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央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

央行切断虚拟货币支付通道,遭受致命一击,《通知》称,根据总行工作要求,现针对虚拟货币交易提出最新监管要求。《通知》明确要求各单位即日起在本单位及分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。
央行切断虚拟货币支付通道 遭受致命一击

虚拟货币最新信息

香港警方侦破虚拟货币诈骗案,涉5800万港元似“传销”
投资虚拟货币风险大,涉及虚拟货币的诈骗案件也屡禁不绝。香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与“传销”类似,投资者需要特别小心。   香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,分别与涉案的3家投资公司接触,期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币,并作出虚假保证,声称投资相关项目后,可短期内得到丰厚利润。   根据现场消息称,案中牵涉的虚拟货币,可能是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”,CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。   香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对第一财经记者称,这种方法属于小圈子买卖,可接触人数有限,也不会太过于张扬,如果这些人是骗钱的,用这种方法也没有那么容易被人揭发,通常投资者想套现的时候,就会出现问题,他奉劝投资者在投资前要认清投资产品,分辨真伪并了解承受的风险,再决定是否投资。   根据受害人提供的信息,诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。   张乐泉称,受害人在作出投资决定后,按照对方指示,通过其他已在该公司投资的亲友将投资本金带到内地,存入指定的公司或私人银行户口,然后才可以通过公司的手机应用程序开设个人账户,在程序内控制及管理自己的投资项目。今年5月,陆续有受害人发现手机应用程序端口出现故障,无法操作,更无法取回资金,于是向涉事公司查询,但公司职员却不能提供合理的解释,受害人怀疑受骗,于是报警。   案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前已经在运作,其中两家在香港注册,一家还没有在任何地方注册。据了解,目前向警方求助的受害人有116人,其中30人为香港人,其余大部分来自内地。张乐泉称,受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。   方保侨称,目前虚拟货币交易及发行仍属于灰色地带,监管层也很难对其相关产品进行有效监管,普通投资者无法核查虚拟货币或相关公司的真伪,因此监管层应该尽快落实虚拟货币监管,例如设立保证金制度,让不合格的公司或平台不能买卖虚拟货币,减少投资者上当的可能性。   香港证监会在今年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货币,无论是股份、债权或集体投资计划的权益都被香港证监会视为“证券”,这类数码代币提供交易服务或提供意见,或者管理或推广投资数码代币的基金,都可能构成“受规管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构,不论是否位处香港,只要其业务活动是以香港公众为对象,便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。    
分类:网贷新闻 2018-06-12 09:04
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“剪贴板幽灵”疯狂盗取虚拟货币 360称帮用户挽回4000万
6月13日,360安全中心发布消息称近期监控到一类虚拟货币类木马非常活跃,该木马不断监控用户的剪贴板内容,判断是否为比特币、以太坊等虚拟货币地址,然后在用户交易的时候将目标地址修改成自己的地址,悄悄实施盗窃,360安全中心团队将其命名为“剪贴板幽灵”。   该木马通过感染性病毒,木马下载器,垃圾邮件在全球范围传播,国内也有大量用户受到影响。360表示,在过去一个月针对此类木马的拦截量超过了5万笔,帮助用户挽回损失超过4千万(根据木马平均收益估算)。   近期各类窃取用户虚拟货币的木马非常活跃,让人防不胜防。此外,360 Netlab也报告称,由于以太坊矿机配置不当以及第三方应用问题,黑客到目前为止已经窃取了2000万美元的ETH。360 Netlab专家表示,这些网络攻击的目标是不安全的以太坊节点。   此前的3月15日,360 Netlab曾提醒加密货币社区黑客正在搜索互联网上不安全的以太坊节点,当时网络犯罪分子盗走了3.96个ETH。然而,最近的研究发现另一个黑客成功盗走了38642个ETH,大约价值2000万美元。   5月29日,红衣教主周鸿祎在其微博上表示,“360安全大脑发现的区块链漏洞,价值超过‘百亿美金’”,如果被非法利用,可以远程攻击控制和接管EOS上运行的所有节点。   周鸿祎还表示,如果严重情况,EOS乃至整个虚拟货币市场都会遭遇滑铁卢。而EOS创始人BM说,360报告中提到的漏洞早已被EOS修复,且早于360发布报告的时间,疑暗指360制造恐慌。    
分类:互联网金融 2018-06-14 09:08
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虚拟货币传销头目呈高智化 骗数千万人近百亿元
虚拟货币披着新经济的外衣,不少高学历者参与其中,最终身陷囹圄。
分类:互联网金融 2018-06-01 09:35
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央行清理整顿各类虚拟货币总共说了几次?
3月28日,在人民银行召开的2018年全国货币金银工作电视电话会议上,人民银行党委委员、副行长范一飞强调,2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是深化货币金银转型工作的关键之年。人民银行货币金银系统要扎 ...
分类:网贷专栏 2018-04-02 09:42
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[小天漫画]科普系列:虚拟货币是不是一场泡沫盛宴
虚拟货币是不是一场泡沫盛宴
分类:小天漫画 2017-11-10 14:02
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盗窃“虚拟货币”究竟该当何罪?
