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央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

央行切断虚拟货币支付通道,遭受致命一击,《通知》称,根据总行工作要求,现针对虚拟货币交易提出最新监管要求。《通知》明确要求各单位即日起在本单位及分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。
央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

虚拟货币最新信息

虚拟货币死灰复燃北京警方抓捕数十名区块链平台负责人
  虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。   有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。   值得注意的是,警方也开始介入相关案件。有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。   有接近监管部门的人士透露,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。   根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今,警方将其定义为诈骗案。   相关人士表示打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规   随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,最近两天,多地监管部门宣布,新一轮清理整顿已经在全国展开。   11月22日,有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治办)人士表示,区块链的内涵很丰富,并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。   据了解,目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度,发现一起、处置一起。   境内组织虚拟货币交易死灰复燃   早在2017年9月4日,七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。   此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。   但是近期蹭着区块链的热度,虚拟货币有卷土重来之势,部分非法活动有死灰复燃迹象。一方面,包括比特币在内的虚拟货币价格出现飙升,市场出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论;另一方面,有些机构虽然不涉币,但打着区块链的名义搞非法金融活动。   比如,有些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。   本月13日,央行官网也发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。全国性清理整顿已拉开大幕   最近两天,深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令,全国性清理整顿的大幕已经开启。监管部门同时提醒投资者增强风险防范意识,对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。   11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室在深圳地方金融监督管理局官网发布一则“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”。提示称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。   11月22日下午,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部也表示,要加大监管防控力度,打击虚拟货币交易。下一步,将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。同时,两部门提醒广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。   当日晚间,北京青年报记者了解到, 为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃,切实保障广大投资人利益,根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则,持续保持监管高压态势,会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处置。   据报道,中国互联网金融协会、应急中心也已开始全网搜排,对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动,以及境外“出海”的虚拟货币交易平台,进行及时处置。同时,支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。目前部分地区已经建立技术搜排系统,有些地区的金融办则与应急中心建立实时技术接口,定期由应急中心搜排本地存在问题的网站,及时发现及时处理。   区块链媒体陆续被封   11月20日晚间,腾讯财经官方微博称,部分区块链媒体被微信封号,其中包括:深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等。封停界面显示理由为:由用户投诉并经平台审核,涉嫌违反相关法律法规和政策,账号已被停止使用。   《每日经济新闻》记者注意到,这并不是微信第一次封停区块链自媒体公众号,在去年8月份,火币资讯、深链财经、大炮评级、币世界快讯服务等区块链知名自媒体微信公众号就遭过一次大规模封停。   近期,针对区块链乱象,相关监管部门已经多次发文进行整治,整治的范围包括虚拟货币交易场所、冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币等。   深链Deepchain等公众号被封停   记者打开壹块硬币、深链Deepchain微信公众号,其最新更新文章均为星期二(11月19日),点进文章显示“此账号已被屏蔽,内容无法查看。由用户投诉并经平台审核,涉嫌违反相关法律法规和政策。”   启信宝显示,微信公众号深链Deepchain的账号主体为北京九部半文化传媒中心(有限合伙),成立日期是2018年4月,股东方面有两位自然人股东王鹏、朱星星,认缴出资分别为8万元、2万元;壹块硬币的账号主体为深圳宅呵呵科技文化有限公司,注册资本为67.333万元人民币,成立日期为2016年3月,法定代表人彭超。   记者检索“币圈邦德、炒币学堂”微信公众号,已经搜索不到,搜索“币圈邦德”出现两个公众号“币圈邦德1”和“币圈邦德服务号”。其中,“币圈邦德1”显示“大号被封,此号为备用号”,今日早间已发布一条关于区块链的文章。   早在去年8月份,微信已经进行了一次大规模“封杀”,一批区块链知名自媒体被封停。彼时,腾讯方面对外表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。  
分类:专栏文章 2019-11-26 09:41
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警惕虚拟货币交易死灰复燃 北京保持监管高压
中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查,当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务,甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目。   “这严重违反了中国人民银行等七部委2017年9月份发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。”北京银保监局相关负责人说。   这位负责人表示,投资者需准确认识代币发行融资活动的本质属性。所谓“代币发行融资”,是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。   需要特别注意的是,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性、强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。   根据监管安排,自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应立即停止,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。   “区块链各组件技术的成熟度存在差异,不同金融场景对区块链在安全、功能等方面的要求也不尽相同,要防止有人借机蹭热点,或者加上他们自己的东西。”中国互联网金融协会会长李东荣说。   李东荣表示,当前,区块链更多应用在供应链金融、贸易融资、市场证券化等存在多方交易且信任基础较弱的特定场景,并不是所有的业务都要用区块链,也并不是所有的数据都要上区块链。“应负责任地向社会普及相关的金融、科技知识,找准应用场景,使区块链的技术创新优势、经济社会价值真正得到彰显。”   那么,面对当下虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象,投资者应如何防范风险?   “我们已经对辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。”北京银保监局相关负责人说。   这位负责人表示,根据现行监管规则,任何人员、机构不得宣传有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。    
分类:区块链 2020-01-04 12:07
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互联网虚拟货币违法吗?
