进行监管。今年3 ...
分类:互金新闻 2018-02-27 09:04
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数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。 这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。 但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。 对于数字货币市 ...
分类:互金新闻 2018-02-09 10:15
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数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?
数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?比特币作为势头较强的数字货币,比特币等虚拟货币价格大幅下挫与全球范围内越来越严的监管压力关系密切。随着虚拟货币越炒越烈,并成为各种非法金融活动的集中区,未
分类:投资理财 2018-04-02 15:13
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数字货币交易所

港股上市公司麦迪森收购数字货币交易所又出售
接连倒闭又不断涌入新的入场者,数字货币交易所掀起并购潮。12月9日,港股上市公司麦迪森控股(代码:08057)发布公告称,该公司间接全资附属公司Madison Lab Limited斥资约11585.28万港元(约1.02亿人民币)收购日本加密货币交易所BITOCEAN 67.2%股权。   然而仅仅过了两天,12月11日,麦迪森控股又公告称,拟以约13369万港元(约1.18亿人民币)向HDR Global Trading Limited出售其间接全资附属公司Madison Lab Limited 51%股权。   无独有偶,此前,火币集团收购日本数字货币交易所BitTrade的100%股份,借此机会进军日本市场。公开数据显示,与年初相比,包括BTC、EOS等多家主流数字货币均遭受不同程度的跌幅。   一边是熊市的来临,交易所背负骂名,另一边交易所却掀起并购潮。麦迪森控股收购数字货币交易所又出售根据麦迪森控股官网资料显示,麦迪森控股于2015年在港交所上市,是一家从事葡萄酒及其相关业务的公司;与半岛酒店、四季酒店、香港赛马会俱乐部等均有合作关系。   12月9日公告显示,其收购BITOCEAN的原因为,全球对虚拟货币的应用不断上升,主要归因于应用于各个行业的相关区块链技术日益普及。预期区块链技术商业运用越广泛,虚拟货币的需求就越旺盛,拥有及运营虚拟货币交易平台有利于本集团的长期发展。据悉,BITOCEAN目前为向日本金融厅登记的16间虚拟货币交易平台运营商之一。   刚刚斥资1.02亿元人民币购买BITOCEAN 67.2%股权的麦迪森控股,于两天之后展开新动作,将其持有的全资附属公司Madison Lab Limited 51%股权以约13369万港元(约1.18亿人民币)出售给HDR Global Trading Limited。   这已不是麦迪森控股第一次寻求收购数字货币交易所。   今年3月麦迪森控股发布公告称,麦迪森控股拟以50亿日元(约3.62亿港元、3.05亿人民币)现金收购BITPoint Japan Company Limited(即BITPoint,一间已向日本金融厅登记运营虚拟货币交易的平台公司)20%股权以及收购最多额外40%股权的购股权。然而,收购BITPoint最终于2018年8月2日通过共同协定予以终止。   麦迪森控股解释称,由于该公司其中一项业务策略为参与虚拟货币交易平台业务,因此一直积极寻求类似于BITPoint的投资机会。熊市难挡数字货币交易所并购潮非小号数据显示,截至12月24日,比特币单价不足3万元,市值刚过700亿元。然后去年12月25日,比特币单价为92957元,市值2258亿元。除了比特币,其它主流数字货币也遭遇不同程度跌幅。其中,ETH从年初市值1400多亿元,跌至如今不足150亿元;EOS从年初市值100多亿元,跌至如今的不足30亿元。   而数字货币交易所也频繁发生跑路事件。今年6月,86bex在官网发布的公告称,“将关闭提币通道,准备开启重组方案,后续会以崭新的面貌呈现给大家”。然而,《每日经济新闻》记者近日再次搜索相关信息,已无法找到官网,同时其QQ群也提示拒绝加入。此外,同月上线不足一周的交易所Cattleex也于宣布破产。   即使数字货币熊市来临,交易所背负诸如倒闭、跑路、行骗的骂名,币圈却依旧火爆,交易所迎来并购潮。   此前,火币集团收购日本数字货币交易所BitTrade的100%股份,借此机会进军日本市场。据悉,BitTrade是日本政府批准的、受监管的16个加密货币交易平台之一。   更早之前,有消息称专注于加密货币的金融服务公司Circle收购加密货币交易所Poloniex。业内人士分析,暴利的属性是数字货币交易所火爆的主要原因。    
分类:区块链 2018-12-24 21:45
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数字货币交易所再现被盗 安全问题成隐患
