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团贷网控制人自首事件进展专题报道

3月28日,东莞市公安局发布通报,团贷网实际控制人唐某、张某已于3月27日主动向东莞市公安局投案。目前,警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。
团贷网控制人自首事件进展专题报道

团贷网最新消息

网贷天眼每周聚焦:团贷网最新案件进展 多地陆续清退平台
  今年以来,网贷行业持续出清,各地方也不断加快了“清退”的节奏,陆续有宁夏、深圳、云南、上海等八省市和自治区对外公示了网贷机构清退名单。   此外,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网"平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网"资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。   一、监管动态:晋网贷数据接入新规 多地陆续清退平台   晋网贷数据接入新规:7月底前未纳入实时监测将遭退   根据晋“48号文”,山西互金协会要求全省P2P网贷机构在7月31日前按时完成实时数据接入工作,到期未完成系统接入的网贷机构应稳妥有序退出市场。此外,对于已接入者但数据质量较差、导致无法有效进行风险监测的网贷机构,同样将予以清退处理。【详情】   多地陆续清退平台 北京“三查”结论或影响全局   今年以来,网贷行业持续出清,各地方也不断加快了“清退”的节奏,陆续有宁夏、深圳、云南、上海等八省市和自治区对外公示了网贷机构清退名单。截至7月19日,全国范围内已有428家平台被清退。【详情】   转型或清退!上海监管分批约谈辖内P2P平台   陆金所旗下的P2P平台陆金服将退出P2P业务的消息被视为网贷行业未来监管方向的重要风向标。目前,处于“三降”中的网贷行业普遍面临着市场体量逐渐缩小、合规备案再次延期的情况,除部分合规程度高的平台仍有“监管试点”的希望,大部分平台都将进入转型或退出的程序。【详情】   二、平台播报:网信还款最新进展 信而富发布回款公告   网信尊享项目还款最新进展:一项目还本1500万元   7月29日消息,网信在其官方微信公众号发布“尊享项目还款动态(二)”称:四个项目还息,一个项目按期还本付息,五个项目总计还息161,261.21元,一个项目还本1500万元。【详情】   信而富:将正式落地使用仲裁制度 引入司法催收手段治老赖   7月30日消息,P2P平台信而富在官微发布关于《引入有效的司法催收手段 信而富强力仲裁冻结老赖账户》的通知称,自今日起,信而富正式落地使用仲裁机制;届时,公司正式委托专业的第三方资产处理机构(仲裁通)通过专业的司法催收手段提高逾期处理能力。【详情】   人人贷发布2019上半年报告,稳健前行中持续服务小微   截至今年二季度末,平台累计成交金额为861.3亿元,累计成交笔数超过126万笔;累计出借人总数达到105万,人均出借金额约14.4万元;累计借款人总数达到117万,人均借款金额约7.3万元。【详情】   深南控股:与红岭控股借款协议已终止 原合同尚未实际履行   7月31日消息,深南股份发布《关于与红岭控股有限公司签署<借款合同之终止协议>的公告》。公告称,鉴于与红岭控股签订原合同后情况发生变化,双方就终止原合同事宜协商一致,达成终止协议。【详情】   最新!信而富7月回款公告:1/3出借人回款比例略好于上月   7月31日晚间,信而富官微发布关于《2019年7月信而富平台回款公告》。公告内容显,7月30日公司正式引入第三方司法催收机构仲裁通;届时,信而富将可通过仲裁手段冻结逾期借款人账户,提高回款效率。【详情】   和信贷发布3月财政年度的财报 营收6133万美元 净利润553万美元   美东时间7月31日,国内首家国纳斯达克上市的互联网金融公司和信贷(NASDAQ:HX)发布截至2019年3月31日财政年度的财报。财务数据显示,截至2019年3月31止年度,和信贷净营收6133.05万美元,同比下降42.82%;净收入553.26万,同比下降91.55%;综合收益亏损60.36万,同比下降100.84%。【详情】   【问题平台汇总】   金信网新进展:警方对30名犯罪嫌疑人执行逮捕 并敦促借款人还款   7月27日,北京市海淀区公安分局发布金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。通报显示,2019年7月5日,经海淀区人民检察院批准,海淀警方对30名犯罪嫌疑人执行逮捕。目前,各项侦办工作正在有序推进。【详情】   速看!365易贷已被立案侦查 警方已查封冻结部分资产   7月26日,南京市公安局秦淮分局发布警方通报,通报显示:江苏三六五易贷金融信息服务股份有限公司(以下简称“三六五易贷”)于2001年7月20日注册成立。2018年9月份起,三六五易贷公司出现兑付困难,陆续有投资人员至公安机关报案。【详情】   最新!芒果财富案4人被移交审查起诉 查封商铺441个   7月30日消息,长沙市公安局、长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布案情通报称,2019年3月8日,长沙市公安局对湖南芒果财富网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。【详情】   速看!杭州两家平台涉嫌“非吸”被警方立案侦查   7月30日消息,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布关于“青蓝金服”与“金碗理财”的最新案情通报。通报显示:杭州市公安局高新区(滨江)分局已经于2019年7月30日正式对杭州友米金融服务外包有限公司(该公司下设“青蓝金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。【详情】   速看!警方通报“爱融汇”、“东信资本”非吸案最新进展   “爱融汇”案件南京市鼓楼区人民检察院已将犯罪嫌疑人赵某某等14人以涉嫌非法吸收公众存款罪向南京市鼓楼区人民法院提起公诉;目前已依法查封、冻结犯罪嫌疑单位、犯罪嫌疑人名下的不动产、银行账户、车辆、股权等资产。“东信资本”案件目前已查封涉案嫌疑人名下房产7套,查封土地及其附属物3处。【详情】   案情速递!团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 查封房产50套   截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐若资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。