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数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币骗局众多,各国数字货币监管指数爆表,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期,对于数字货币市场来说,2018年必定是个监管元年。果然,新年伊始,各种监管措施就已纷至沓来。世界各国监管,将在一定程度上决定数字货币未来的命运。
数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币最新信息

非法集资形势严峻!警惕网贷、数字货币、房地产
  4月23日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开,来自央行、证监会、最高人民法院、公安部等11个部委相关负责人出席了会议。   整体来看,虽然去年非法集资案件继续“双降”,但总体形势依然严峻。根据联席会议办公室统计,去年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿,同比分别下降了2.8%、28.5%。2018年前三个月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%。   虽然处置非法集资部级联席会议已经召开了5年,但此次是银保监会合并后,处置非法集资部级联席会议在金融监管“一行两会一委”格局下的首次亮相。“非法集资案件增速下降,整体金额也在下降,已经见到了成效。”民生银行首席研究员温彬对第一财经记者指出。   他认为,通过银保监会合并,加强金融监管协调,对新兴互联网金融平台进行严监管穿透式管理和牌照经营,将有利于非法集资案件缓解。   不过形势依旧不容乐观。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱在发布会上表示,当前非法集资案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,总体形势依然严峻,且呈现“遍地开花”的特点。公安部相关负责人表示,当前非法集资犯罪形势依然严峻,案件高发多发,特别是重特大案件多发。去年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。   互联网平台成重灾区   杨玉柱指出,当前,全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,其中包括投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。   其中,大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。作为国内打着互联网金融的幌子进行非法集资的重大典型案例,23日,最高法相关负责人回顾了震惊一时的“E租宝”集资**案。   在没有银行业金融机构资质的前提下,安徽钰诚集团利用E租宝平台、芝麻金融平台发布虚假的融资租赁债权项目,包装成“e租年享”等年化收益高达9%-14.6%的理财产品进行销售,以承诺还本还息等为诱饵,通过电视台等途径向社会公开宣传,先后吸收115万余人资金共计726亿余元。“这是建国以来最大的非法集资大案。”最高法相关负责人指出。   高法相关负责人剖析解读E租宝案指出,以地风险、高回报引诱投资者,其产品收益率9%-14.6%,而融资租赁债券项目的回报率集中在6%-8%之间,这就意味着这些债权项目如果是真实的,则平台息差为负。   根据最高人民法院公布的数据,过去三年,全国法院新收非法集资犯罪案件同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%,过去三年审结非法集资犯罪案件同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%。非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长,虽然增幅有所放缓,但案件数量仍然在高位运行且审判任务繁重。   “多数案件往往是资金链断裂后才案发,非法集资的欠款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运用指出以及犯罪分子挥霍,追赃挽损难度大。”最高人民法院相关负责人陈学勇指出。   以E租宝案件为例,事实证明,根据最高法公布的E租宝案情显示,非法集资所得除部分集资款用于返还集资本息、以及支付员工工资、房租、广告宣传费用、收购线下销售公司和担保公司等运营成本外,其余大部分集资款在钰诚集团实际控制人丁宁授意下肆意挥霍、随意赠与他人、以及用于走私等违法犯罪活动,造成集资款损失共计380亿元。   陈学勇指出,目前非法集资蔓延速度加快,且有从实体产品转向金融产品的趋势。犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”等幌子,从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强。其中“互联网+传销+非法集资模式案件多发”,层级扩张快,传染性强,金融监管、防范打击难度加大,极易形成跨区域大案。   此外公安部相关负责人指出,特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染聚集速度更快。   4月20日,国家互联网金融安全技术专家委员会发文警惕游戏理财平台**陷阱。国家互金专委会表示,投资者进行投资理财之前应仔细衡量平台风险,认真审核平台资质,切实保障自身权益。   第一财经获悉,当前国内互联网金融网贷备案最后期限已确定再次延后。这已经是网贷平台备案第二次延期了,第一次延期则是在10个月前。接近监管的人士对第一财经记者表示。目前网贷平台整改备案问题多、困难大,监管部门或推迟备案时间、放宽对备案的时间截点。   