2017年9月4日,国家七部委发布生效了规制代币发行活动的《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告中对于各类代币及“虚拟货币”的性质做出了明确定义:不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与 ...
分类:网贷专栏 2018-03-29 10:28
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虚拟货币排队跳水 业内:未来2年或跌九成
比特币资深人士表示,“目前市场对央行等七部委发布的消息,还需要时间消化,市场只是下跌了20%左右表达了对政策风险的担忧。中国作为世界上“虚拟货币”交易最集中的国家,大部分虚拟货币价格可能会重现2014年悬崖 ...
分类:原创新闻 2017-09-04 18:10
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北京互金协会:防范境外ICO、虚拟货币交易、现金贷风险
2月6日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示,提示称部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外,继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资 ...
分类:原创新闻 2018-02-06 16:38
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虚拟货币价格全线反弹,部分币种24小时涨超100%
根据CoinMarketCap数据,比特币等各类虚拟货币价格上涨,交易量前100的币种中,仅aelf币下跌。比特币24小时内涨幅约18%。此外,虚拟货币Bitcoin Private(下称 BTCP)的涨幅超过116%,虚拟货币Golem涨幅超211.08%。
分类:互联网金融 2018-04-14 09:16
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当心!区块链、虚拟货币成为不法分子诈骗“新套路”
自去年年底开始,“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的 ...
分类:互联网金融 2018-04-12 08:34
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虚拟货币交易遭重击

北京互金协会:防范境外ICO、虚拟货币交易、现金贷风险
  2月6日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示,提示称部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外,继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱等犯罪现象。   风险提示指出,随着各国政府加强对上述平台涉及领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。   同时该文件亦提示北京市互联网金融行业协会会员机构,主动抵制违法违规业务活动,不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。据悉,截至目前,北京市互金协会共有18家会员机构,包括翼龙贷、宜信、积木盒子等。   以下为风险提示原文:
分类:原创新闻 2018-02-06 16:38
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虚拟货币交易“禁令”应升级 实施穿透式监管
  2017年9月,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停虚拟货币的直接交易。随后,2018年1月,互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后连发三文,再次强化对虚拟货币监管。   然而,“新华视点”记者调查发现,目前,虚拟货币交易转入“地下”,数十个交易平台提供点对点的场外交易,市场活跃。记者探访:禁令下多个交易平台提供场外交易近日,记者在一家名为“火币网”的网站注册登录。该平台提供虚拟货币的场外点对点交易服务,也就是说有买币和卖币需求的人,可以到平台上发布消息,然后约定付款方式完成交易。   记者点击该网站的“法币交易”发现,买卖信息极为丰富。“拍下”一定数量的比特币后,平台会将卖家的比特币锁定。记者选择支付宝为付款方式,通过支付宝向卖家转账,并到网站上确认完成付款,交易就成功了。记者随后收到了系统划转到账户上的虚拟货币。   记者调查发现,虽然去年9月我国开始对ICO和比特币交易进行清理,但是,目前仍有数十个类似“火币网”的场外交易平台十分活跃。据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的监测报告显示,截至2017年11月25日,支持比特币兑人民币的C2C场外交易平台已达21家,上线时间集中在10月下旬到11月,服务器均在境外。   此外,今年以来,一些微信群、QQ群也成了虚拟货币地下交易信息发布的阵地。来自上海的曾先生介绍,他加入的几个虚拟货币交流群,每天都有几百条买卖询报价的信息。近日,比特币等虚拟货币的行情断崖式下跌,而这些群里则是“抄底”之声不绝于耳。“每天推送成百上千条这样的内容,真让人受不了。”曾先生说。仍有不少人幻想“一夜暴富”,躲避监管花样翻新2018年以来,虚拟货币行情上演“大跳水”。2月以来,比特币连创新低,一度跌破6000美元,较去年约2万美元的高位跌去了70%。以太币也同样下跌惨烈。然而,一些人认为这只是暂时现象,虚拟货币会卷土重来。   ——“一夜暴富”的羊群心理作祟。“目前ICO的市场状态可以形容为羊群心理。”上海大学科技金融研究所副所长孟添说,很多投资者不了解ICO是什么,甚至对于区块链、比特币的了解也很少。这本来是很小众的投资市场,但现在却扩散到普通老百姓。   孟添认为,越来越多的伪金融创新利用ICO这样的模式,以此为幌子非法集资,对公众造成了投资虚拟货币可以“一夜暴富”的从众心理。