网贷天眼 > 网贷资讯  > 网贷专题 > 数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币骗局众多,各国数字货币监管指数爆表,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期,对于数字货币市场来说,2018年必定是个监管元年。果然,新年伊始,各种监管措施就已纷至沓来。世界各国监管,将在一定程度上决定数字货币未来的命运。
数字货币骗局众多 各国数字货币监管指数爆表

数字货币最新信息

数百亿P2P资金进入数字货币领域,希望以炒币填补资金窟窿
  P2P行业正在经历最大洗牌潮,大量平台清退、倒闭。   而在这波浪潮的背后,平台、资金、从业者、投资人,居然都开始往数字货币领域迁徙。   市面上的几个量化投资团队称,他们都接到过P2P平台的咨询,号称手里有几个甚至几十个亿的资金,是否可以代为炒币,并在3个月内翻倍。   “很多平台的资金链快断裂了,就想再博一把,从数字货币市场赚到钱,填补窟窿。”某量化投资团队负责人钱冰称。   一场铤而走险的危险游戏,正在上演……   01 危险游戏   “给你60个亿,你拿去数字货币的二级市场炒吧。”1个月前,钱冰遇到了这么一个神秘人物。   对方开口要给60个亿,而钱冰操作过的最大的资金量,不过10亿。   海量资金从天而降,钱冰颇为心动。   他甚至开始策划,怎么用60亿资金在数字货币领域,打一次“索罗斯战役”。   而他设计的战略方案,就是到期货市场做多,再拉高币价;去期货市场做空,再砸低币价。   “60亿,足够操纵比特币的价格。”钱冰花了一晚上的时间,反复验算,发现这件事情,确实可干。   无非就是当年股票市场的经典套路。但这件事最大的风险是,是否有更大的资金量,和他博弈。   “如果我的对手盘有更大的资金量,风险会很高,但如果有大量的资金跟单,则可能加快赚钱的速度。”钱冰称,如果真的开打,将极为精彩,这会成为数字货币史上的经典战争。   “半年内,60个亿翻一倍,我觉得并不难。”钱冰经过多方计算,发现这门生意,亏的可能性并不高。   但神秘人却并不准备给钱冰留那么多时间。对方开出的时间,只有“3个月”,甚至是“越快越好”。   钱冰开始谨慎,并追问资金的来源。“我觉得对方很着急,并不像资金大鳄,有慢悠悠挣钱的心态。”   百般盘问,神秘人才承认,其实他来自一个P2P平台,现在平台出现了几十亿的资金漏洞,“最多还能撑3个月,如果补不上漏洞,平台就会暴雷”。   也就是说,他们准备用投资人的钱,最后进行“生死一博”。   “如果平台在资金操作的时候暴雷,公安部门介入、追查资金的去向时,我可能就会牵涉其中。”钱冰想了很多规避风险的方案,但是,每一步棋,都是险着。   他前前后后犹豫了两周,却突然在新闻上看到了这个平台。   它已经暴雷,投资人在集体维权。   钱冰庆幸自己没有接这个烫手山芋,但他却发现,大量的P2P资金,正在试图进入数字货币领域。   很多大胆的量化团队,已接受了P2P的资金。   “有几亿的,也有几十亿的,金额都不小。”钱冰称,他身边就有一个同行,接受了5个亿的资金,并在4个月内,拿到了70%的收益。   这一单生意,就几乎让他财务自由。   用钱冰的话说,这叫“一单吃一辈子”。   在P2P行业的集体暴雷潮之下,大量平台试图用这种方式再博一把,如果赚到了钱,平台可以继续滚下去,如果亏了,就顺势暴雷跑路。   多位量化投资团队的创始人透露,目前进入数字货币领域的P2P资金,保守估计有数百亿。   “这,可能是最近数字货币市场价格波动较大的一个原因。”钱冰称。   最后一博,说得壮烈,但其实是一个铤而走险的危险游戏。   投资人的钱,被放进这个高危的赌场,作为P2P的最终筹码。   02 转舵迁徙   除了P2P平台主动将钱挪移到数字货币市场之外,大量的散户投资人,也开始转移战场。   最近暴雷的平台,大多利率较高,风险较大。   也就是说,愿意使用这种平台的用户,风险偏好往往较高。   而这群人和炒币者的基因,天然吻合度极高。   这些平台倒闭之后,投资人开始寻找新的标的。   数字货币,正在成为他们下一个征战之地。   投资人何叶最近将P2P中的上百万资金提了出来,投入了数字货币领域。   “我按照7:3的比例,配置了比特币和以太币。”何叶称,刚买完,他就遇到了比特币的一波大涨。   “赚钱的速度和利率,肯定要远远高于P2P。”他表示。   