又一家数字货币交易所遭到黑客攻击,出现货币被盗情况。日本数字货币交易所Zaif日前遭黑客攻击。据CoinMarketCap数据显示,目前Zaif交易所日成交量在全球排名第84位,是一家规模较小的交易所。虽然该交易所的被盗并未对市场造成影响,但今年以来各类交易所被盗事件层出不穷,成为数字货币交易安全性的重大隐患。   据Zaif声明,此次黑客攻击发生在9月14日,攻击者从该公司的热钱包中盗走了三种数字货币。被盗走的数字货币为比特币、比特币现金和MonaCoin,被盗货币加起来价值约合5967万美元。   据美国数字货币安全公司CipherTrace发布的二季度观察报告显示,今年前6个月,全球数字货币交易所共有价值7.61亿美元的数字货币被黑客窃取。相比之下,整个2017年的损失金额也不过2.66亿美元。也就是说,今年上半年以来,被盗取的数字货币金额已经达到了去年的3倍之多。   近日,国家互金专委会指出,随着区块链应用的范围和深度逐渐扩大,安全是必须重视的课题。近年来,已经发生了为数不少的安全事件,主要集中在数字货币交易平台被攻击、智能合约漏洞、个人密钥丢失或窃取等方面。从发展形势上看,攻击手段日益升级,损失不断增加。随着公有链架构的区块链影响范围进一步扩大,以联盟链、私有链架构基础的区块链应用深入到金融、社会管理等关键领域,一旦出现安全事件,极易造成重大损失。   业内人士提醒,由于交易所里的币非常集中,攻击一个交易所相当于盗了大量个人钱包,所以全球无数黑客的眼睛会一直盯着数字货币交易所。如果准备长期投资数字货币,建议投资者将所持币种存在软件钱包中,金额较大的,则要准备硬件钱包,即冷钱包,以防止交易所被盗窃而带来损失。
分类:互金新闻 2018-09-22 09:30
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数字货币交易所再现被盗 安全问题成隐患
又一家数字货币交易所遭到黑客攻击,出现货币被盗情况。日本数字货币交易所Zaif日前遭黑客攻击。
分类:区块链 2018-09-21 10:25
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黑客重现!昨夜中国两大数字货币交易所惨遭“双杀”
数字货币投资者都会记住这个日子,2018 年 3 月 7 日,这一天中国两大数字货币交易所被「双杀」。 这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在网上疯传,揭开了火币的冰山一角,瞬时舆论将这家大交易所推到了风口 ...
分类:互金新闻 2018-03-08 09:15
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黑客盯上数字货币,交易所、矿池将成为重点入侵目标
虚拟数字货币的火热,吸引了海量新手玩家,更让一批黑客大军虎视眈眈。 他们苦心钻营,随时准备“干票大”的。 细数下来,已经有不少数字资产,被他们收入囊中。 我们已采访了盯上数字资产的黑客大军 ...
分类:网贷专栏 2018-01-24 10:48
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日本处罚数字货币交易所 两家被停业一个月整改
日本《产经新闻》等媒体于3月8日报道称,日本金融厅(FSA)公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。
分类:互金新闻 2018-03-11 10:48
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传日本金融厅将处罚多个加密数字货币交易所
北京时间3月8日凌晨消息,据路透社报道,熟知内情的消息人士周三透露,日本金融厅(FSA)将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知,并计划强制命令某些交易所暂停业务。 消息人士称,日本金融厅可能 ...
分类:互金新闻 2018-03-08 08:51
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九城进军区块链:与数字货币交易所换股,投资区块链游戏公司
随着区块链概念的爆红,游戏公司九城也在转型探索区块链技术在游戏领域的落地。 5月10日,由第九城市作为基石投资者的游戏区块链公司CellLink在香港进行路演。许久没有公开露面的第九城市(Nasdaq: NCTY)创始 ...
分类:互金新闻 2018-05-11 11:48
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纳斯达克CEO:如条件成熟不排除成为数字货币交易所
数字货币交易的火热,让纳斯达克也开始表达参与这一领域的兴趣。
分类:互金新闻 2018-04-26 10:14
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暴利机器数字货币交易所“大王”是如何练成的?
一个大牌科技公司的工程师、一个高盛交易员加上一个懂技术的VC,组合在一起就是Coinbase最初的模样。 不到六年的时间里,去年营收超过10亿美元的Coinbase目前已经是全球访问量最大的数字货币交易所,同时也是数 ...
分类:互金新闻 2018-02-05 08:15
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