虚拟货币交易场所基本实现无风险退出   “目前,全国摸排出的ico平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。”今日,人民银行相关负责人在银保监召开的会议上表示。   自去年以来,ICO、虚拟货币在中国经历了多次强监管。根据人民银行相关负责人介绍,自2016年4月以来,人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作,对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法“证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部委及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。   2017年9月4日,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停ICO,对虚拟货币交易所进行集中整治。2018年2月,针对虚拟货币的监管仍在持续加码,针对境内外ICO和虚拟货币交易,监管部门采取一系列的监管措施,包括取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。   “监管出手整治,对于建立高效安全的金融运行体系与机制,防范国家金融风险与隐患是重大利好,在未雨绸缪监管方面值得拍手称快。”中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心研究员李虹含表示。   然而,随着专项整治工作的深入推进,互联网金融主要领域的风险得到有效识别和管控,但新风险在不断冒头。人民银行相关负责人表示,一些不法分子以代币发行融资(ICO),各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资,噱头更为新颖,隐蔽性更强。   区块链概念火热,掀起全民投资热潮。在今日的银保监新闻发布会上,公安部相关负责人提出了10种“投资、理财”项目要警惕,其中一条就表示要警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的项目,警示在区块链的“繁荣”背后,也潜藏着各种危机。   “目前我们没有发现哪个做区块链基金的团队真的在这个行业里面扎的特别特别深,非常懂这个行业。”宜信财富私募股权投资母基金管理合伙人廖俊霞表示,“对于新兴行业事物,现在在某一个阶段、某一领域,基本上类似于骗局。”她认为,新兴行业投资具有一定的风险,对于新兴行业的了解及理解需要一个过程,需要真正懂行业的团队来进行投资。   李虹含则认为,应抓紧建立完善的投资品市场,完善对于新型金融科技体系的监管,在防范金融风险的前提下利用好金融科技,使之可以更好的服务于实体经济,而不是割裂于实体,成为经济的不稳定因素,危害国家金融安全。   严厉打击“首付贷”等违规融资行为   除了金融平台与数字货币成为非法集资的“温床”外,目前非法集资花样翻新层出不穷花样翻新,房地产也是重灾区之一。   在处置非法集资部级联席会议上,住房城乡建设部房地产市场监管司陈伟介绍称,2017年住建部继续对房地产市场违法违规行为保持高压严查态势。去年,在16个热点城市共查处了654家房地产开发企业和2295家中介机构。   其中,2017年8月下旬至9月份,派出6个督查组对12个省份及所辖17个城市实地督查,发现存在违法违规行为的房地产开发企业共53家、中介门店共52家   去年9月份,住建部会同央行、银监会联合印发《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,明确提出严禁违规提供“首付贷”等购房融资,严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房,严厉打击“首付贷”、“消费贷”等违规融资行为。   住建部相关负责人指出,通过房地产行业进行非法集资活动主要呈现以下特点。一是以分割销售并承诺售后包租的形势非法集资;二是违规预售商品房变相融资活“一房多卖”;三是以房地产项目名义向社会公众融资并承诺高额利息等。此外,近年来又出现了利用互联网金融品台众筹买房等方式进行非法集资的现象。   温彬指出,过去对一些新兴互联网金融平台进行严监管和穿透式管理,强调持牌监管已经见到成效,非法集资作为金融乱象的领域之一,后续需要进一步规范,才有利于社会稳定。    
分类:互联网金融 2018-04-24 08:44
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美国对13家数字货币交易所发起调查
美国纽约州总检察长Eric Schneiderman发起对市面上所有大型数字货币交易所的调查,力求增加这些交易所的透明度,保护该州投资者的权益。   当地时间17日本周二,美国纽约州总检察长办公室(OAG)公布,致信13家数字货币交易平台或其相关实体,要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查,披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息,以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。   上述OAG致信的交易平台及相关实体分别是:1、美国交易平台Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX;2、Gemini Trust Company;3、bitFlyer美国子公司;4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex;5、Bitstamp美国子公司;6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken;7、Bittrex;8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ;9、币安;10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex;11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io;12、itBit Trust Company;13、火币全球专业站。