网贷天眼数据显示,6月份,网贷行业资金净流出为112.7亿元。   以银谷在线和民贷天下为例。银谷在线自今年以来,资金净流出的趋势就一发不可收拾,3月份资金净流出约为16亿元。   民贷天下虽然没有资金流出,但是对比5月,6月份净流入资金出现断崖式下跌。   有数据公司做了一个调查,30%的投资者表示,还会继续投资网贷,但要等监管下来之后。   而另外20%的投资者表示,不再计划投资网贷,而是转向数字货币领域。   按照这个比例,仅在6月,就至少有22亿的资金,流入了数字货币领域。   此外,从业者也在逃离网贷行业,批量转型。   “之前朋友圈里做P2P的,现在不是去做区块链,就是去炒币了。”某网贷平台商务称,以前在朋友圈能看到很多网贷新闻,而现在看到的,大多是区块链新闻。   “从今年年初开始,就不断有区块链或者数字货币的公司打电话,邀请我去面试。”某互金平台运营人员说。   网贷行业的运营和市场人员,备受区块链行业的热捧。   “行业都有理财属性,在运营和市场推广方面,都有共通之处,所以我们都在网贷行业挖人。”某区块链公司的HR称,他们已定向挖了几个高管过来。   网贷行业,正在成为区块链行业最大的人才储备库。   “最近离职潮非常明显,近3成的网贷从业者,加入了数字货币领域。”专注互金行业的猎头Lisa称。   另一方面,很多已经离场的P2P公司,也大张旗鼓进入数字货币领域。   “很多P2P公司都是温州炒房团或者土豪老板做的。他们清退P2P之后,就开始进场炒币或者投资了。”某P2P平台创始人称。   可见,P2P的从业者、平台、资金,都开始集体往数字货币转向。   03 路在何方?   任何资金,都会往高收益处流动。   从P2P往数字货币,金钱正在经历一次巨大的迁徙。   而整个行业,正陷入资产荒。   A股下行,港股不景,银行收益又低,对于投资人来说,投资的渠道实在有限。   如果中美贸易战进一步发酵,人们的避险情绪,无疑会进一步加剧。   去年8月份,朝核危机进一步升级后,大批韩国财团涌入数字货币市场。   当时,以太币价格在两周内被拉升了67%,价格直逼300美元。   2016年6月,英国通过脱欧公投,正式脱离欧盟。   当日比特币价格大涨25%,达到714美元。   部分人士认为,比特币在该轮上涨中,有类似黄金的避险性。英国脱欧所带来的金融市场不确定性,使得人们选择了比特币。   虽然数字货币正逐渐成为一种新的避险资产,但这并不能证明从网贷转型过去,就是明智的选择。   “可能是出了虎穴,又入了狼坑。”钱冰称,“需要交很多学费,才能进入这个行业。”   这个领域的潜规则和操作极为复杂,一般的小白用户,面对是一片更血腥的战场。   而进入数字货币领域的P2P土豪团们,也可能成为新一茬的“韭菜”。   “这些人玩不转币圈,进来肯定会被割得干干净净。”一位帮助P2P老板进入数字货币领域的币圈老人称,在这片利益的江湖里,P2P老板们实在是太稚嫩了。   对于这些贸然进入的资金,数字货币市场并没有展现友好和欢迎,而是准备用降维攻击,进行残忍收割。   回头来看网贷行业,也并非哀鸿遍野。   行业的兴衰变化是历史必然,有人离开,也有人留下。   “在这一波雷潮过后,剩下的都是精英。”有从业者如是说。    
分类:网贷新闻 2018-07-31 09:14
阅读:6131 回复:19
数字货币“死灰复燃” 业内人士再度提示风险
  被政策叫停10个多月之后,ICO和数字货币交易近来再现“死灰复燃”迹象。记者日前获悉,包括FCoin、火币、币安、OKEx、BigONE、ZB等此前移师海外的数字货币平台正悄然重开境内注册端口,竞相打出“丰厚”模式吸引客源。与此同时,不少论坛、微信群等正成为“空气币”、“传销币”的宣传场所。业内人士再度提示:投资者不要被所谓的高回报宣传所迷惑,务必警惕其中的风险。   “这个币确实不错,昨天我又开了一个账户,此前15块多买的,现在涨到20多块钱了!”U宝币投资者刘女士说。   事实上,平台币再度趋热在业内早成共识。今年5月,数字货币交易平台FCoin上线,仅用半个月交易量超过OKEx、币安、火币等6家交易所之和,成为“宇宙第一所”。平台币FT自开盘0.09元,在不到一个月的时间飙升至7元,累计上涨70余倍,引发币圈“抢份额”浪潮。此后,FCoin平台注册用户迅速接近200万。   面对FCoin的崛起,曾经交易量位居头部的交易平台OKEx、币安、火币等再也坐不住了,迅速展开“围猎之术”。