网贷天眼讯:互联网虚拟货币违法吗?不管是网络虚拟货币还是P2P平台,说不清靠什么盈利只是拉人的,往往有问题。当前传销、非法集资等涉众型经济犯罪活动高发,并有地域广、人员多、手段新等特点。而且互联网虚拟货 ...
分类:投资理财 2017-06-15 18:32
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央行清理整顿各类虚拟货币总共说了几次?
3月28日,在人民银行召开的2018年全国货币金银工作电视电话会议上,人民银行党委委员、副行长范一飞强调,2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是深化货币金银转型工作的关键之年。人民银行货币金银系统要扎 ...
分类:专栏文章 2018-04-02 09:42
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虚拟货币交易所,有罪吗?
3.15快到了,这几天很多朋友来打听,会不会此次曝光对象是ICO和虚拟货币交易所?一些交易所的老板也犯嘀咕,不断各种表忠心,那么,到底从法律上讲,虚拟交易所的行为涉嫌犯罪吗?会不会有人被请喝茶,且听飒姐分解 ...
分类:专栏文章 2018-03-14 10:35
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韩国也要禁止交易虚拟货币了?比特币暴跌中
当韩国大妈们加入炒币行列,将韩国比特币交易量推向全球第三的位置,韩国政府坐不住了。
分类:专栏文章 2018-01-12 10:26
阅读:7122 回复:10
被围攻资本依然争先恐后,这才是虚拟货币火爆的真
前日本央行高官木内登英指出,在波动率低迷犹如“一潭死水”的市场上,投资者已经从追求高收益转向追求高波动“赚快钱”,而虚拟货币目前市场体量小成交量大,作为一种高波动性的投资品可说是“正中下怀”
分类:专栏文章 2017-11-09 10:33
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虚拟货币“出海”,进一步回答您的问题
视野开阔,脚踏实地,找到合适的生存环境,对社会和法律发展充满信心,我们才能找到区块链应用真正的出路,无论是“商圈币”还是公有链的梦想,都需要真正的汗水和努力,而不是爆炒币值的“饮鸩止渴”。
分类:专栏文章 2017-09-20 14:17
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虚拟货币“出海”,应注意哪些法律风险?
自9月4日七部委公告,到互金协会风险提示,再到各家虚拟货币交易所主动关停某类交易,对于币圈而言,出路似乎只有一个,那就是“出海”。
分类:专栏文章 2017-09-19 14:18
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虚拟货币交易所被取缔,比特币未来命运如何?
14日,第一财经消息称在监管机构处得到确认,将关停国内所有虚拟货币交易所,加上上周末财新的独家报道消息,看来国内的虚拟货币交易所凶多吉少了。
分类:专栏文章 2017-09-15 11:42
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虚拟货币交易遭重击

警惕虚拟货币交易死灰复燃 北京保持监管高压
中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查,当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务,甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目。   “这严重违反了中国人民银行等七部委2017年9月份发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。”北京银保监局相关负责人说。   这位负责人表示,投资者需准确认识代币发行融资活动的本质属性。所谓“代币发行融资”,是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。   需要特别注意的是,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性、强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。   根据监管安排,自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应立即停止,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。   “区块链各组件技术的成熟度存在差异,不同金融场景对区块链在安全、功能等方面的要求也不尽相同,要防止有人借机蹭热点,或者加上他们自己的东西。”中国互联网金融协会会长李东荣说。   李东荣表示,当前,区块链更多应用在供应链金融、贸易融资、市场证券化等存在多方交易且信任基础较弱的特定场景,并不是所有的业务都要用区块链,也并不是所有的数据都要上区块链。“应负责任地向社会普及相关的金融、科技知识,找准应用场景,使区块链的技术创新优势、经济社会价值真正得到彰显。”   那么,面对当下虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象,投资者应如何防范风险?   “我们已经对辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。”北京银保监局相关负责人说。   这位负责人表示,根据现行监管规则,任何人员、机构不得宣传有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。    
分类:区块链 2020-01-04 12:07
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百万资金化为乌有! 虚拟货币交易不受法律保护!