OAG称,比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人,这是一个投机性很高的领域,波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示,该领域也吸引了**犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不是单单有利于职业投资者和金融机构,而是有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者。   华尔街见闻此前提到,今年3月陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。   3月上旬,SEC的市场、交易与执法部门发布公告,提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台,暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。   3月16日,SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称,已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查,ICO已经在最近数月面临越来越多的审查,SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。   3月22日,华尔街日报消息称,SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。   3月27日,美联储高官、亚特兰大联储主席Raphael Bostic还明确释放加密货币信号 :不要碰。它们是投机性的市场,不是货币。   不止是美国,最近亚洲国家也或是加大对数字货币的监管力度,或是发出警告。   3月末,日本央行面向公众发布“风险提示”,指出数字货币缺乏央行背书,不是传统货币,本身存在盗窃、投机等风险,并警告公众不要被“高科技形象”的浮云遮眼,也不要被“各种谣言”的乱花迷眼。   华尔街见闻此后文章指出,日本一直领币圈风气之先,官方和民间对数字货币都推崇备至,这次“警告”显露出其态度的微妙变化。   4月5日,印度央行宣布,禁止其监管的金融机构为国民个人和企业处理加密货币业务和结算。华尔街见闻此后援引印度媒体评论称,印度国民将再也不能通过银行和电子钱包购买加密货币。   对于上述纽约州总检察长的行动,itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向华尔街日报表示,透明度是“我们深信的”,“这是保证市场按其应有状态运转的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer这些大型交易所并未置评。   追踪多种数字货币交易价及市值的网站Coinmarketcap显示,截至发文,十大高市值数字货币最近24小时集体走高,但最近一小时有七只数字货币下跌,仅有比特币现金、Cardano和Stellar小幅上涨。   到北京时间18日凌晨3点左右,Bitstamp平台显示,比特币交易价跌破7900美元,此后24小时跌幅扩大到1.7%以上。    
分类:互联网金融 2018-04-18 08:40
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数字货币交易安全因素有哪些?
数字货币交易安全因素有哪些?比特币的价格在挖矿竞争不断和各种监管、货币竞争的压力下,价格起伏不定,剑桥大学Judge商学院发布的研究报告《globalCryptocurrencyBenchmark
分类:投资理财 2018-04-24 15:01
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人民日报:全面禁止数字货币难以实现
近期,全球加密数字货币价格颇不稳定,比特币从去年底两万美元左右的巅峰一路跌破7000美元,又在一天内飙升逾11%。市场巨幅波动,各国对于数字货币的态度也有诸多差异。有的宣布将发行世界上第一个主权法定数字货币 ...
分类:互联网金融 2018-04-17 09:00
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区块链全民狂热 法定数字货币能否取代微信支付宝?
中国银行前行长李礼辉就区块链技术在金融和其他领域的应用进行了全面解读,他指出,ICO合法化目前条件还不成熟,而法定数字货币能否取代支付宝和微信,主要取决于四个因素:效率、成本、可靠性和法律地位。
分类:行业观点 2018-04-18 08:24
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被诉ICO诈骗 多家数字货币交易所下线CTR
对于币圈来说,难以分辨的ICO代币一直是乱象滋生的根源。4月10日,记者注意到,数字货币交易所OKEx官网公告称,由于Centra Tech(CTR)被美国证券交易委员会(SEC)起诉为ICO诈骗行为,OKEx决定下线CTR币种,所有未 ...
分类:互联网金融 2018-04-11 08:57
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比特币等数字货币能取代支付宝微信吗?