6月19日,OKEx发布《关于OKEx启动数字资产交易所开放共赢计划的公告》,宣布将把OKEx5年来在数字资产交易领域积累的撮合系统等能力开放给“OK伙伴”,打造一批数字资产交易所,首期将开放100个名额。6月21日晚间,币安宣布推出数字资产交易所联盟计划,首期将开放1000个名额,锁定10万枚BNB(币安的平台币)的团队即可申请。而火币则打出了“生态伙伴”牌。6月22日,火币官方微信公众号称,启动对Huobi Token的升级计划,将从“火币全球通用积分”升级成为“火币全球生态通证”。   “此前由于严监管,不少平台移师海外,不过对国内客户屏蔽的端口,近来也悄然复活了。部分平台的网站网址仅仅比老版做了一些改变。目前注册火币、OKEx、BigONE、ZB、gate.io(比特儿)、币赢网无需‘翻墙’便直接完成注册。”一位长期活跃于币圈论坛的人士透露,尽管这些平台的注册地选择了香港、美国、萨摩亚等地,即非境内企业,但交易平台均上线简体中文版,并可通过境内手机号注册。   在业内人士看来,交易所“血拼”的原因,主要因为他们有相当多重合的用户群体。而中国的用户,则是他们不可忽视的市场。平台币圈钱套路无外乎两种,一种是以一定的噱头,比如持有平台币必然会挣钱,吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币,相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡;另一种是在平台交易时收取用户手续费,并以手续费将以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。   平台激烈竞争的背后,必然是数字货币价格波动的变大,平台币价格也纷纷下跌。   “不管是近日在本土火热推介的‘U宝币’,还是这轮重返境内的主流数字货币,价格每次巨大波动注定都有不少‘上车’的玩家被‘割韭菜’。即便目前没有明显下跌的平台币,未来也难以避免被‘剪羊毛’的命运,这只是时间问题。”上述币圈人士表示。    
分类:互联网金融 2018-07-20 09:35
阅读:2047 回复:7
各国央行发力“鏖战”数字货币
来自国家知识产权局官网的消息,5月11日至今,中国人民银行数字货币研究所公布了12项专利申报,主要聚焦数字货币和数字货币钱包,相关研究有进一步深入与突破。事实上,不仅是中国央行,目前多国央行都对数字货币显 ...
分类:互联网金融 2018-07-30 09:01
阅读:1081 回复:4
投资加密数字货币,为何被套的总是你?
近日,加密数字货币出现了几乎全线跳水,比特币从最高22000多元人民币跌至16500多元,以太坊则从前期的高点3000元回落至1400元左右,惨遭腰斩,其他的小品种也都大幅缩水。前几日追高买入的人,基本都被套了。 ?...
分类:金融时讯 2018-08-10 02:00
阅读:635 回复:0
数字货币理财兴起,宣称要夺下P2P的疆土
数字货币的理财市场,正在悄然崛起。根据AICoin数据显示,6月27日,全球加密货币市值为1.7万亿人民币。
分类:网贷专栏 2018-06-29 18:26
阅读:4992 回复:16
数字货币跟P2P生了个娃,虚拟理财年化18%以上
最近,数字货币和P2P终于走到了一起,还生娃了,暂取名虚拟理财吧。
分类:网贷专栏 2018-05-24 18:20
阅读:4123 回复:8
数字货币做现金贷,是绕监管,还是驶入新蓝海
数字货币和现金贷,是两个极为吸金的领域。最近,这两个领域正在深度融合:10余家数字货币借贷平台已出现,而很多数字货币钱包,也加入了借贷功能,市场正在觉醒。
分类:网贷专栏 2018-07-10 12:20
阅读:1269 回复:1
比特币交易所再曝巨额失窃 数字货币集体大跌
6月20日周三,韩国最大数字货币交易所大量资产被盗,数字货币市场再迎抛售潮。其中,比特币跌近2%,现跌幅收窄至1.12%,位于6600美元水平上下。今年迄今,比特币跌幅已经达到54%。
分类:互联网金融 2018-06-21 09:36
阅读:3608 回复:9
交易出现异动 数字货币平台币安一度中断服务
7月4日,数字货币交易平台币安(Binance)发布临时维护公告,表示维护期间暂停交易、提现等,开放时间将另行通知。受此消息影响,主流数字货币均小幅下跌,其中比特币价格在7月3日涨上6600美元后,7月4日盘中一度跌 ...