【详情】   三、行业数据:网贷天眼7月网贷行业报告   网贷天眼7月网贷行业报告:出借人数跌破150万 综合收益率小幅回升   据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年7月31日,我国P2P网贷平台数量累计达6698家,其中问题平台5778家,在运营平台920家。整个7月份,无新增网贷平台,新增问题平台11家;本月,P2P网贷行业成交额为976.49亿元,环比上涨0.93%,贷款余额为9502.51亿元,环比下降3.83%。【详情】   四、大咖观点:银行加速退出P2P存管 P2P网贷会成为历史么?   银行加速退出P2P存管,影响千万级收入   随着网贷平台风险的暴露,不少银行正在收紧或终止为网贷平台提供资金存管业务。日前,新安银行公告称,由于市场环境变化及平台自身原因,本着对用户负责的态度,经与平台友好协商达成一致,现终止与以下平台的网贷资金存管业务合作。终止平台为:聚米科技、户部金服、乾易贷、帝华创投、鑫融贷、雍和金融。【详情】   P2P网贷,会成为历史么?   P2P网贷作为传统金融服务的有效补充,不仅是小微企业获取资金的有效渠道,更已成为普通老百姓广为接受的财富管理方式,这种新金融业态,是不可或缺的金融创新。在以后的时间里,监管体系进一步完善,出借人和借款人的育化更深入,网贷行业的合规性更强,让P2P真正的价值可以真正得到体现!【详情】
分类:天眼原创 2019-08-03 09:21
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网贷天眼早报:团贷网最新进展 网信公布逾期企业名单
  新闻每天都在发生,行业日新月异。每天清晨,网贷天眼读早报,为您带来最新鲜、劲爆的行业新闻,伴您开启美好一天!   案情速递!团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 查封房产50套   8月1日晚间消息,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。(来源:网贷天眼)   网信公布首批逾期企业名单 本金总计1.93亿元   8月1日,网信官微发布逾期企业名单(一),公告先行对15个项目,总计逾期本金1.93亿元的7家企业进行公布。(来源:网贷天眼)   涉暴风并购案 易居资本原总经理郭俊杰被带走调查   记者从多个消息源获悉,易居资本原董事总经理(同时也是钜洲资产原副总裁)郭俊杰也已经被公安机关带走调查,原因或牵涉MPS项目融资过程中存在收取回扣的行为。(来源:含金量)   连年亏损 !踩雷36亿的蛟河农商行困境难消   近日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布《2017吉林蛟河农村商业银行股份有限公司二级资本债券跟踪评级报告》(下称评级报告),将蛟河农商行主体信用等级由A-调整为BBB+,评级展望为负面。(来源:澎湃新闻)   贾跃亭这笔资产今年第三次拍卖:降了一亿 还是流拍   8月1日,阿里拍卖官网显示,乐视控股持有的北京财富时代置业有限公司的全部股权第三次拍卖结束,结果流拍。天眼查数据显示,贾跃亭持有乐视控股92.07%的股份,是其疑似实际控制人。(来源:澎湃新闻)
分类:天眼原创 2019-08-02 08:17
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案情速递!团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 查封房产50套
截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐若资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结
分类:天眼原创 2019-08-01 21:25
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938人!团贷网公布逾期借款人名单 限期5日内结清借款
根据网贷天眼统计,此次公布的逾期借款人名单共计938人,限期五日内结清借款。
分类:天眼原创 2019-07-21 16:30
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网贷天眼早报:P2P告别疯狂时代 团贷网公布938人逾期借款人名单
7月21日,团贷网在其官网发布了《逾期借款催收公告》。7月22日,第一批25家科创板公司将正式上市交易。
分类:天眼原创 2019-07-22 08:39
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团贷网最新公告:累计冻结催收72亿!催收回款仍受阻?
上个星期,发生了两件大事: 先是推特治国川普兄昨晚发了一条推特,表示9月开始对中国剩余的3000亿商品加征10%的关税。
分类:网贷专栏 2019-08-05 12:02
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解读团贷网《情况通报(十四)》:这些才是最值得关注的...
解读团贷网《情况通报(十四)》:这些才是最值得关注的...
分类:网贷专栏 2019-08-03 09:59
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团贷网最新公告:累计冻结催收72亿!催收回款仍受阻?
昨天晚上,发生了两件大事: 先是推特治国川普兄昨晚发了一条推特,表示9月开始对中国剩余的3000亿商品加征10%的关税。 果不其然,今天的大盘也因此受到了影响,开盘直冲2800点,绿出了一片生机盎然。
分类:网贷专栏 2019-08-02 17:47
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团贷网最新!超800人团队催收 新增收回出借资金3.18亿
截至5月23日,在前期收回平台出借资金1.96亿元人民币的基础上,新增收回3.18亿元人民币,累计收回平台出借资金96839笔,共计5.14亿元人民币。
分类:天眼原创 2019-05-24 18:39
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团贷网最新进展:已对群众线索开展核查 持续加大案件侦办力度
对群众已经反映的情况线索,公安机关已依法开展核查工作并将适时对外公布有关进展情况。
分类:天眼原创 2019-06-01 14:23
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