比特币等数字货币能取代支付宝微信吗?微信和支付宝在人们的支付系统中占据着越来越重要的角色,中国银行前行长李礼辉就区块链技术表示,ICO合法化目前条件还不成熟,而法定数字货币能否取代支付宝和微信,主
分类:投资理财 2018-04-13 17:33
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数字货币交易有哪些底线?比特币会被全面禁止吗
数字货币交易有哪些底线?比特币会被全面禁止吗?比特币和区块链的热度随着比特币价格的变动而上升,近期,全球加密数字货币价格颇不稳定,比特币从去年底两万美元左右的巅峰一路跌破7000美元,又在一天内飙
分类:投资理财 2018-04-16 14:33
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数字货币场外交易火爆,每天交易量数亿美元
  据Venturebeat网站报道,目前很多市场参与者正在通过Skype等消息应用完成比特币等数字货币的购买、销售以及借贷。这种场外交易方式(OTC)迎合了那些希望避免在线交易波动较大的数字货币投资
分类:投资理财 2018-04-16 15:39
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央行的数字货币离我们还会有多远
央行的数字货币离我们还会有多远?有国家信用支撑,有价值锚定,分析称短期内推出的可能性不大;纸币硬币或会逐渐减少,互联网技术的日新月异,不仅改变了现有的金融业态,还将在货币领域掀起颠覆性的改革。随着央行 ...
分类:投资理财 2018-04-16 15:27
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数字货币监管严吗

数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?
数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?比特币作为势头较强的数字货币,比特币等虚拟货币价格大幅下挫与全球范围内越来越严的监管压力关系密切。随着虚拟货币越炒越烈,并成为各种非法金融活动的集中区,未来各国针对比特币等虚拟货币的监管变严是大趋势。那么,数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?     近日,比特币等虚拟货币开启“跌跌不休”之势。据交易平台Bitstamp的数据显示,3月30日比特币跌破7000美元关口至6929美元,24小时内跌幅达12%。去年年末,比特币曾一度冲过1.9万美元。   2018年一季度以来,虚拟货币市场一片萧条,比特币下跌幅度超过48%,创下2011年以来单季度最大跌幅。同时,其他虚拟货币包括瑞波币、以太币和莱特币等也大幅下跌。   比特币等虚拟货币价格大幅下挫与全球范围内越来越严的监管压力关系密切。今年以来,各国金融监管机构采取系列措施来防范虚拟货币市场可能存在的风险。   从国内来看,1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,指出一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。   3月28日,中国人民银行副行长范一飞在2018年全国货币金银工作电视电话会上表示,今年将从严加强内部管理和外部监管,开展对各类虚拟货币的整顿清理。   国外方面,美国证券交易委员会3月初向多个有违规行为的ICO(首次代币发行)团队发出了传票。法国、日本、英国等国的监管机构也相继对虚拟货币监管采取系列整顿措施。   在监管压力越来越大的同时,主要社交媒体平台也开始拒绝比特币等虚拟货币。推特于3月26日发布广告禁令称,为避免潜在的欺诈行为使公众损失大量资金,平台将于3月27日起禁止出现虚拟货币ICO及销售广告。这被认为是本次虚拟货币价格下跌的主要原因。   在此之前,脸书和谷歌已经作出了类似的决定,开始禁止虚拟货币的广告投放。知名论坛和社交网站红迪网(Reddit)也宣布停止接受比特币支付。这让比特币面临抛售压力,虚拟货币价格开始大幅下跌。   有专家认为,此前虚拟货币市场繁荣,以及与区块链相关技术的公司股价被热炒,主要是缺乏全球范围的系统监管。随着虚拟货币越炒越烈,并成为各种非法金融活动的集中区,未来各国针对比特币等虚拟货币的监管变严是大趋势。   此外,官方数字货币已经在路上。范一飞明确表示,2018年将扎实推进央行数字货币研发。央行数字货币的推出,将降低市场对虚拟货币的需求,达到良币驱逐劣币的目的,有助于更好地防范数字货币市场风险和隐患。   以上内容就是数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响的相关信息,此轮比特币价格大幅下降,给不少投资者带来了浮亏,此次降温正好给予其冷静思考的时间。投资者还是需要主动强化风险意识,时刻保持理性,远离各类非法金融活动。