分类:网贷新闻 2018-07-05 09:45
阅读:2029 回复:10
数字货币销售额跃升:今年前五个月达137亿美元
本周四,普华永道旗下的战略咨询部门和瑞士加密谷协会联合发布的一份报告显示,今年前五个月,数字货币销售额跃升至137亿美元,几乎是整个2017年销售额的两倍。
分类:互联网金融 2018-06-29 09:36
阅读:2517 回复:5

数字货币监管严吗

数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
  2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。   这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。   但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。   对于数字货币市场来说,2018年必定是个监管元年。   果然,新年伊始,各种监管措施就已纷至沓来。   世界各国监管,将在一定程度上决定数字货币未来的命运。   我们对全球主要国家的监管进行全面的巡航,2018年的密码,或许就蕴含其中。   01 北美洲 美国 监管指数 ●●●   美国对数字货币的态度目前仍然保持中立。   一方面,去年年底,期货交易委员会(CFTC)批准了比特币期货的公开交易。   另一方面,美国证券委员会(SEC)给投资者提出了风险警示,并且制止了几个ICO项目。   同时,美国财政部长Steve Mnuchin今年短时间内多次发声,表示要严厉禁止数字货币被用作洗钱等非法用途,并强调“不希望比特币成为又一个瑞士银行账户”。   美国财政部也呼吁全球各国联合起来进行监管合作。   未来美国监管走向的关键关注点是SEC对于数字货币证券化属性的定义。   如果数字货币被认为是某种形式的证券,那么对其立法权将归各州政府所有。   如果数字货币被认定为货币,则联邦政府有权力对其进行统一监管。   加拿大 监管指数●●   加拿大是全球对数字货币立法最透明的国家之一。   整个监管对于数字货币的定性比较明确,即认为数字不具备货币属性,而是一种证券。   加拿大证券委员会去年8月发表文件表示未来数字货币市场有必要按照证券法进行管理。   同时,加拿大还是“北美证券监督协会”(NASAA)成员,该协会对数字货币持有较为负面的观点。   02 南美洲 委内瑞拉 监管指数●   委内瑞拉是世界上对数字货币态度最激进的国家之一。   由于常年受到美国制裁,委内瑞拉经济情况糟糕,法币贬值,数字货币成为救命稻草。   目前,在总统马杜罗的支持下,委内瑞拉发行了“石油币”,成为第一个发行数字货币的主权国家。   但是,委内瑞拉的政策稳定性也需要进一步检验。在去年底,监管还对数字货币交易和挖矿等行为采取过打压行动。   03 亚洲 中国 监管指数●●●●●   中国对于数字货币的态度一向非常强硬。   在金融维稳和“实体经济思维”的指导下,中国正在逐步清除和数字货币相关的一切产业。   从ICO到银行账户管控,从情理比特币矿场到取缔网络数字货币广告,中国对数字货币从严监管走向非常明确。   2月4日的交易所和场外交易取缔通知,进一步明确了这个走向。数字货币未来在中国的生存空间只会越来越小。   唯一的变数是中国预计将在2018下半年发行国家主导的数字化法币,可能会以政府背书的形式来引领数字货币的发展潮流。   印度 监管指数●●●●   印度过去多数字货币“不管不问”的监管态度将在2018年发生根本性改变。   目前,印度以及推出向所有数字货币交易者征收所得税的计划,并将严厉打击利用数字货币洗钱、逃税和支持恐怖活动等行为。   有评论认为,印度也有可能复制“中国模式”,在未来全面打击数字货币交易。   韩国 监管指数●●●   在2018年之前,韩国被认为是数字货币的“避难天堂”。   在今年1月,在多位韩国官员陆续发表了各种对于数字货币对立的观点之后,韩国对数字货币的监管迅速走向严格。   1月30日之后,韩国已经开始实行了数字货币交易实名化。   日本 监管指数●●   在东亚三国中,日本对数字货币表现出了最大的热情。   日本希望通过明确的立法和宽松的监管将中国和韩国的数字货币产业吸引过来,目前这一政策已经展现出了成效。   但是,1月底的日本交易所Coincheck被盗事件,可能引发更严格的监管。   新加坡 监管指数●   作为亚洲的金融和银行业中心,新加坡一直对数字货币持有宽容态度。   新加坡副首相在今年公开表示无论是法币、数字货币还是其它创新形式的价值交易应当在法律面前享有同样的地位。   04 大洋洲 澳大利亚 监管指数●●   澳大利亚同样也对数字货币监管宽松而著称。   2018年,政府也将加大对数字货币涉及非法活动的打击。另外,澳大利亚税务办公室已经认定比特币交易为资本增值目的,预计未来会出台针对性的征税计划。   05 欧洲 俄罗斯 监管指数●●●●   俄罗斯和韩国类似,同样在数字货币监管上摇摆不定。   由于受到周边国家比如白俄罗斯建立“数字国家”的压力,俄罗斯对于数字货币监管一向比较谨慎。   俄罗斯央行行长曾表示将对数字货币采取”轻监管”。   然而,总统普金之后的两次讲话表示虽然央行现在具备足够的能力控制局面,但是未来对于数字货币的更强监管势在必行。普金的讲话彻底扭转了局势。   1月25日,俄罗斯财政部发布了“数字金融资产管理”草案。该草案严格定义了通证,规定了ICO的标准流程以及明确了投资者门槛。   欧盟 监管指数●●● 2018年欧盟也将迎来监管潮。   