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央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

央行切断虚拟货币支付通道,遭受致命一击,《通知》称,根据总行工作要求,现针对虚拟货币交易提出最新监管要求。《通知》明确要求各单位即日起在本单位及分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。
央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

虚拟货币最新信息

陕西西安破获一起网络黑客盗窃虚拟货币案 涉案金额达6亿元
新华社西安8月18日电,记者日前从西安市公安局经开分局了解到,历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破,3名犯罪嫌疑人全部落网,初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。   2018年3月30日,西安市公安局经开分局接到受害人张某报警,称其个人电脑疑似被非法入侵,大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空,市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。   经初步调查,犯罪嫌疑人通过高超的网络黑客技术,在受害人没有任何操作的情况下,远程控制盗取安全性较高的虚拟货币账户,而且几乎没有留下任何作案痕迹,在全国也属罕见案例。   专案组派出大量警力,奔赴全国多个省市,在国内多家知名互联网公司大力协助下,历经3个月,让嫌疑人周某浮出水面。随后,专案组围绕周某开展2个月调查工作,最终锁定了分别在北京、长春活动的崔某和张某2名同伙。8月15日,在湖南、长春、北京警方配合下,3个抓捕组同时展开行动,将3名犯罪嫌疑人全部抓获。   经审查,3名犯罪嫌疑人均为高级黑客,曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统,获取大量非法收益,初步查明的涉案金额就达6亿元。目前,该案仍在进一步调查中。    
分类:互联网金融 2018-08-18 15:12
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湖南娄底1.8万人陷入虚拟货币陷阱 涉案资金达1.7亿余元
1.8万人陷入虚拟货币陷阱   湖南娄底:批捕一起涉案金额1.7亿元传销案8名犯罪嫌疑人   利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。   宣称“世界品牌”,实为空壳公司   今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到非法敛财目的,其大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。   2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆,普通投资者大多不了解不熟悉。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。   “而事实上,早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官向记者介绍。   盯上“虚拟货币”,谋划传销活动   今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式,设计了“兆云金”会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。   4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。   5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,且规定单边上涨。   为掩盖非法所得,虚构“右脑开发”课程   为了吸引更多的会员,吴金霖等人设置了奖励模式,一种是“静态奖励”,即购买“兆云金”每天都有持有收益;一种是“动态奖励”,即推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。   “兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多的利益,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付,并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。   今年5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关,公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖公司账户的资金是销售“兆云金”的收入,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。   提前介入引导侦查,批准逮捕8名嫌犯   今年6月,公安机关接到举报后立案侦查,6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现“销售业绩”200余万元。   在办理该案过程中,娄底市检察院派员提前介入,引导侦查取证。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。   检察官提醒,当前网络技术发展迅猛,传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。    
分类:互联网金融 2018-08-01 14:20
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央行:屏蔽火币网等100多个交易平台,关闭3000个虚拟货币交易账户
近期,人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的 ...
分类:互联网金融 2018-07-06 16:52
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起底沃克理财:30万人买的虚拟货币竟是传销骗局
火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃克理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。
分类:网贷新闻 2018-07-05 12:09
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李礼辉:虚拟货币监管应采取国际监管一致行动
他建议,应该加强国际监管协调,达成国际监管共识,建立国际监管统一标准,采取国际监管一致行动。
分类:行业观点 2018-07-17 09:24
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[小天漫画]科普系列:虚拟货币是不是一场泡沫盛宴
虚拟货币是不是一场泡沫盛宴
分类:小天漫画 2017-11-10 14:02
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2017年虚拟货币报告:一夜暴富终是一场梦
2017年,国内ICO项目层出不穷,吸引了无数投资者的目光,使其成为了一片投资的热土,承载着大量投资者“暴富”的希望。随着央行等7个部委《关于防范代币发行融资风险的公告》的发布,一夜暴富美梦破碎。无数投资人方 ...
分类:原创新闻 2017-12-21 17:03
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虚拟货币排队跳水 业内:未来2年或跌九成
比特币资深人士表示,“目前市场对央行等七部委发布的消息,还需要时间消化,市场只是下跌了20%左右表达了对政策风险的担忧。中国作为世界上“虚拟货币”交易最集中的国家,大部分虚拟货币价格可能会重现2014年悬崖 ...
分类:原创新闻 2017-09-04 18:10
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央行五措并举防范虚拟货币领域风险
为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险,自2017年9月起,人民银行会同相关部门在互联网金融风险专项整治工作框架下,指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动。
分类:互联网金融 2018-07-07 08:56
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香港警方侦破虚拟货币诈骗案,涉5800万港元似“传销”
投资虚拟货币风险大,涉及虚拟货币的诈骗案件也屡禁不绝。香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与 ...
分类:网贷新闻 2018-06-12 09:04
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虚拟货币交易遭重击