“人们对投资风险的认识不够。”   ——花样翻新试图绕过监管。目前,部分ICO项目绕道国外继续经营,其机构的设立以及代币的发行与交易名义上在国外,但是实际上的项目、责任人和投资人都在国内。在2017年10月至11月集中上线的比特币兑人民币的交易平台,其网站服务器所在地主要分布在香港、美国、日本等地。   “币币交易”也成为绕过监管的新花样。深圳一位比特币投资者范源透露:“去年9月份之后,比特币交易采取‘币币交换’的方式在场外进行。买家先在场外用人民币购买一些代币,如以太币等,再回到平台上拿以太币等换取比特币。”   ——“矿工不相信眼泪”。“矿工”小董透露,一台矿机工作一年成本约21570元,一年产量是5.84个以太币,1个以太币成本约3693元。和以太币2月6日一度跌至630美元附近,已经接近挖矿成本价。   “我坚信下跌只是一时的,长期看好,刚刚又购置了2000台矿机,挖到币就持有,短期不会卖。”小董说,国内关停虚拟货币交易以后,担忧未来有关部门禁止挖矿。“禁令”应升级,实施穿透式监管根据现有监管政策,任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得进行人民币与任何形式的虚拟货币的直接交易,也不允许平台以中介形式进行撮合交易。   中央财经大学金融法研究所所长黄震教授认为,当前,监管层应当更深刻认识虚拟货币有跨境、跨领域流动的特点,提高监管规范的法律效力层级。   中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,有必要加强账户监管和外汇监管,实施“一竿子插到底”的穿透式监管。考虑建立黑名单制度,无论其运营主体和主要负责人国籍如何,都将其主体和相关责任人列入黑名单,禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。   “世界上许多国家已经将虚拟货币交易和ICO纳入法律监管体系内,可以与这些国家开展广泛的跨境合作,共同采取措施保护金融消费者的合法利益。”杨东表示。   有专家指出,对当前的ICO项目转移到国外的现象,相关监管部门可以依据有关法律法规,加以规制,防止敏感数据流失,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。在必要的时候,还可以依法采取其他更为严厉的监管手段,如切断访问链接等直至依法追究相关责任人法律责任。
分类:互联网金融 2018-02-13 08:42
阅读:5654 回复:4
防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
ICO在国内遭到团灭之后,部分投资者把目光投向了境外。但境外ICO,风险也不小。 1月26日,中国互联网金融协会(以下称“协会”)在官网发布《关于防范境外ICO与‘虚拟货币’交易风险的提示》(以下称“《提示》“ ...
分类:网贷专栏 2018-01-29 09:30
阅读:1528 回复:0
互金协会提示防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
1月26日,中国互联网金融协会(下称“协会”)发布消息称,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投 ...
分类:互联网金融 2018-01-26 15:46
阅读:3227 回复:6
网传央行严禁支付机构为虚拟货币交易提供服务
1月18日晚间流传的一份文件显示,央行要求支付机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务。 目前****难以验证该文件的真实性。 几天前流传的另一份难以验证真实性的文件(参见传互金整治办文 ...
分类:互联网金融 2018-01-19 10:39
阅读:3413 回复:7
虚拟货币交易机构面临非法集资风险
  “目前,虚拟货币业务经营在我国实质上处于监管真空状态。”9月24日,在京举行的“2016年中国科学技术法学会科技金融法律研究会年会”上,中央民族大学法学院教授、中国互联网金融创新研究院副院长邓建鹏认为, ...
分类:互联网金融 2016-09-29 09:55
阅读:1.5万 回复:0
传互金整治办文件:取缔“场外"虚拟货币交易场所
《互联网金融风险专项整治工作简报(第53期)》 互联网金融风险专项整治工作领导小组召开重点地区金融办主任整治工作座谈会 为落实国务院领导同志的批示精神,2017年11月20日下午,专项整治工作领导小组组长潘功 ...
分类:互联网金融 2018-01-17 08:39
阅读:2745 回复:12
20万人请愿!韩国禁止虚拟货币交易遭炒币者强烈反对
作为全球第三大比特币交易市场,韩国禁止虚拟货币交易的计划遭到民众强烈反对。 华尔街日报消息称,周一晚间,近20万韩国民众在总统府官网的请愿书上签名,反对虚拟货币交易禁令。一旦签名人数达到20万,韩国政 ...
分类:互联网金融 2018-01-17 09:00
阅读:2783 回复:4
路透社:央行副行长建议停止虚拟货币交易
新浪科技讯 北京时间1月16日下午消息,路透社获得的一份政府内部会议记录显示,中国人民银行副行长潘功胜认为,应该禁止虚拟货币的集中交易,同时禁止个人和企业提供相关服务。 互联网监管者和其他政策制定者也 ...
分类:互联网金融 2018-01-16 17:39
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完全取缔虚拟货币交易仍难以实现
出现虚拟货币乱象的背后,有ICO(首次代币发行)的推波助澜,也有平台的煽风点火,还有一个重要原因在于多层次、多元化投资品种的缺乏。当前,无论是叫停ICO还是关闭虚拟货币交易平台,完全取缔虚拟货币交易仍难以实 ...
分类:互联网金融 2017-09-25 08:24
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投资返利
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年化收益: 9.00%+3.00%
投资期限: 1月
立即投资
年化收益: 8.50%+2.00%
投资期限: 1月
立即投资
年化收益: 10.60%+2.00%
投资期限: 6月
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