目前欧盟内部各国对数字货币的监管看法比较统一。欧盟轮值副主席、法国经济部长、德国央行、英国首相等先后表达了对数字货币进行监管落地和打击数字货币违法行为的支持观点。   预计,欧盟对于数字货币的统一监管意见将在2018年第一季度出台。 瑞士 监管指数●   瑞士以尊重个人金融权力著称于世。在数字货币领域,也是全球最开放的国家之一。   瑞士经济部长在1月18日公开表示,希望瑞士成为一个“数字货币国家”。同时,瑞士金融国务卿也撰文表示“希望ICO市场能够在不破坏现有金融市场的前提下蓬勃发展”。   并且,瑞士已经成立了国家级的ICO工作小组来帮助ICO顺利发展。 06 非洲 南非 监管指数●●   作为非洲的标杆国家,南非对数字货币总体上采取了友好的态度。   政府和一些区块链公司合作,共同制定了平衡的监管原则。   同时,由于南非的法币对人民币汇率的变动非常敏感,往往人民币汇率的小幅波动都会引起南非法币的剧烈贬值。政府也希望通过数字货币分散南非货币体系对中国的依赖。   在监管元年的大背景下,全球范围内的监管将正式拉开帷幕。   每一个国家的监管政策制定都会受到国内政局、经济状况和国家竞争力变化等多因素影响,未来数字货币市场的监管松紧度也会像金融市场一样具备周期性。   新一轮的竞争,不但会考验各国技术发展和对新事物的接纳程度,同样也会考验监管政策制定的水准。   (本文部分内容参考了《比特币杂志》文章,特此说明)
分类:网贷专栏 2018-02-23 08:50
阅读:3046 回复:3
数字货币骗局多:拉人头交会费、投资血本无归
    导语:在日前发布的中央一号文件中,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。原来,许多曾经席卷城市的新型金融诈骗,也来到了县域农村,坑光了许多老乡的钱包。今日话题特推出“乡亲,钱包看好没毛病”系列,今日为其三,聚焦乡镇数字货币诈骗。   要点速读   1、数字货币有着比较高的理解门槛,传销组织就是看准了这种认知上的模糊性,打着数字货币的幌子,干的是发展下线、集资敛财的勾当。这类虚拟数字货币,可以称之为“传销式数字货币”。   2、“传销式数字币”的骗钱方式有“静态奖”和“动态奖”两种。“静态奖”就是认购数字币产生的收益,“动态奖”就是拉人头奖励。当然这两种奖励几乎都是空头承诺。   3、投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏,也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。 数字货币本身是一种技术上的创新,普通人不好理解,这给了骗子乘虚而入的机会   2009年可以称之为数字货币元年。这一年,一个叫中本聪的人,建立了一套货币体系——比特币体系,正式宣告了比特币的诞生。(关于比特币,今日话题做过介绍《买比特币小心成“最后的傻瓜”》)。发展到今天,数字货币的市场接受度也在逐渐提高。据数字货币网站coinmarketcap的统计,全球共有644种数字货币(截至2017年2月)。它们实现的技术原理基本相同,都是数字加密货币,需要通过“挖矿”、贡献算力来获得。   世界前五大数字货币:比特币、以太币、瑞波币、莱特币、门罗币。数据来源:coinmarketcap.com   对普通人来说,数字货币有一定的理解门槛,而一般越是看不懂的项目越有人爱投资。所以骗子也就抓住了人们的这种心理,把“数字货币”的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来,打造出专门坑人的“传销式数字货币”。   “传销式数字货币”与比特币等有广泛认可度的数字货币有什么区别呢?比特币不依靠任何特定货币机构、组织发行,它的算法开源、数量固定,交易市场也是自发形成的;而“传销式数字货币”本身并没有实际的算法支撑,它的发行方式、数量、交易平台都由组织者指定,且组织者可以任意篡改。这就类似打游戏时充的“游戏币”,而组织者就是“游戏运营商”。   根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料,珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财等等,都是披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。此外,根据今日话题的检索梳理,万福币、五行币、易币、中华币都是近年来被公开报道过的传销骗局。   “传销式数字币”打着可分红的旗号,加入时往往要缴纳入会费   “短时间低门槛高收益”几乎是一切骗局的共同特征,“传销式数字货币”也不例外。“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”。   “静态奖”指购买数字货币产生的收益。要想分享“静态奖”,投资者必须缴纳入会费、会员费。2016年,湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是——“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员,不发展会员,只等万福币价格上涨,即可躺着拿钱,一年收益率稳赚在3倍左右,如果发展得好也可能达到5至10倍。”   2017年,“北京时间”刊发的报道《中华币骗局调查》也揭露了中华币的“静态收益”模式——“中华币的宣传材料中提到,注册成为‘中华币’会员即可购买中华币,门槛为一单500美元(汇率固定为6.9,500美元即3450元人民币)。