分类:投资理财 2018-04-02 15:13
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数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
  2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。   这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。   但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。   对于数字货币市场来说,2018年必定是个监管元年。   果然,新年伊始,各种监管措施就已纷至沓来。   世界各国监管,将在一定程度上决定数字货币未来的命运。   我们对全球主要国家的监管进行全面的巡航,2018年的密码,或许就蕴含其中。   01 北美洲 美国 监管指数 ●●●   美国对数字货币的态度目前仍然保持中立。   一方面,去年年底,期货交易委员会(CFTC)批准了比特币期货的公开交易。   另一方面,美国证券委员会(SEC)给投资者提出了风险警示,并且制止了几个ICO项目。   同时,美国财政部长Steve Mnuchin今年短时间内多次发声,表示要严厉禁止数字货币被用作洗钱等非法用途,并强调“不希望比特币成为又一个瑞士银行账户”。   美国财政部也呼吁全球各国联合起来进行监管合作。   未来美国监管走向的关键关注点是SEC对于数字货币证券化属性的定义。   如果数字货币被认为是某种形式的证券,那么对其立法权将归各州政府所有。   如果数字货币被认定为货币,则联邦政府有权力对其进行统一监管。   加拿大 监管指数●●   加拿大是全球对数字货币立法最透明的国家之一。   整个监管对于数字货币的定性比较明确,即认为数字不具备货币属性,而是一种证券。   加拿大证券委员会去年8月发表文件表示未来数字货币市场有必要按照证券法进行管理。   同时,加拿大还是“北美证券监督协会”(NASAA)成员,该协会对数字货币持有较为负面的观点。   02 南美洲 委内瑞拉 监管指数●   委内瑞拉是世界上对数字货币态度最激进的国家之一。   由于常年受到美国制裁,委内瑞拉经济情况糟糕,法币贬值,数字货币成为救命稻草。   目前,在总统马杜罗的支持下,委内瑞拉发行了“石油币”,成为第一个发行数字货币的主权国家。   但是,委内瑞拉的政策稳定性也需要进一步检验。在去年底,监管还对数字货币交易和挖矿等行为采取过打压行动。   03 亚洲 中国 监管指数●●●●●   中国对于数字货币的态度一向非常强硬。   在金融维稳和“实体经济思维”的指导下,中国正在逐步清除和数字货币相关的一切产业。   从ICO到银行账户管控,从情理比特币矿场到取缔网络数字货币广告,中国对数字货币从严监管走向非常明确。   2月4日的交易所和场外交易取缔通知,进一步明确了这个走向。数字货币未来在中国的生存空间只会越来越小。   唯一的变数是中国预计将在2018下半年发行国家主导的数字化法币,可能会以政府背书的形式来引领数字货币的发展潮流。   印度 监管指数●●●●   印度过去多数字货币“不管不问”的监管态度将在2018年发生根本性改变。   目前,印度以及推出向所有数字货币交易者征收所得税的计划,并将严厉打击利用数字货币洗钱、逃税和支持恐怖活动等行为。   有评论认为,印度也有可能复制“中国模式”,在未来全面打击数字货币交易。   韩国 监管指数●●●   在2018年之前,韩国被认为是数字货币的“避难天堂”。   在今年1月,在多位韩国官员陆续发表了各种对于数字货币对立的观点之后,韩国对数字货币的监管迅速走向严格。   1月30日之后,韩国已经开始实行了数字货币交易实名化。   日本 监管指数●●   在东亚三国中,日本对数字货币表现出了最大的热情。   