随着虚拟货币的流行,与之相关的纠纷频频出现。近日,深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。   法院提醒,虚拟货币的投资交易不受法律保护,投资者要保持清醒理性。     该案原告赵某诉称,被告郑某向他介绍购买“蒂克币”和“DK矿机”的投资机会,并承诺3个月还本。出于对被告的信任,赵某向被告支付了108万元,委托被告购买“蒂克币”和“DK矿机”,并处理相关理财事宜。   赵某认为,被告郑某收到款项后未如约履行受托义务,既没有为自己购买“蒂克币”和“DK矿机”,也没有如实告知投资事宜。被告郑某仅向自己支付了44046元的“收益”后,便告知其所有的投资款化为乌有。   赵某以委托合同纠纷为由向福田区人民法院提起诉讼,请求解除委托合同并要求被告郑某返还委托理财款。     被告郑某辩称,他与原告之间不存在委托关系,他是在原告赵某的请求下,作为好意帮原告开通账号和购买对应款项的矿机、数字货币,已购买的矿机和数字货币均移交给赵某,之后的交易均是原告赵某本人操作的,自己没有从中获利。   法院经审理认为,原告赵某未提交证据证明其交易虚拟货币平台的注册、备案信息及合法性,在虚拟货币的合法性尚未明确的情况下,其投资交易不受法律保护,且本案可能涉及违法犯罪,不属于人民法院受理民事诉讼的范围,依法裁定驳回原告赵某的起诉。   法院提醒   根据相关规定,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有代偿性和强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流通使用。   虚拟货币发行融资,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,投资者不要被“高收益”冲昏头脑。
分类:专栏文章 2018-10-31 11:07
阅读:4235 回复:1
防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
ICO在国内遭到团灭之后,部分投资者把目光投向了境外。但境外ICO,风险也不小。 1月26日,中国互联网金融协会(以下称“协会”)在官网发布《关于防范境外ICO与‘虚拟货币’交易风险的提示》(以下称“《提示》“ ...
分类:专栏文章 2018-01-29 09:30
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继支付宝之后 微信支付也宣布不支持虚拟货币交易
微信支付表示,微信支付不支持虚拟货币交易,也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。
分类:金融科技 2019-10-11 09:15
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央行上海总部:从支付端整顿向境内居民提供虚拟货币交易服务行为
11月22日,中国人民银行上海总部发文《加大监管防控力度 打击虚拟货币交易》。
分类:金融科技 2019-11-23 09:11
阅读:5327 回复:0
上海发布通知 将对开展虚拟货币交易场所摸排整治
11月14日,人民银行上海总部互金整治办和上海市金融稳定联系办联合发布通知,将对开展虚拟货币交易场所进行摸排整治。摸排工作将在11月22日前完成。
分类:天眼原创 2019-11-15 18:44
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央行:屏蔽火币网等100多个交易平台,关闭3000个虚拟货币交易账户
近期,人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的 ...
分类:金融科技 2018-07-06 16:52
阅读:3.0万 回复:20
中国互金协会:防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动
据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之 ...
分类:网贷 2019-12-13 13:02
阅读:3516 回复:0
虚拟货币交易机构面临非法集资风险
  “目前,虚拟货币业务经营在我国实质上处于监管真空状态。”9月24日,在京举行的“2016年中国科学技术法学会科技金融法律研究会年会”上,中央民族大学法学院教授、中国互联网金融创新研究院副院长邓建鹏认为, ...
分类:金融科技 2016-09-29 09:55
阅读:1.9万 回复:0
部分炒币平台死灰复燃 监管层接连出拳打击虚拟货币交易
针对最近部分虚拟货币平台“卷土重来”,监管层已经接连出重拳打击相关非法交易。
分类:金融科技 2019-11-25 09:04
阅读:2645 回复:7
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