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除,剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的‘中华币’,最终保证三年保底六倍收益。”   利用“动态奖”机制鼓励参与者“拉人头交会费”,性质已变成传销   为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美名其曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。   万福币的“三阶十五级”奖励方案   上文提到的已经破获的“万福币诈骗案”,其宣传的“动态奖”是——“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”   注意,无论是“静态奖”还是“动态奖”,一般都是以电子币进行发放。相当于投资者真金白银的投进去,最后只得到账户上一个没有任何意义、无法变现的虚拟数字而已。极少数情况下骗子会发放现金,即使发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,这和“庞氏骗局”并无二致。   价格可由庄家幕后操纵,一旦庄家决定套现,多数投资者往往血本无归   “传销式数字货币”的“交易行情”,完全可以由组织者和平台方操控的。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。   据媒体“北京时间”报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到了十元,接下来的几天更是跌到了两元。有投资者说:“买的时候一个币花了一两美元,现在只能卖两块钱人民币,跌的这么厉害,都在卖,也没人买了”。接下来的时间里,“中华币”的价格继续下跌,一直跌到仅剩5毛钱。财经专栏作家肖磊认为,这种所谓的市场价格其实是庄家在幕后操纵套现。   “传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。据央广网报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者刘某操纵的。“万福币”项目刚启动时为诱惑他人投资,刘某就将其设置为“只涨不跌”,一旦刘某想收手跑路了,他又可以设置为“只跌不涨”,最终受害人是投资人。   更常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。   看不懂、不了解的项目,不要去投资   “传销性数字货币”常扯虎皮作大旗,伪造官方人士、权威机构的背书,这也是许多投资者轻信轻投的原因。“中华币”介绍材料宣称“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。   有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如读者朋友经常咨询的“五行币”,其前身是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。据金羊网报道,组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。“五行币”的形式如专题所介绍的一样——“拉人头交会费”,依照投资额的多少,加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币,然后再通过推荐朋友注册点位,获得相对应的级别推荐奖金。   总之,投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏,也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。既然想投资和理财,就要重新开发自己的学习能力,多研究多了解,而不是做“躺着赚钱”的梦,最后输得一无所有。   结语:   如今的诈骗看着有点像割韭菜,拙劣的骗局也好,迷惑性强的骗局也好,总能割到一茬茬的韭菜。希望“乡亲,钱包看好没毛病”系列专题,能在乡亲们面对各种骗局时,提供一点知识和方法上的帮助。
分类:互联网金融 2017-02-14 14:25
阅读:7.6万 回复:5
G20财长会议热议数字货币监管 欧盟或今年开始行动
北京时间2月27日凌晨消息,据CNBC报道,欧盟金融服务专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)周一称,如果来自于加密数字货币行业的风险无法在全球层面上得到处理,那么欧盟就准备单独对其进行监管。今年3 ...
分类:互联网金融 2018-02-27 09:04
阅读:2398 回复:5
数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?
数字货币监管严对比特币价格下降有什么影响?比特币作为势头较强的数字货币,比特币等虚拟货币价格大幅下挫与全球范围内越来越严的监管压力关系密切。随着虚拟货币越炒越烈,并成为各种非法金融活动的集中区,未
分类:投资理财 2018-04-02 15:13
阅读:1748 回复:0
数字货币监管元年来临,各国监管指数爆表
2017年是数字货币在全球范围爆发的一年。 这个新生事物的爆炸式传播在很多国家引来了不少乱象,各国政府有点措手不及。 但是,进入2018年,各国政府对于数字货币都先后度过了适应期。 对于数字货币市 ...