日本希望通过明确的立法和宽松的监管将中国和韩国的数字货币产业吸引过来,目前这一政策已经展现出了成效。   但是,1月底的日本交易所Coincheck被盗事件,可能引发更严格的监管。   新加坡 监管指数●   作为亚洲的金融和银行业中心,新加坡一直对数字货币持有宽容态度。   新加坡副首相在今年公开表示无论是法币、数字货币还是其它创新形式的价值交易应当在法律面前享有同样的地位。   04 大洋洲 澳大利亚 监管指数●●   澳大利亚同样也对数字货币监管宽松而著称。   2018年,政府也将加大对数字货币涉及非法活动的打击。另外,澳大利亚税务办公室已经认定比特币交易为资本增值目的,预计未来会出台针对性的征税计划。   05 欧洲 俄罗斯 监管指数●●●●   俄罗斯和韩国类似,同样在数字货币监管上摇摆不定。   由于受到周边国家比如白俄罗斯建立“数字国家”的压力,俄罗斯对于数字货币监管一向比较谨慎。   俄罗斯央行行长曾表示将对数字货币采取”轻监管”。   然而,总统普金之后的两次讲话表示虽然央行现在具备足够的能力控制局面,但是未来对于数字货币的更强监管势在必行。普金的讲话彻底扭转了局势。   1月25日,俄罗斯财政部发布了“数字金融资产管理”草案。该草案严格定义了通证,规定了ICO的标准流程以及明确了投资者门槛。   欧盟 监管指数●●● 2018年欧盟也将迎来监管潮。   目前欧盟内部各国对数字货币的监管看法比较统一。欧盟轮值副主席、法国经济部长、德国央行、英国首相等先后表达了对数字货币进行监管落地和打击数字货币违法行为的支持观点。   预计,欧盟对于数字货币的统一监管意见将在2018年第一季度出台。 瑞士 监管指数●   瑞士以尊重个人金融权力著称于世。在数字货币领域,也是全球最开放的国家之一。   瑞士经济部长在1月18日公开表示,希望瑞士成为一个“数字货币国家”。同时,瑞士金融国务卿也撰文表示“希望ICO市场能够在不破坏现有金融市场的前提下蓬勃发展”。   并且,瑞士已经成立了国家级的ICO工作小组来帮助ICO顺利发展。 06 非洲 南非 监管指数●●   作为非洲的标杆国家,南非对数字货币总体上采取了友好的态度。   政府和一些区块链公司合作,共同制定了平衡的监管原则。   同时,由于南非的法币对人民币汇率的变动非常敏感,往往人民币汇率的小幅波动都会引起南非法币的剧烈贬值。政府也希望通过数字货币分散南非货币体系对中国的依赖。   在监管元年的大背景下,全球范围内的监管将正式拉开帷幕。   每一个国家的监管政策制定都会受到国内政局、经济状况和国家竞争力变化等多因素影响,未来数字货币市场的监管松紧度也会像金融市场一样具备周期性。   新一轮的竞争,不但会考验各国技术发展和对新事物的接纳程度,同样也会考验监管政策制定的水准。   (本文部分内容参考了《比特币杂志》文章,特此说明)
分类:网贷专栏 2018-02-23 08:50
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数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。 这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。 但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。 对于数字货币市 ...
分类:互联网金融 2018-02-09 10:15
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G20财长会议热议数字货币监管 欧盟或今年开始行动
北京时间2月27日凌晨消息,据CNBC报道,欧盟金融服务专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)周一称,如果来自于加密数字货币行业的风险无法在全球层面上得到处理,那么欧盟就准备单独对其进行监管。今年3 ...
分类:互联网金融 2018-02-27 09:04
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数字货币骗局多:拉人头交会费、投资血本无归
导语:在日前发布的中央一号文件中,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。原来,许多曾经席卷城市的新型金融诈骗,也来到了县域农村,坑光了许多老乡的钱包。今日话题特推出“乡亲,钱 ...