央行:屏蔽火币网等100多个交易平台,关闭3000个虚拟货币交易账户
据记者了解,近期,人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的金融风险与道德风险。   一是组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台。截至2018年5月,110个网站(包括媒体关注的火币网、币安网等交易平台)已被屏蔽。   二是从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。   三是果断打击ICO冒头及各类变种形态。密切监测、加强研判,打早打小、防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。   四是积极进行风险提示与舆论引导。会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害。五是对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动,积极支持配合公安机关依法严厉打击。据公安机关统计,近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。   为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险,自2017年9月起,人民银行会同相关部门在互联网金融风险专项整治工作框架下,指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动。   “经过稳妥有序地组织推进,各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出;以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上,下降至不足1%。”中钞区块链技术研究院院长张一锋表示。   张一锋称,我们有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响,避免了一场虚拟货币泡沫,得到社会各界高度认可,引领了国际监管趋势。
分类:互联网金融 2018-07-06 16:52
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北京互金协会:防范境外ICO、虚拟货币交易、现金贷风险
  2月6日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示,提示称部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外,继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱等犯罪现象。   风险提示指出,随着各国政府加强对上述平台涉及领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。   同时该文件亦提示北京市互联网金融行业协会会员机构,主动抵制违法违规业务活动,不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。据悉,截至目前,北京市互金协会共有18家会员机构,包括翼龙贷、宜信、积木盒子等。   以下为风险提示原文:
分类:原创新闻 2018-02-06 16:38
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虚拟货币交易机构面临非法集资风险
  “目前,虚拟货币业务经营在我国实质上处于监管真空状态。”9月24日,在京举行的“2016年中国科学技术法学会科技金融法律研究会年会”上,中央民族大学法学院教授、中国互联网金融创新研究院副院长邓建鹏认为, ...
分类:互联网金融 2016-09-29 09:55
阅读:1.5万 回复:0
虚拟货币交易“禁令”应升级 实施穿透式监管
2017年9月,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停虚拟货币的直接交易。随后,2018年1月,互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部 ...
分类:互联网金融 2018-02-13 08:42
阅读:6112 回复:4
完全取缔虚拟货币交易仍难以实现
出现虚拟货币乱象的背后,有ICO(首次代币发行)的推波助澜,也有平台的煽风点火,还有一个重要原因在于多层次、多元化投资品种的缺乏。当前,无论是叫停ICO还是关闭虚拟货币交易平台,完全取缔虚拟货币交易仍难以实 ...
分类:互联网金融 2017-09-25 08:24
阅读:6151 回复:5
防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
ICO在国内遭到团灭之后,部分投资者把目光投向了境外。但境外ICO,风险也不小。 1月26日,中国互联网金融协会(以下称“协会”)在官网发布《关于防范境外ICO与‘虚拟货币’交易风险的提示》(以下称“《提示》“ ...
分类:网贷专栏 2018-01-29 09:30
阅读:1925 回复:0
传互金整治办文件:取缔“场外"虚拟货币交易场所
《互联网金融风险专项整治工作简报(第53期)》 互联网金融风险专项整治工作领导小组召开重点地区金融办主任整治工作座谈会 为落实国务院领导同志的批示精神,2017年11月20日下午,专项整治工作领导小组组长潘功 ...
分类:互联网金融 2018-01-17 08:39
阅读:3127 回复:12
党报谈虚拟货币交易缘何叫停:成违法犯罪活动帮凶
继比特币中国发布关停公告后,近日火币网等交易平台也宣布将于月底停止人民币交易业务。至此,国内三大虚拟货币交易平台均被叫停。 价格波动剧烈,消费者保护缺失 近年来,比特币价格迅速攀升,引诱大批群 ...
分类:网贷新闻 2017-09-20 09:02
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互金协会提示防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
1月26日,中国互联网金融协会(下称“协会”)发布消息称,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投 ...
分类:互联网金融 2018-01-26 15:46
阅读:3582 回复:6
网传央行严禁支付机构为虚拟货币交易提供服务
1月18日晚间流传的一份文件显示,央行要求支付机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务。 目前****难以验证该文件的真实性。 几天前流传的另一份难以验证真实性的文件(参见传互金整治办文 ...
分类:互联网金融 2018-01-19 10:39
阅读:3756 回复:7
投资返利
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