分类:互联网金融 2018-02-09 10:15
阅读:3761 回复:5
揭秘26种数字货币骗局 一到返钱高峰就跑路
就在近日,新疆伊宁市公安局端掉了一个以美容美体店为掩护,利用“五行币”实施诈骗的传销窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额300余万元。
分类:网贷新闻 2017-06-26 10:10
阅读:4800 回复:5

数字货币交易所

黑客重现!昨夜中国两大数字货币交易所惨遭“双杀”
  数字货币投资者都会记住这个日子,2018 年 3 月 7 日,这一天中国两大数字货币交易所被「双杀」。   这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在网上疯传,揭开了火币的冰山一角,瞬时舆论将这家大交易所推到了风口浪尖。   而更「精彩」的故事,发生在深夜--世界第二大交易所,福布斯数字货币富豪榜第三名赵长鹏所控制的「币安 Binance 交易所」大量用户发现自己的账户被盗。   正当大家都认为会和过往以前那些交易所被黑案例一样,黑客提币走人时。   黑客却耍了所有人。   黑客并没有选择立即提出这些账户中的数字货币,而是进行了一系列「精妙绝伦」的操作:   一场早有预谋的攻击   在 3 月 7 日深夜(北京时间),有不少用户发现自己币安账户中持有的各种各样的代币、数字货币被市价即时币币交易成了 BTC。据网友反馈,被盗的账号不在少数,不少人还以为是币安系统错误导致的,还试图从币安客服那里得到解释。当他们还没有反应过来的时候,黑客已经开始了他们有组织、有预谋的行动。因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌,市场中不明真相的散户也加入了恐慌性抛售。在币安 BTC 交易对中,只有 10 余币种处于正常状态,其他币种均在下跌。     在上涨的币种里,BlockBeats 区块律动发现了这么一个币 VIA(维尔币),它成为了黑客影响市场的新目标,也是下文的关键。黑客操纵的账号在 1 小时内用 1 万个比特币拉爆了 VIA。     在引发恐慌性抛售之后,黑客将被盗账户中持有的比特币全部高价买入 VIA,导致 VIA 突然被拉爆(BlockBeats 区块律动注:币值在极短的时间内升高,甚至数倍)。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元,拉爆 110 倍!整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币。   按照正常逻辑,此时黑客手中的其他帐号就可以把自己手中持有的 VIA 高价卖出,换成 BTC 分散到安全的账号,然后提现离场。这一过程类似于庄家恶意拉盘又砸盘,但是黑客并没有这样操作。     此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。   当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?   所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。   黑客攻击的去中心化   早有预谋的黑客当然会想到交易所会立即停止所有账户提现来挽回损失,所以他们来了一出「声东击西」,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。   而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的「数字货币和代币做空单」   币安是全球交易量第二大的虚拟货币交易所,这个市场中的任何波动都将快速地影响到其他的交易所,大的包括 OKEx、火币、Bitfinex、Upbit 等,小的包括各种二三流交易所。币安交易所中突然出现绝大多数币种的下跌,一定会影响到其他交易所的投资者的投资行为,进而影响虚拟货币价值的涨跌。 (截至发稿,黑客可能已经在 U 网和 B 网出掉了至少 4.2 亿元的 VIA) 目前已经有不少交易所上线了做空交易。黑客的真正目的是通过在开通做空交易的市场上挂空单,等到币值下降的时候,直接收割一波离场。这样操作,根本不需要冒着风险从币安提币,在市场下跌的那一刻,就直接完成了利益收割。   如果黑客一味地在币安上交易,是存在无法提币成功的可能性的,这会导致整场攻击功亏一篑。但是黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。而黑客本质上也并没有「盗取」任何人的数字货币,只是帮大家「换了换种类」而已。   黑客的攻击,已经去中心化了。   币安,币安?     在大量用户在 Reddit 上反馈自己的虚拟货币被兑换成 BTC 后又买入垃圾币时,也有用户反映:币安账户的 Google 二步验证没有起效。     目前,币安在 Reddit 确认此次账号被盗与 API 有关,但否认币安用户账户被盗。关于 API,可能与用户随意下载的机器人程序内置病毒有关。但能用上量化交易机器人的投资者,绝对不是小散户,只有交易量巨大、需要随时面对市场变动的大户、庄家才有可能用到。   但目前只有 API key 是被官方确认的账号被盗来源,其他途径的账号被盗官方还未确认。   Blockbeats 区块律动认为这场入侵的潜伏时间非常长,黑客也表现的非常有组织、有耐心,因为从黑客的行为来看,他们已经做好了多手准备,如果可以提币,那么立刻提币走人;如果不能提币,依旧可以去隔壁交易所卖出或者做空收割。   因为币安的这次安全问题导致的拉币爆仓、黑客做空事件,也导致了比特币价格在一小时内下跌超过 10%。     目前全球数字货币价格正在持续下跌中,此刻,在地球上的一个角落,一瓶庆祝的香槟已经开启了......  