分类:互联网金融 2017-02-14 14:25
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揭秘26种数字货币骗局 一到返钱高峰就跑路
就在近日,新疆伊宁市公安局端掉了一个以美容美体店为掩护,利用“五行币”实施诈骗的传销窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额300余万元。
分类:网贷新闻 2017-06-26 10:10
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数字货币交易所

被诉ICO诈骗 多家数字货币交易所下线CTR
  对于币圈来说,难以分辨的ICO代币一直是乱象滋生的根源。4月10日,记者注意到,数字货币交易所OKEx官网公告称,由于Centra Tech(CTR)被美国证券交易委员会(SEC)起诉为ICO诈骗行为,OKEx决定下线CTR币种,所有未成交的挂单也会统一撤销,但CTR提现功能将继续开放,直至另行通知。另外,币安、KuCoin、gate.io等交易所均已下架了CTR。   据了解,CTR为2017年9月Centra公司发行的一套初始代币,CTR通过营销项目宣称自己与Visa有合作,提供由Visa支持的借记卡,并通过ICO募集到资金3200万美元。值得一提的是,Visa发言人当时对此声明表示Centra公司并未获得批准,也没有申请在Visa网络上运行其宣称的Centra卡。随后,Centra公司将所有提及Visa公司的有关描述从其网站上删除。   而随着各类数字货币价格的大幅波动,今年以来,美国SEC在数字货币监管方面动作频频。有消息称,2月9日,CTR项目首次被SEC传唤,对Centra公司开始展开调查。3月30日Centra公司银行账户耗尽,所有员工被解雇后,4月1日,CTR创始人准备离境时被逮捕。同时,SEC发布公告,将CTR定性为ICO诈骗后,CTR瞬间跌逾60%。   从数字货币的行情来看,比特币仍然萎靡不振,目前报价在6700美元附近,24小时跌约2%,周跌幅近9%。而INVESTING网站在记的1704种数字货币中,大部分主流数字货币及小币种也均大幅下跌,只有极少数的小币种呈现涨势。   稀财汇创始人、500金研究院院长肖磊认为,区块链代币本身是一个抽象化的资产,如果投资者都觉得该币种的算法是一种共识,还是愿意花钱去买。但如果一些项目方仅仅是为了融资来发行目的不纯的代币,那么最终会被市场识破,而且发行方很快会变现走人,币价也随之归零。
分类:互联网金融 2018-04-11 08:57
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黑客盯上数字货币,交易所、矿池将成为重点入侵目标
  虚拟数字货币的火热,吸引了海量新手玩家,更让一批黑客大军虎视眈眈。   他们苦心钻营,随时准备“干票大”的。   细数下来,已经有不少数字资产,被他们收入囊中。   我们已采访了盯上数字资产的黑客大军,记录他们的惊险故事。   仅这两天,数字资产领域已经发生了两起黑客事件。   一起发生在备受争议的IOTA钱包上。据CNN消息,已经有不少用户宣称被盗,总损失预计达400万美元。而被盗的原因,是用户用来代为生产IOTA钱包种子的网站被黑。   另一起发生在国内,BTC123在昨日傍晚发文称,钛值热钱包被盗,近900万枚钛值被转移、套现。   据一本区块链了解,目前已经有一批黑客,将攻破庞大的数字资产交易所、矿池作为目标。   细数数字资产发展的历史,在面对泡沫威胁前,它币还要面临无孔不入的黑客的威胁。   知名黑客攻击事件盘点:   1 Bitfinex   2017年8月4日,香港比特币交易所Bitfinex 遭遇黑客入侵,多达119756BTC被盗,总价值约为7500万美元。   Bitfinex随后发布公告称,客户需“平摊黑客入侵事件带来的损失”,平均下来,每位用户约损失36%;而Bitfinex将发布作为“欠条”的代币,承诺分批次回购,弥补用户损失。   2017年4月,Bitfinex已经完成回购。目前Bitfinex依然是名列前茅的数字资产交易所。   2 币贝网   2016年7月25日,北京海淀法院发布案件通报,法院接到币贝网用户施先生诉讼状,因存于币贝网用于理财的比特币被盗,施先生将币贝网的营业者北京币贝科技有限公司诉至法院,要求其赔偿经济损失共计41万余元。   施先生诉称,2016年5月,盗币者将其放在币贝网和其他网站的比特币赎回、转移,币贝网作为网络管理平台,未尽安全保障义务,没有给用户任何信息提示。   币贝网公告称,将全力配合公安机关调查此事,但认为施先生的安全意识缺失并且事件存在诸多疑点。   3 Gatecoin   2016年5月16日,香港数字货币交易所Gatecoin遭受黑客攻击,首席执行官Aurelien Menant称,在攻击时间内,交易所失去对比特币和以太币的控制。   有报道称,这次攻击造成了至少250个比特币以及185000以太币的损失,被盗走的资金可能高达200万美元。   之后,Gatecoin宣布他们筹集了50W美元的资金,用来提高安全方面基础设施的建设。   4 ShapeShift   2016年4月15日,数字货币交易所ShapeShift遭遇黑客攻击;但几天后,首席执行官Eric Voorhees公开表示,“怀疑黑客是受一名离职员工的指使”,黑客攻击很可能是坚守自盗。   有报道称,ShapeShift被盗走了469比特币、1900个莱特币和5800个以太坊。   5 中国狗狗币协会   2015年6月14日,中国狗狗币协会会长“江恩”,称中国狗狗币协会官方在线钱包被盗,共损失约400万个狗狗币。   之后,“江恩”对自己的疏忽表示歉意,并拿出200万狗狗币偿还给协会。而使用的在线钱包壹钱包CEO星空,也向中国狗狗币协会捐赠100万狗狗币。   6 Yes-BTC   2015年2月3日,台湾主要比特币交所之一的Yes-BTC在昨日传出被盗、挤兑甚至倒闭的风波,但随后YES-BTC宣布关站,董事长何兆翼目前也不知去向。   实际上,早在2014年10月,已经出现Yes-BTC比特币交易所爆发长期遭攻击者陆续转出小额比特币事件,最终盗取的比特币总数上升到435枚。   7 比特儿   2015年2月14日,在比特儿交易平台从冷钱包填充热钱包的瞬间,黑客发动攻击,盗走7170BTC。   在2014年8月比特儿还出现5000万个NXT(未来币)被盗的现象。   8 Bitstamp   2015年1月5日,比特币交易平台Bitstamp遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫。Bitstamp将剩余价值175万美元的比特币存入冷钱包内,挽救了部分损失。   9 blockchain.info   2014年12月16日,白帽黑客Johoe从blockchain.info钱包里共盗取550个比特币。不过,Johoe返还了盗取的比特币,并称时为了“保护他们免受恶意软件的攻击”,Johoe也因这件事一炮走红。   10 Poloniex   2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币。   Poloniex之后发布了偿还计划,将从交易所的盈利中拿出资金补偿客户损失。   11 Mt.Gox   2014年2月24日,当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台的85万个比特币已经被盗一空。   受此影响,比特币应声下跌10%,之后Mt.Gox 宣布破产。   但一年后,据日本媒体报道,此次事件很可能是Mt.Gox内部监守自盗。   黑客大军将如何攻破交易所、矿池?他们在2018年又有什么新谋划?敬请关注一本区块链下期报道。
分类:网贷专栏 2018-01-24 10:48
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黑客重现!昨夜中国两大数字货币交易所惨遭“双杀”
数字货币投资者都会记住这个日子,2018 年 3 月 7 日,这一天中国两大数字货币交易所被「双杀」。 这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在网上疯传,揭开了火币的冰山一角,瞬时舆论将这家大交易所推到了风口 ...
分类:互联网金融 2018-03-08 09:15
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日本处罚数字货币交易所 两家被停业一个月整改
日本《产经新闻》等媒体于3月8日报道称,日本金融厅(FSA)公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。
分类:互联网金融 2018-03-11 10:48
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传日本金融厅将处罚多个加密数字货币交易所
北京时间3月8日凌晨消息,据路透社报道,熟知内情的消息人士周三透露,日本金融厅(FSA)将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知,并计划强制命令某些交易所暂停业务。 消息人士称,日本金融厅可能 ...
分类:互联网金融 2018-03-08 08:51
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暴利机器数字货币交易所“大王”是如何练成的?
一个大牌科技公司的工程师、一个高盛交易员加上一个懂技术的VC,组合在一起就是Coinbase最初的模样。 不到六年的时间里,去年营收超过10亿美元的Coinbase目前已经是全球访问量最大的数字货币交易所,同时也是数 ...
分类:互联网金融 2018-02-05 08:15
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