分类:互联网金融 2018-03-08 09:15
阅读:5255 回复:18
日本处罚数字货币交易所 两家被停业一个月整改
  日本《产经新闻》等媒体于3月8日报道称,日本金融厅(FSA)公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。   FSHO和 Bit Station因为缺乏保护客户资产的适当程序,被勒令停业一个月进行整改,并被要求在3月22日之前提交整改方案。前者是因为出现多次高额交易时交易确认义务(用户身份认证)未履行;后者是因为被发现员工擅自挪用客户资金。一同被命令整改的还有Coincheck 、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements和Mr. Exchange等五家交易所。   自从去年9月以来,日本成为全球加密货币最大的避风港。2017年10月,以日元计价的比特币已经占全球交易量的60%以上,远超美元和韩元。因日本政府对比特币的开放态度,据称在日本上至老人下至孩子对于加密货币都非常热衷;同时,日本政府对于虚拟货币的监管和法律的制定也走在各国之前。去年4月,日本政府修订了《资金结算法》,承认比特币是一种合法的支付方式;但是同时“日本境内所有的交易所若要继续经营虚拟货币兑换业务,必须先得到日本金融厅的批准”。   去年9月中旬,Coincheck成为日本首批经过日本金融厅(FSA)批准的“合规比特币交易所”;然而前天Coincheck收到的整改要求并非其在这短短半年里收到的第一张“罚单”。今年1月,Coincheck因为黑客入侵电子钱包而被盗走价值580亿日元(约合5.4亿美元)的新经币(NEM),造成继2014年日本交易所Mr. Gox巨额失窃案之后最大的数字货币被盗案件。当时Coincheck称将以自有资金赔偿被盗人的损失,并将加强内部控制机制;然而,此后不断出现受害投资者起诉,向该平台索赔的信息。   虚拟货币的监管在全球范围内加强是大势所趋,目前日本有16家平台取得了虚拟货币所的官方牌照,约200家正在排队等待审核中;除了肃清、严查,日本还成立了“虚拟货币交易从业者研究会”,要用民间的力量监督虚拟货币的交易。
分类:互联网金融 2018-03-11 10:48
阅读:3341 回复:15
传日本金融厅将处罚多个加密数字货币交易所
北京时间3月8日凌晨消息,据路透社报道,熟知内情的消息人士周三透露,日本金融厅(FSA)将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知,并计划强制命令某些交易所暂停业务。 消息人士称,日本金融厅可能 ...
分类:互联网金融 2018-03-08 08:51
阅读:2756 回复:13
九城进军区块链:与数字货币交易所换股,投资区块链游戏公司
随着区块链概念的爆红,游戏公司九城也在转型探索区块链技术在游戏领域的落地。 5月10日,由第九城市作为基石投资者的游戏区块链公司CellLink在香港进行路演。许久没有公开露面的第九城市(Nasdaq: NCTY)创始 ...
分类:互联网金融 2018-05-11 11:48
阅读:2899 回复:8
纳斯达克CEO:如条件成熟不排除成为数字货币交易所
数字货币交易的火热,让纳斯达克也开始表达参与这一领域的兴趣。
分类:互联网金融 2018-04-26 10:14
阅读:2290 回复:7
被诉ICO诈骗 多家数字货币交易所下线CTR
对于币圈来说,难以分辨的ICO代币一直是乱象滋生的根源。4月10日,记者注意到,数字货币交易所OKEx官网公告称,由于Centra Tech(CTR)被美国证券交易委员会(SEC)起诉为ICO诈骗行为,OKEx决定下线CTR币种,所有未 ...
分类:互联网金融 2018-04-11 08:57
阅读:2215 回复:3
黑客盯上数字货币,交易所、矿池将成为重点入侵目标
虚拟数字货币的火热,吸引了海量新手玩家,更让一批黑客大军虎视眈眈。 他们苦心钻营,随时准备“干票大”的。 细数下来,已经有不少数字资产,被他们收入囊中。 我们已采访了盯上数字资产的黑客大军 ...
分类:网贷专栏 2018-01-24 10:48
阅读:2567 回复:4
暴利机器数字货币交易所“大王”是如何练成的?
一个大牌科技公司的工程师、一个高盛交易员加上一个懂技术的VC,组合在一起就是Coinbase最初的模样。 不到六年的时间里,去年营收超过10亿美元的Coinbase目前已经是全球访问量最大的数字货币交易所,同时也是数 ...
分类:互联网金融 2018-02-05 08:15
阅读:2572 回复:4
投资返利
更多>
年化收益: 9.00%+4.00%
投资期限: 60天
立即投资
年化收益: 12.00%+2.00%
投资期限: 1月
立即投资
年化收益: 8.30%+2.00%
投资期限: 78天
立即投资
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部